Das Vereinigte Königreich hat am 8. Oktober im Rahmen eines Pakets von 38 Sanktionen, das sich gegen Finanzdienstleistungen, Öleinnahmen und Lieferanten richtet, die beschuldigt werden, Russlands Krieg in der Ukraine zu unterstützen, drei Kryptowährungsbörsen, zwei Zahlungsplattformen und eine Einzelperson sanktioniert.
Zusammenfassung
- Drei Krypto-Börsen, zwei Zahlungsplattformen und eine Einzelperson sind von neuen britischen Sanktionen betroffen.
- Die britischen Behörden vermuten, dass zwei der betroffenen Plattformen Transaktionen im Zusammenhang mit dem A7-Netzwerk abgewickelt oder ermöglicht haben.
- Das US-Finanzministerium sanktionierte A7 am 1. Oktober, während FinCEN separate Beschränkungen für damit verbundene Überweisungen vorschlug.
- Das EU-Paket vom Juli weitete Transaktionsverbote auf 14 kryptobezogene Plattformen in sechs Jurisdiktionen aus.
Das Foreign, Commonwealth & Development Office kündigte die Maßnahmen am 8. Oktober an und erklärte, es vermute, dass die betroffenen Finanzunternehmen Russland dabei helfen, Sanktionen zu umgehen. Das Ministerium erklärte, zwei der Plattformen hätten Transaktionen mit A7 abgewickelt oder ermöglicht, einem Finanznetzwerk, das es als vom Kreml unterstützt beschrieb.
Britische Sanktionen richten sich gegen Krypto-Börsen und Zahlungsanbieter
Den im vorliegenden Bericht zitierten Sanktionsdetails zufolge gehören zu den Zielen Xeltox Enterprises, verbunden mit den Kryptowährungsdiensten Cryptomus und Heleket, sowie TokenSpot, Processing KG und Tsunami Payments.
Der Bericht identifiziert TokenSpot, Processing KG und Tsunami Payments als in Kirgisistan ansässige Unternehmen und nennt Processing-KG-Direktor Ulan Bukabaev als die sanktionierte Einzelperson. In seiner Ankündigung erklärte das Außenministerium, drei der betroffenen Plattformen hätten Verbindungen nach Kirgisistan.
Zu den finanziellen Beschränkungen erläutert die Leitlinie des Office of Financial Sanctions Implementation, dass Vermögenssperren den Umgang mit erfassten Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen verbieten, vorbehaltlich geltender Ausnahmen oder Lizenzen. Das Büro schließt Kryptoassets ausdrücklich in die von Finanzsanktionen erfassten Vermögenswerte ein.
Nach derselben Leitlinie gelten britische Sanktionen für Personen und Unternehmen, die im Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs tätig sind, sowie für britische Staatsangehörige und nach britischem Recht gegründete Unternehmen, wo immer sie tätig sind. OFSI erklärt außerdem, dass relevante Beschränkungen auf Unternehmen ausgeweitet werden können, die einer designierten Person gehören oder von ihr kontrolliert werden.
Das Außenministerium erklärte, A7 habe behauptet, im Jahr 2025 mehr als 90 Milliarden US-Dollar bewegt zu haben. Die britischen Behörden präsentierten diese Zahl als eigene Angabe des Netzwerks und beschuldigten A7, Kanäle für Transaktionen bereitzustellen, die nach den Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor beschränkt sind.
Frühere Durchsetzungsmaßnahmen hatten bereits Teile dieser Infrastruktur ins Visier genommen. Am 26. Mai berichtete crypto.news über britische Sanktionen gegen mit Russland verbundene Krypto- und Finanzunternehmen, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien und Kirgisistan registriert sind.
Dem Bericht zufolge beschuldigten die britischen Behörden das Netzwerk, Zahlungen über ausländische Finanzsysteme zu leiten und Beschaffungsaktivitäten zu unterstützen. Die Maßnahmen vom Mai umfassten Vermögenssperren und Verbote für britische Unternehmen, Zahlungen abzuwickeln oder Korrespondenzbankbeziehungen mit designierten Einrichtungen zu unterhalten.
US-Beschränkungen erfassen das A7-Netzwerk bereits
In den Vereinigten Staaten kündigte das Finanzministerium am 1. Oktober eine separate Maßnahme gegen A7 im Rahmen der Operation Economic Outcast an. Das Ministerium erklärte, OFAC habe das Netzwerk als transnationale kriminelle Organisation designiert, während FinCEN Beschränkungen für Überweisungen vorschlug, an denen Unternehmen beteiligt sind, die als seine Übersee-Zahlungsagenten fungieren.
Das Finanzministerium erklärte, die Designierung sperre A7-Eigentum innerhalb der Vereinigten Staaten oder im Besitz von US-Personen. Dem Ministerium zufolge sind auch Einrichtungen gesperrt, die zu 50 % oder mehr im Besitz gesperrter Personen sind, und Transaktionen mit erfasstem Eigentum sind grundsätzlich verboten, sofern sie nicht genehmigt oder ausgenommen sind.
