Das US-Finanzministerium hat Schritte unternommen, um MEXC Global den Zugang zum amerikanischen Finanzsystem wegen mutmaßlich mindestens 16 Milliarden US-Dollar illegaler Kryptowährungstransaktionen zu beschränken, während es separat acht kanadische Gelddienstleistungsunternehmen mit Verbindungen zu iranischen Finanznetzwerken sanktionierte.
Zusammenfassung
- FinCEN beschuldigte MEXC, über fünf Jahre hinweg mindestens 16 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen ermöglicht zu haben.
- US-Finanzinstitute unterliegen Beschränkungen für Überweisungen im Zusammenhang mit MEXC, sobald die Anordnung von FinCEN formell wirksam wird.
- MEXC erklärt, dass Auszahlungen weiterhin funktionieren, während OKX Nutzer vor direkten Überweisungen von MEXC gewarnt hat.
- Das Finanzministerium sanktionierte acht kanadische Geldunternehmen, denen vorgeworfen wird, Kryptowährungstransaktionen mit Verbindungen zu iranischen Einrichtungen abgewickelt zu haben.
- FINTRAC meldete, seit Beginn des Jahres 2026 161 Registrierungen von Gelddienstleistungsunternehmen in Kanada widerrufen zu haben.
In ihrer Durchsetzungsankündigung vom 6. November erklärte das Finanzministerium, MEXC habe Transaktionen im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung unter Beteiligung des Iran, Nordkoreas und Russlands sowie mit Cyberkriminalitätsaktivitäten ermöglicht. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) erließ infolgedessen eine Anordnung, die US-Finanzinstituten untersagt, Geldtransfers im Zusammenhang mit der Börse abzuwickeln.
Die Beschränkungen haben bereits eine Reaktion von OKX ausgelöst, dessen CEO Star Xu Kunden davor warnte, Vermögenswerte direkt von MEXC zu übertragen. Die Börse hingegen betont, dass ihre Dienste weiterhin in Betrieb sind und die Vermögenswerte der Kunden sicher sind.
FinCEN bringt MEXC mit 16 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen in Verbindung
Zwischen Mai 2021 und Mai 2026 hat MEXC nach Angaben von FinCEN mutmaßlich mindestens 16 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung, Cyberkriminalität und anderen illegalen Finanzaktivitäten abgewickelt.
Das Finanzministerium identifizierte etwa 1 Milliarde US-Dollar an direkten Transaktionen unter Beteiligung von mehr als 40 iranischen Kryptowährungsbörsen, von denen einige bereits internationalen Sanktionen unterliegen. Weitere 22 Millionen US-Dollar betrafen die sanktionierte Zentralbank des Iran und die Islamische Revolutionsgarde, einschließlich ihrer Quds-Truppe.
Obwohl MEXC Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche unterhielt und Kunden aus bestimmten Jurisdiktionen ausschloss, behauptete FinCEN, dass Schwächen in seinen Compliance-Kontrollen es sanktionierten Akteuren ermöglichten, die Plattform weiterhin zu nutzen.
Die Anordnung stützt sich auf Abschnitt 9714 des Combating Russian Money Laundering Act. Sie tritt 30 Tage nach Veröffentlichung im Federal Register in Kraft und beschränkt betroffene US-Finanzinstitute daran, Gelder im Zusammenhang mit MEXC Global zu senden oder zu empfangen.
Die Maßnahme selbst friert keine Kundenvermögen ein und verbietet nicht den gesamten Handel weltweit. US-Finanzinstitute müssen jedoch die Transferbeschränkungen einhalten, sobald diese wirksam werden.
MEXC reagiert, während OKX die Transferkontrollen verschärft
Nach der Ankündigung erklärte MEXC, dass es die Feststellungen von FinCEN mit seinen Rechts- und Compliance-Teams prüfe und eine unabhängige Untersuchung seiner Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen eingeleitet habe.
Die Börse erklärte: „MEXC ist normal in Betrieb, und die Vermögenswerte der Nutzer bleiben sicher“, und versprach, mit den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten.
CEO Vugar Usi erklärte anschließend, dass Ein- und Auszahlungen weiterhin verfügbar blieben, obwohl die Plattform ein höheres Auszahlungsvolumen verzeichnete. Er betonte, dass Überweisungen normal abgewickelt würden und dass Kundendienstteams den Nutzern bei der Durchführung von Transaktionen helfen würden.
