El ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, ha aceptado una prohibición de por vida de las industrias de criptomonedas, valores y materias primas bajo un acuerdo de Nueva York que conlleva hasta $35 millones en pagos condicionales.
Resumen
- El acuerdo de Nueva York vincula $35 millones en posibles pagos a la confiscación y condiciones carcelarias.
- Mashinsky debe confiscar otros $10 millones a nivel federal o pagar a Nueva York $25 millones.
- El ex jefe de Celsius cumple una condena de 12 años tras declararse culpable de fraude.
- Los acreedores de Celsius recibieron más de $3.4 mil millones a través de distribuciones de bancarrota para agosto de 2026.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el acuerdo el 9 de octubre, resolviendo la demanda civil de 2023 de su oficina sobre la promoción de Mashinsky de Celsius como un lugar seguro para depositar criptomonedas. La oficina dijo que el caso involucró a cientos de miles de inversores, incluidos más de 26,000 neoyorquinos.
Las condiciones de pago de Alex Mashinsky dependen de la confiscación y el tiempo de prisión
Según el acuerdo descrito por la oficina del fiscal general, Mashinsky debe a Nueva York $25 millones si no entrega $10 millones adicionales en ganancias ilícitas al gobierno federal. La confiscación requerida es separada de los activos que ya ha entregado en su caso penal.
Una segunda condición requiere un pago de $10 millones a Nueva York si Mashinsky no cumple su condena completa de prisión, según el anuncio. La oficina dijo que el tribunal penal ordena esa sentencia, con la Oficina de Prisiones supervisando su ejecución.
En el procesamiento federal paralelo, Mashinsky recibió una condena de 12 años de prisión y una orden de confiscar más de $48 millones, dijo la oficina del fiscal general. Su declaración de culpabilidad de diciembre de 2024 cubrió fraude de valores y fraude de materias primas.
“Alex Mashinsky prometió a los neoyorquinos que su empresa era un lugar seguro para invertir sus ahorros ganados con esfuerzo, solo para dejarlos sin un centavo cuando sus inversiones riesgosas colapsaron”, dijo James en el anuncio.
El caso estatal también abordó fallas de registro. Según la oficina del fiscal general, Mashinsky no se registró como vendedor de Celsius ni como distribuidor de valores y materias primas, violando la ley de Nueva York.
Las afirmaciones de seguridad bancaria de Celsius ocultaron riesgos de inversión
En su investigación, la oficina del fiscal general encontró que Mashinsky engañó a los inversores sobre las estrategias de inversión, el número de usuarios y la seguridad de Celsius. La oficina dijo que presentó repetidamente la plataforma como más segura que un banco, aunque Celsius no operaba bajo los mismos estrictos requisitos federales y estatales que los bancos.
Promocionando Celsius a través de entrevistas, apariciones públicas y redes sociales, Mashinsky afirmó que la compañía realizaba inversiones de bajo riesgo y solo prestaba a prestatarios creíbles, según el anuncio estatal. Los investigadores dijeron que los activos de los clientes en cambio financiaron estrategias riesgosas, mientras él ocultaba pérdidas que ascendían a cientos de millones de dólares.
La oficina del fiscal general describió a un inversor de Nueva York que hipotecó dos propiedades para poner dinero en Celsius. Otro inversor, un veterano discapacitado, perdió $36,000 acumulados durante casi una década, según el anuncio.
Los reguladores federales también cuestionaron cómo Celsius generaba sus rendimientos anunciados. Como informó crypto.news el 19 de junio, el caso de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas contra Celsius alegó que el prestamista agrupaba criptomonedas de clientes para financiar inversiones y pagos de intereses semanales.
Según las acusaciones de la CFTC detalladas en ese informe, Celsius dependía cada vez más de préstamos sin garantía y transacciones riesgosas de finanzas descentralizadas mientras tranquilizaba a los clientes sobre sus activos. El regulador dijo que el negocio recibió aproximadamente $20 mil millones durante el período cubierto por su caso.
Celsius detuvo los retiros de clientes en junio de 2022 y se declaró en bancarrota el mes siguiente, según la Comisión Federal de Comercio. Para agosto de 2026, la oficina del fiscal general dijo que los procedimientos de bancarrota habían distribuido más de $3.4 mil millones a los acreedores.
Los acuerdos federales restringen los servicios de activos y la negociación regulada
En abril, Mashinsky aceptó un acuerdo separado con la FTC que restringió permanentemente su promoción y prestación de servicios relacionados con activos, según la orden de la agencia, cubierta en un informe del 29 de abril sobre su prohibición de gestión de activos.
La orden de la FTC emitida por la jueza de distrito de EE. UU. Denise Cote cubre los servicios que permiten a los clientes depositar, intercambiar, invertir o retirar activos. Según la orden, el acuerdo impuso una sentencia de 4.720 millones de dólares, con la mayor parte de esa cantidad suspendida bajo condiciones de pago y divulgación financiera.
La orden exige un pago de 10 millones de dólares, que puede satisfacerse mediante un pago que cumpla los requisitos al Departamento de Justicia en virtud del acuerdo de decomiso penal. También permite a la FTC solicitar la reinstauración de la sentencia suspendida si un tribunal determina que Mashinsky declaró erróneamente los valores de los activos, ocultó participaciones u omitió información financiera material.
Para junio, una orden de consentimiento federal también había prohibido permanentemente a Mashinsky operar en los mercados regulados por la CFTC y registrarse ante la agencia, según el informe del 19 de junio.
Otros cofundadores de Celsius también llegaron a acuerdos con la FTC. En julio, la agencia anunció que Shlomi Daniel Leon y Hanoch "Nuke" Goldstein pagarían 6,5 millones de dólares en conjunto, elevando los pagos requeridos de los tres cofundadores a 16,5 millones de dólares.
Según la FTC, el pago de Leon es de 4,1 millones de dólares y el de Goldstein es de 2,4 millones de dólares. Sus acuerdos también restringen futuros negocios relacionados con activos y prohíben declaraciones falsas sobre productos y servicios.
La agencia alegó que Celsius prometió falsamente a los clientes acceso sin restricciones a los depósitos, reservas suficientes y una póliza de seguro de 750 millones de dólares que protegía sus fondos. En su anuncio de julio, la FTC dijo que los ejecutivos continuaron asegurando a los clientes que los depósitos estaban seguros poco antes de la presentación de la bancarrota.
Las órdenes judiciales establecen plazos en los procedimientos restantes de Mashinsky
En el caso civil de la SEC, el juez de distrito de EE. UU. Paul Engelmayer firmó una orden del 29 de septiembre desestimando la acción sin perjuicio después de que las partes informaran de un acuerdo en principio.
La orden otorga a las partes 90 días para solicitar la reapertura si el acuerdo no se completa. Para que el tribunal conserve la autoridad para hacer cumplir el acuerdo, Engelmayer les indicó que lo presentaran dentro del mismo período y lo incorporaran al registro público.
Por separado, Mashinsky se ha representado a sí mismo en procedimientos que buscan anular su condena y sentencia federales desde mayo. Los fiscales federales se opusieron a su petición en agosto, describiendo sus argumentos como "sin mérito".
Una decisión del 29 de septiembre del juez de distrito de EE. UU. John Koeltl denegó solicitudes de descubrimiento sin perjuicio, incluyendo tres grupos de solicitudes denegadas por carecer de objeto. Una orden del 5 de octubre dejó esa decisión sin cambios, y Koeltl fijó el 11 de diciembre como fecha límite para que Mashinsky responda a la oposición del gobierno, permitiendo una prórroga adicional si fuera necesario.
