Ein chinesischer Staatsangehöriger wurde von den Niederlanden nach Los Angeles ausgeliefert wegen eines mutmaßlichen Krypto-Investmentbetrugs mit Sitz in Kambodscha, der sich gegen 174 identifizierte Amerikaner richtete und mehr als 36,9 Millionen US-Dollar über ein Bankkonto auf den Bahamas bewegte.
Zusammenfassung
- Zheng Zhao wurde von den Niederlanden ausgeliefert wegen eines mutmaßlichen Krypto-Betrugs, der sich gegen 174 Amerikaner richtete.
- Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass mehr als 36,9 Millionen US-Dollar über eine Bank auf den Bahamas flossen, bevor sie in USDT umgewandelt wurden.
- Zhao wird der Verschwörung zur Geldwäsche beschuldigt, worauf bei einer Verurteilung eine Höchststrafe von 20 Jahren steht.
- Acht Mitverschwörer haben sich schuldig bekannt, zwei erhielten Haftstrafen von 51 und 46 Monaten.
Das U.S. Justizministerium erklärte am 23. Oktober, dass der 44-jährige Zheng Zhao nach seiner Auslieferung vor einem Bundesgericht erschienen sei. Die U.S.-Staatsanwaltschaft in Los Angeles teilte mit, dass seine Inhaftierung angeordnet und seine Anklageverlesung für den 30. November angesetzt wurde.
In ihrer landesweiten Bekanntmachung erklärte die Behörde, dass Zhao im August 2025 der Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt wurde. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass eine Verurteilung eine Höchststrafe von 20 Jahren Bundesgefängnis nach sich ziehen könnte.
Zhao gilt weiterhin als unschuldig. Die Anklage betrifft seine mutmaßliche Beteiligung an der Bewegung von Opfergeldern über ein internationales Netzwerk, so die Darstellung der Gerichtsdokumente durch die Behörde.
Niederländische Behörden arbeiteten mit dem Office of International Affairs des Justizministeriums zusammen, um seine Festnahme und Auslieferung zu erreichen, so die Bekanntmachung. Keine der Mitteilungen nennt ein Festnahmedatum oder beschreibt die Umstände, unter denen die Behörden ihn ausfindig machten.
Erlöse aus Krypto-Betrug sollen über Banken und USDT geflossen sein
Die Staatsanwaltschaft beschrieb einen Geldwäscheweg, der mit Konten in den Vereinigten Staaten begann und mit digitalen Vermögenswerten endete, die an Anführer von Betrugszentren in Kambodscha verteilt wurden.
Nach Darstellung der Behörde sprachen überseeische Beteiligte Amerikaner über unaufgeforderte Social-Media-Nachrichten, Telefonanrufe, Textnachrichten und Dating-Dienste an. Nachdem sie Vertrauen aufgebaut hatten, bewarben sie angebliche Investitionen in digitale Vermögenswerte und leiteten die Opfer zu Websites, die legitimen Kryptowährungs-Handelsplattformen nachempfunden waren.
Die gefälschten Plattformen zeigten Investitionsgewinne an, obwohl das Geld gestohlen worden war, behauptete die Staatsanwaltschaft. Die Gelder der Opfer flossen dann über US-Briefkastenfirmen, ausländische Bankkonten und Wallets für digitale Vermögenswerte.
Mehr als 36,9 Millionen US-Dollar flossen von US-Konten, die von Beteiligten kontrolliert wurden, auf ein Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas, so die Bekanntmachung. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass Zhao und andere arrangierten, dass die Bank die Gelder in Tether-USDT umwandelte und die Vermögenswerte an eine in Kambodscha kontrollierte Wallet sandte.
Von dieser Wallet aus transferierten die Beteiligten USDT an die Anführer von Betrugszentren in der gesamten Region, so die Behörde.
Eine frühere Strafzumessungsmitteilung des DOJ identifizierte das Bahamas-Konto als der Axis Digital Limited gehörend. In dieser Mitteilung vom September 2025 nannte die Staatsanwaltschaft Sihanoukville, Kambodscha, unter den Orten, an denen die Anführer der Betrugszentren die Gelder erhielten.