Für amerikanische Finanzinstitute bleibt die Überweisungsbeschränkung von FinCEN ein Vorschlag und keine abgeschlossene Regel. Das Finanzministerium erklärte, die öffentliche Kommentarfrist werde 30 Tage nach Veröffentlichung der Mitteilung im Federal Register enden.
Ein Bericht vom 2. Oktober über die US-Sanktionen gegen A7 beschrieb die Feststellung von FinCEN, dass mit dem Netzwerk verbundene Akteure zwischen Januar 2025 und Juni 2026 mehr als 17 Milliarden US-Dollar an auf Dollar lautenden Transaktionen abwickelten.
Laut dieser Berichterstattung umfasst die vorgeschlagene Maßnahme herkömmliche Gelder und konvertierbare virtuelle Währungen. FinCEN gab zudem eine Warnung heraus, in der verdächtige Handelsaufzeichnungen, unerklärliche Transaktionen mit hohem Volumen und Zahlungswege unter Beteiligung mehrerer Länder als Indikatoren beschrieben wurden, die Institutionen prüfen sollten.
Der Bericht zitierte Finanzminister Scott Bessent mit der Warnung, dass Erleichterer illegaler Finanzströme „den Zugang zum US-Finanzsystem verlieren“ könnten.
Für die Krypto-Aktivitäten des Netzwerks identifizierte das Finanzministerium A7A5 als einen blockierten, rubelgestützten Token, der von Old Vector LLC ausgegeben wurde, die von den US-Behörden im August 2025 sanktioniert wurde. Das Ministerium erklärte, A7 habe den Token geschaffen, damit Mitglieder des Netzwerks international Transaktionen durchführen können, während gleichzeitig Einnahmen für sanktionierte Infrastrukturanbieter erzielt würden.
EU-Transaktionsverbote betreffen 14 Krypto-Plattformen
Die europäischen Behörden verabschiedeten am 23. Juli ihre eigenen Beschränkungen, als der Rat der Europäischen Union sein 21. Sanktionspaket gegen Russland genehmigte.
Der Rat erklärte, das Paket habe 218 Listungen hinzugefügt, bestehend aus 48 Einzelpersonen und 170 Einrichtungen, die größte Charge neuer Einzellistungen seit vier Jahren. Es weitete zudem Transaktionsverbote auf 14 kryptobezogene Plattformen aus, die in Georgien, Panama, den VAE, den Marshallinseln, Kirgisistan und Belarus tätig sind.
In der Berichterstattung vom 24. Juli über HTX-Transaktionsbeschränkungen identifizierte Reuters 18 Krypto-Unternehmen auf der veröffentlichten Liste, während der Rat 14 Plattformen zählte. Der Bericht unterschied die Unternehmenszahlen von den Diensten, die diese Unternehmen betrieben.
Laut dieser Berichterstattung umfassten die betroffenen Dienste HTX, BitPapa, EXMO, Rapira, A7 Africa und A7 Nigeria. Reuters berichtete, dass die EU-Maßnahme gegen HTX Transaktionsbeschränkungen auferlegte, ohne eine Einfrierung von Vermögenswerten zu verlangen.
Neben diesen Listungen führte der Rat einen Mechanismus ein, der Beschränkungen für Krypto-Dienste in Drittländern ermöglicht, wenn die Behörden feststellen, dass Anbieter Russland bei der Umgehung von Sanktionen helfen. Die Juli-Ankündigung identifizierte zudem vier Benennungen mit Bezug zu A7, einschließlich seiner Verbindungen nach Afrika.
Ölunternehmen und Militärlieferanten unterliegen ebenfalls britischen Beschränkungen
Außerhalb der Finanzdienstleistungen nannte das Außenministerium die russischen Ölunternehmen Zarubezhneft und INK Capital im Paket vom 8. Oktober. Laut dem Ministerium decken britische Sanktionen nun mehr als 90 % der gesamten russischen Ölförderkapazität ab.
Die Ankündigung benannte zudem 12 weitere Tanker, denen vorgeworfen wird, innerhalb der russischen Schattenflotte zu operieren, wodurch die Zahl der von Großbritannien sanktionierten Schiffe auf über 600 stieg. Das Außenministerium beschrieb irreführende Versandpraktiken und falsche Flaggen als einige der Methoden, die zur Umgehung von Beschränkungen eingesetzt werden.
Für militärische Lieferketten listete das Ministerium 17 Einrichtungen und Einzelpersonen auf, die an Gütern beteiligt sind, die vom Vereinigten Königreich, den USA und der EU als wichtig für Russlands Kriegsanstrengungen eingestuft werden.
Laut der Ankündigung umfassen diese Ziele russische Importeure von Werkzeugmaschinen, Elektronik und Materialien, die bei der Produktion von ballistischen Raketen und Drohnen verwendet werden, sowie einen europäischen Staatsangehörigen, der mit einem Unternehmen eines Drittlandes verbunden ist, das Werkzeugmaschinen nach Russland exportiert.
