Cantor Fitzgerald ha quedado bajo un nuevo escrutinio por parte del senador estadounidense Richard Blumenthal, quien exige detalles sobre los vínculos financieros del banco de inversión con Tether, incluida una participación reportada de 10.000 millones de dólares y los pagos recibidos por el secretario de Comercio Howard Lutnick.
Resumen
- El senador Richard Blumenthal ha exigido a Cantor Fitzgerald que divulgue los registros de su asociación con Tether antes del 23 de octubre de 2026.
- Se informa que Cantor posee el cinco por ciento de Tether, y su participación ahora se estima en 10.000 millones de dólares.
- Blumenthal busca detalles sobre los ingresos de Howard Lutnick, la transferencia de propiedad, la evaluación de sanciones y las prácticas de auditoría independiente.
- Tether dice que la cooperación con las autoridades ayudó a congelar aproximadamente 550 millones de dólares vinculados a Irán durante 2026.
Blumenthal, el demócrata de mayor rango en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, envió una carta al presidente de Cantor, Brandon Lutnick, el 8 de octubre, solicitando registros sobre las ganancias de la firma, los servicios de custodia y el monitoreo de posibles violaciones de sanciones. El senador dio a Cantor hasta el 23 de octubre para responder y pidió comunicaciones que involucraran a Howard Lutnick antes y después de unirse a la administración Trump.
La solicitud sigue a una investigación de septiembre por parte del personal demócrata del subcomité que alega que la stablecoin USDT de Tether ha sido ampliamente utilizada en las redes financieras de Irán. Blumenthal busca información sobre la supervisión de Cantor del emisor de la stablecoin, aunque la carta no establece que ninguna de las dos compañías haya violado la ley estadounidense.
Cantor Fitzgerald enfrenta preguntas sobre una participación de 10.000 millones de dólares en Tether
En el centro de la investigación está la relación financiera de Cantor Fitzgerald con Tether, que data de 2021, cuando el banco de inversión comenzó a mantener valores del Tesoro de EE. UU. que respaldan la stablecoin USDT.
La asociación luego se expandió a un acuerdo de propiedad. Cantor adquirió derechos sobre una participación reportada del 5% en Tether en 2024, durante el mandato de Howard Lutnick como presidente y CEO.
En su carta del 8 de octubre, Blumenthal estimó que el valor del interés de Cantor había aumentado de 600 millones de dólares a aproximadamente 10.000 millones de dólares desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo. La estimación se basa en informes externos y no ha sido confirmada mediante una valoración de una empresa pública.
Más allá del interés de propiedad, el senador afirmó que Cantor gana decenas de millones de dólares anuales por los activos que mantiene en nombre de Tether. Solicitó registros que muestren los ingresos anuales del banco por la asociación y cuánto recibió la familia Lutnick durante el mismo período.
Blumenthal escribió que "los lucrativos acuerdos comerciales de Cantor Fitzgerald con Tether se hacen a expensas de la seguridad nacional de Estados Unidos". La declaración representa la acusación del senador, no un hallazgo de un tribunal o agencia de aplicación de la ley.
La carta pide a Cantor que divulgue sus servicios a Tether, posiciones de inversión, acuerdos de custodia y cualquier auditoría financiera relacionada con las reservas del emisor de la stablecoin.
El senador busca detalles sobre las ganancias de Howard Lutnick con Tether
El antiguo rol de liderazgo de Howard Lutnick en Cantor se ha convertido en otro tema de la investigación, particularmente los arreglos hechos cuando ingresó a la administración Trump.
Después de que el Senado confirmara a Lutnick como secretario de Comercio en febrero de 2025, dejó sus puestos de liderazgo en Cantor. Su hijo Brandon se convirtió en presidente, mientras que otro hijo, Kyle, asumió el rol de vicepresidente.
Blumenthal afirma que el secretario de Comercio recibió más de 250 millones de dólares después del regreso de Trump al cargo, incluida una distribución de 192 millones de dólares de Cantor Fitzgerald. Las cifras se relacionan con los ingresos reportados de Lutnick y no deben tratarse como ganancias atribuibles enteramente a Tether.
El senador quiere que Cantor explique cómo Lutnick transfirió sus intereses de propiedad a sus hijos y si Tether proporcionó algún préstamo o financiamiento relacionado con esa transacción.
