En resumen
- El ingeniero de software británico Lewis Barber está demandando al operador de BitMEX, el exchange de derivados de criptomonedas que cerró en septiembre, en el Tribunal Comercial de Londres.
- Barber quiere que se le devuelvan 324,8 BTC, alegando que BitMEX operó con él sin autorización de la Financial Conduct Authority, el regulador financiero del Reino Unido.
- Sus abogados dicen que otros traders británicos podrían tener reclamaciones similares, que en total podrían ascender a cientos de millones de libras.
Un ingeniero de software británico está demandando al operador del exchange de derivados de criptomonedas BitMEX para que le devuelva 324,8 BTC, alegando que operó con él en el Reino Unido sin aprobación regulatoria, según The Guardian y los detalles de la demanda revisados por Decrypt.
El Bitcoin valía 20,4 millones de libras el 1 de octubre, según la demanda, o unos 27,2 millones de dólares según el cálculo de Decrypt utilizando los tipos de cambio de la demanda.
Lewis Barber, quien presentó la demanda contra el operador de BitMEX HDR Global Trading, realizó alrededor de 2.294 operaciones en el exchange entre 2018 y 2022 desde cinco cuentas, según la demanda. Impugna las 1.053 que le hicieron perder dinero.
Todas ellas eran swaps perpetuos, un derivado similar a un contrato de futuros pero sin fecha de vencimiento. Cada operación era una actividad regulada que BitMEX no estaba autorizado a realizar en el Reino Unido, argumenta la demanda, por lo que ninguna puede ser ejecutada contra Barber en virtud de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000.
La demanda afirma que BitMEX no restringió el acceso desde el Reino Unido, permitió que los nuevos usuarios lo seleccionaran como su país de residencia y llevó a cabo campañas promocionales en todo el mundo, incluido un anuncio en The Times en enero de 2019. También cita una advertencia de marzo de 2020 de la FCA de que BitMEX podría haber estado negociando inversiones reguladas en el Reino Unido sin autorización.
Barber también reclama daños por engaño, alegando que BitMEX sabía que no estaba autorizada cuando representó implícitamente que podía negociar legalmente con él. Sus abogados escribieron a BitMEX rescindiendo las operaciones en diciembre de 2025, según la demanda.
La demanda ha sido presentada pero aún no ha sido notificada formalmente a BitMEX, informó the Guardian. "Ninguna de esas demandas ha sido notificada a HDR Global Trading Limited", dijo un portavoz de BitMEX al periódico.
BitMEX también enfrenta una acción colectiva propuesta en Nueva York que alega robo de Bitcoin y uso de información privilegiada, y que nombra a los cofundadores Ben Delo, Arthur Hayes y Samuel Reed.
Los tres cofundadores se declararon culpables en 2022 de violar la Ley de Secreto Bancario debido a fallos en la prevención del blanqueo de capitales en el exchange, y fueron indultados por el presidente Donald Trump en marzo de 2025. BitMEX se declaró culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario en 2024 y fue condenada a pagar 100 millones de dólares en enero de 2025.
BitMEX en el Reino Unido
BitMEX cerró el 23 de septiembre, después de haber anunciado en julio que cerraría.
Delo donó 36 millones de libras a Reform UK en septiembre, la mayor donación individual en la historia política británica, Decryptinformó.
Es probable que muchos otros inversores se encuentren en una situación similar a la de Barber, dijo su bufete de abogados Seladore Legal en un comunicado compartido con Decrypt, situando el total potencial en cientos de millones de libras.
"Es posible que otras personas con residencia en el Reino Unido hayan celebrado contratos similares con BitMEX, aunque si alguna persona tiene una reclamación dependerá de los hechos concretos y del historial de negociación", dijo Gareth Keillor, socio de la firma.