Frühere Angeklagte erhielten Haftstrafen und Restitutionsanordnungen
Acht Mitverschwörer haben sich schuldig bekannt, so die neueste Bekanntmachung, darunter ShengSheng He und Jingliang Su.
He erhielt im September 2025 eine Haftstrafe von 51 Monaten, nachdem er im April der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts schuldig bekannt hatte. Die Behörde identifizierte ihn als ehemaligen Miteigentümer der Axis Digital Limited und erklärte, dass das Gericht eine Restitution von 26.867.242,44 US-Dollar anordnete.
Su wurde am 27. Januar zu 46 Monaten verurteilt, wie crypto.news zuvor in der Berichterstattung über seine Haftstrafe berichtete. Die DOJ-Bekanntmachung vom Januar erklärte, dass er sich im Juni 2025 der Verschwörung zum Betrieb eines illegalen Geldtransfergeschäfts schuldig bekannt hatte.
Der U.S.-Bezirksrichter R. Gary Klausner verhängte Sus Strafe, und das Gericht ordnete eine Restitution von 26.867.242,44 US-Dollar an, so die Behörde. Das Büro in Los Angeles teilte mit, dass Su seit Dezember 2024 in Bundesgewahrsam gewesen sei.
Dieselbe Bekanntmachung vom Januar listete eine 36-monatige Haftstrafe für Jose Somarriba auf, einen weiteren Beteiligten, der sich der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts schuldig bekannt hatte.
Getrennte Oktober-Operationen zielten auf Betrugsinfrastruktur
Weitere US-Ermittlungen in diesem Monat richteten sich gegen die Websites, Server und Finanzdienstleistungen, die bei mutmaßlichem Anlagebetrug genutzt wurden.
Am 14. Oktober gaben die Staatsanwälte von Brooklyn bekannt, dass ihre Virtual Currency Unit und das FBI 241 Websites geschlossen und 112 Server beschlagnahmt hätten, die mit einer mutmaßlichen osteuropäischen Operation in Verbindung stehen, die auf russischsprachige Amerikaner abzielte.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Ermittler hätten etwa 300.000 US-Dollar an gestohlenen Geldern beschlagnahmt. Laut der in dieser Berichterstattung zitierten Ankündigung wurden während der Operation keine Verhaftungen vorgenommen.
Die Staatsanwälte sagten, die Betreiber hätten zunächst gefälschte Investitionen beworben und sich dann erneut mit falschen Versprechungen an die Opfer gewandt, ihre Verluste zurückzuerhalten. Die Ermittler konzentrierten sich auf die Serverinfrastruktur, nachdem sie festgestellt hatten, dass Ersatz-Websites schnell erschienen, wenn einzelne Domains offline genommen wurden.
Eine separate grenzüberschreitende Operation umfasste Coinbase, die Scam Center Strike Force des Justizministeriums und die National Crime Agency des Vereinigten Königreichs.
Coinbase erklärte, seine Ermittler hätten an einer Veranstaltung vom 6. bis 9. Oktober in London teilgenommen, die auf westafrikanische Betrugsnetzwerke abzielte. In seinem Bericht vom 13. Oktober erklärte die Börse, die Teams hätten illegale Finanzaktivitäten nachverfolgt, Vermögenssperren unterstützt und Erkenntnisse mit den Strafverfolgungsbehörden geteilt.
Das Unternehmen beschrieb die Kombination von Blockchain-Transfers mit Beweisen aus Messaging-Konten, gefälschten Profilen und Websites. Coinbase erklärte, zu den Zielbetrugsmaschen hätten betrügerische Krypto-Investitionen, Polizei-Imitation und inszenierte Verhaftungen über Videoanrufe gehört.
Im Fall Zhao leitet laut dem DOJ das Global Investigative Operations Center des Secret Service die Ermittlungen. Das Homeland Security Investigations, die Customs and Border Protection, der Diplomatic Security Service des Außenministeriums und der U.S. Marshals Service leisteten Unterstützung.
Das Ministerium nannte Nisha Chandran und Alexander Gorin unter den mit dem Fall befassten Staatsanwälten.