Los registros que cubren la participación de Lutnick después de dejar Cantor son parte de la solicitud. Blumenthal preguntó específicamente sobre las comunicaciones relacionadas con las actividades de recaudación de fondos de Tether y asuntos regulatorios.
Las preguntas siguen a un escrutinio previo de la relación financiera de Lutnick con Tether durante su proceso de confirmación. En enero de 2025, la senadora Elizabeth Warren cuestionó si sus intereses comerciales podrían crear conflictos mientras se desempeñaba como secretario de Comercio.
Tether enfrenta preguntas sobre presunta evasión de sanciones contra Irán
La investigación financiera sigue a un informe del 28 de septiembre de investigadores demócratas del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado que examinó transacciones de criptomonedas relacionadas con Irán.
Los investigadores revisaron 846 carteras de activos digitales sancionadas o de otro modo señaladas debido a presuntos vínculos con Irán y organizaciones relacionadas. Su análisis encontró que el 84% había realizado transacciones exclusivamente o casi exclusivamente utilizando la stablecoin USDT de Tether.
Blumenthal alegó que Tether no había congelado ciertas carteras a pesar de la información disponible públicamente que las vinculaba con financiamiento ilícito. Posteriormente, instó a los departamentos del Tesoro y de Justicia a investigar posibles violaciones bancarias y de sanciones.
La carta de octubre del senador extiende esas preguntas a Cantor, solicitando información sobre los procedimientos antilavado de dinero de la firma, el monitoreo de sanciones y la debida diligencia sobre Tether.
Preguntó si Cantor exige auditorías independientes de los activos del emisor de la stablecoin y si el banco alguna vez ha considerado poner fin a la relación comercial.
Tether ha disputado las acusaciones de que no coopera con las autoridades. En una declaración del 28 de septiembre, la compañía dijo que había ayudado a congelar aproximadamente $550 millones en USDT vinculados a Irán durante 2026.
El emisor identificó más de $344 millones congelados en dos direcciones en abril y más de $130 millones en cuatro carteras en julio. Según Tether, las acciones involucraron direcciones identificadas por las autoridades estadounidenses como conectadas con el banco central de Irán y redes de sanciones.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, defendió los esfuerzos de cumplimiento de la compañía, afirmando que “USD₮ no es un refugio para actores sancionados, organizaciones terroristas o redes criminales”.
La compañía dijo que había apoyado más de 2,900 investigaciones en todo el mundo mediante la cooperación con agencias de aplicación de la ley. Sus congelamientos de activos vinculados a Irán se llevaron a cabo junto con los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos dirigidos a redes financieras sancionadas.
Cantor Fitzgerald debe responder antes del 23 de octubre
Blumenthal ha solicitado que Cantor preserve registros y comunicaciones concernientes a su asociación con Tether y presente respuestas antes del 23 de octubre de 2026.
Las solicitudes de documentos generalmente cubren el período desde el 1 de enero de 2023 hasta el presente, aunque el senador busca información histórica sobre cuándo comenzó la relación.
Más allá de los registros financieros, Cantor debe explicar su monitoreo del cumplimiento de sanciones, los pasos tomados para examinar acusaciones relacionadas con Irán y Rusia, y sus procedimientos para revisar socios comerciales que operan en jurisdicciones extranjeras.
El senador solicitó comunicaciones entre Cantor y miembros del Consejo de Asesores del Presidente sobre Activos Digitales, junto con registros relacionados con el respaldo financiero de Tether y una posible recaudación de fondos.
Según la carta, los registros solicitados incluyen correos electrónicos, memorandos internos, notas de reuniones, mensajes electrónicos, documentos financieros y comunicaciones que involucran a subsidiarias y afiliadas relevantes.
Blumenthal envió la carta en su calidad de miembro minoritario de mayor rango del subcomité. La solicitud es parte de una investigación del Congreso y no constituye una determinación formal de que Cantor o Tether violaron las leyes bancarias o de sanciones.
Al 9 de octubre, no se había identificado ninguna respuesta pública de Cantor Fitzgerald a la solicitud del 8 de octubre. La carta del senador no anuncia una audiencia del comité ni establece un plazo separado para procedimientos de ejecución.