Usi behauptete zudem, dass der Blockchain-Analysedienstleister Elliptic MEXC Global nach der Aufhebung einer früheren besonderen Risikoklassifizierung wieder in seine reguläre Börsenkategorie eingestuft habe.
Unterdessen warnte OKX-CEO Star Xu die Nutzer davor, Gelder direkt von MEXC zu senden, und verwies auf zusätzliche Compliance-Prüfungen nach der Ankündigung von FinCEN.
Xu sagte: „Gelder, die mit betroffenen Plattformen in Verbindung stehen, können eingefroren werden“, und fügte hinzu, dass zugehörige Konten weiteren Untersuchungen unterzogen werden könnten.
Seine Warnung erfolgte vor der formellen Umsetzung der Anordnung, wobei OKX sich entschied, seine Kontrollen sofort zu verschärfen.
crypto.news berichtete zuvor über die Lizenzsituation von MEXC, nachdem die Börse bestätigt hatte, dass sie keine Zulassung im Rahmen des Markets-in-Crypto-Assets-Rahmens der Europäischen Union besitzt, und sich darauf vorbereitete, ihre Dienste in den Niederlanden einzuschränken.
Finanzministerium sanktioniert acht kanadische Unternehmen wegen Iran-Transaktionen
Neben der Maßnahme gegen MEXC benannte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums acht kanadische Gelddienstleistungsunternehmen, denen vorgeworfen wird, Transaktionen mit iranischen Einrichtungen und sanktionierten Kryptowährungsbörsen ermöglicht zu haben.
Zu den Unternehmen gehören Diverse Trade Inc., die unter dem Namen Million Exchange tätig ist, und 1380079 BC Limited, die unter dem Namen Amin Exchange tätig ist. Das Finanzministerium identifizierte sechs weitere Unternehmen, die in Ontario und British Columbia an Devisen- und Digitalasset-Transaktionen beteiligt sind.
Laut dem Ministerium tauschten mehrere Unternehmen iranische Rial in Kryptowährungen um, wodurch Gelder über Digitalasset-Konten, die mit sanktionierten iranischen Börsen und der IRGC verbunden sind, international bewegt werden konnten.
Das Finanzministerium brachte einige der Unternehmen mit Drogenerlösen in Verbindung, die mit Ryan Wedding zusammenhängen, dem ehemaligen olympischen Snowboarder, dem die Führung eines internationalen Drogennetzwerks vorgeworfen wird.
US-Beamte behaupteten, Wedding habe kanadische Geldwechselunternehmen genutzt, um Bargeld aus Drogenverkäufen in Kryptowährung umzuwandeln, bevor Vermögenswerte ins Ausland transferiert wurden.
Finanzminister Scott Bessent sagte: „Kanada kann kein sicherer Hafen für illegale Finanzvermittler sein“, und bezog sich dabei auf Unternehmen, die Iran Dienstleistungen zur Umgehung von Sanktionen erbringen.
Die Benennungen bauen auf der Kampagne für Kryptowährungssanktionen gegen den Iran der Regierung auf, die im August im Rahmen der Operation Economic Outcast gestartet wurde.
FINTRAC meldet 161 Registrierungswiderrufe im Jahr 2026
Kanadas Finanznachrichtendienst FINTRAC bestätigte seine Koordination mit FinCEN und OFAC bei den acht Benennungen.
Die Aufsichtsbehörde erklärte, sie habe seit Beginn des Jahres 2026 die Registrierungen von 161 Gelddienstleistungsunternehmen widerrufen, was die Gesamtzahl der in den drei vorangegangenen Jahren verzeichneten Widerrufe übersteige.
Im vergangenen Jahr verhängte FINTRAC gegen neun Gelddienstleistungsunternehmen wegen Compliance-Verstößen, darunter Registrierungsversäumnisse und unzureichende Meldung großer Kryptowährungstransaktionen, verwaltungsrechtliche Geldbußen von mehr als 198 Millionen kanadischen Dollar.
Weitere 28 Fälle mit Verdacht auf Nichteinhaltung wurden an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.
Die kanadischen Maßnahmen folgen auf frühere Sanktionen gegen iranische Börsen, denen vorgeworfen wird, Transaktionen mit der IRGC ermöglicht zu haben.
Nach der überarbeiteten Gesetzgebung Kanadas kann der Betrieb eines Geldtransferdienstes ohne gültige Registrierung bei einer Verurteilung auf Anklage zu Geldstrafen von bis zu 5 Millionen C$, zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder zu beidem führen.
