Un ciudadano chino ha sido extraditado desde los Países Bajos a Los Ángeles por una presunta estafa de inversión en criptomonedas con base en Camboya que tuvo como objetivo a 174 estadounidenses identificados y movió más de 36,9 millones de dólares a través de una cuenta bancaria en Bahamas.
Resumen
- Zheng Zhao fue extraditado desde los Países Bajos por una presunta estafa de criptomonedas dirigida a 174 estadounidenses.
- Los fiscales alegan que más de 36,9 millones de dólares pasaron por un banco de Bahamas antes de convertirse en USDT.
- Zhao enfrenta un cargo de conspiración para el lavado de dinero que conlleva una pena máxima de 20 años si es declarado culpable.
- Ocho co-conspiradores se han declarado culpables, y dos recibieron penas de prisión de 51 y 46 meses.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el 23 de octubre que Zheng Zhao, de 44 años, había comparecido ante un tribunal federal tras su extradición. La Fiscalía Federal de Los Ángeles dijo que se ordenó su detención y se programó su lectura de cargos para el 30 de noviembre.
En su anuncio nacional, el departamento dijo que Zhao fue acusado en agosto de 2025 de conspiración para cometer lavado de dinero. Los fiscales dijeron que una condena podría conllevar una pena máxima de 20 años de prisión federal.
Zhao sigue siendo presunto inocente. El cargo se refiere a su presunta participación en el movimiento de fondos de las víctimas a través de una red internacional, según la descripción que hizo el departamento de los documentos judiciales.
Las autoridades neerlandesas trabajaron con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia para asegurar su arresto y extradición, según el anuncio. Ninguno de los comunicados da una fecha de arresto ni describe las circunstancias en las que las autoridades lo localizaron.
Las ganancias de la estafa de criptomonedas presuntamente pasaron por bancos y USDT
Los fiscales describieron una ruta de lavado que comenzó con cuentas en Estados Unidos y terminó con activos digitales distribuidos a líderes de centros de estafa en Camboya.
Según la descripción del departamento, los participantes en el extranjero se acercaron a estadounidenses mediante mensajes no solicitados en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas. Después de generar confianza, promovieron presuntas inversiones en activos digitales y dirigieron a las víctimas hacia sitios web creados para parecerse a plataformas legítimas de comercio de criptomonedas.
Las plataformas falsas mostraban ganancias de inversión aunque el dinero había sido robado, alegaron los fiscales. Los fondos de las víctimas luego pasaron por empresas fantasma estadounidenses, cuentas bancarias extranjeras y billeteras de activos digitales.
Más de 36,9 millones de dólares pasaron de cuentas estadounidenses controladas por los participantes a una cuenta en Deltec Bank en Bahamas, según el anuncio. Los fiscales alegaron que Zhao y otros hicieron arreglos para que el banco convirtiera los fondos en USDT de Tether y enviara los activos a una billetera controlada en Camboya.
Desde esa billetera, los participantes transfirieron USDT a líderes de centros de estafa en toda la región, dijo el departamento.
Un anuncio de sentencia anterior del DOJ identificó la cuenta de Bahamas como perteneciente a Axis Digital Limited. En ese comunicado de septiembre de 2025, los fiscales nombraron Sihanoukville, Camboya, entre los lugares donde los líderes de los centros de estafa recibieron los fondos.
Acusados anteriores recibieron penas de prisión y órdenes de restitución
Ocho co-conspiradores se han declarado culpables, según el último anuncio, incluidos ShengSheng He y Jingliang Su.
He recibió una pena de prisión de 51 meses en septiembre de 2025 después de declararse culpable en abril de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El departamento lo identificó como ex copropietario de Axis Digital Limited y dijo que el tribunal ordenó 26.867.242,44 dólares en restitución.
Su fue sentenciado a 46 meses el 27 de enero, como crypto.news informó previamente en la cobertura de su pena de prisión. El anuncio del DOJ de enero dijo que se declaró culpable en junio de 2025 de conspiración para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero.
El juez federal de distrito R. Gary Klausner impuso la sentencia de Su, y el tribunal ordenó una restitución de 26.867.242,44 dólares, según el departamento. La oficina de Los Ángeles dijo que Su había estado bajo custodia federal desde diciembre de 2024.
El mismo anuncio de enero enumeró una pena de 36 meses para Jose Somarriba, otro participante que se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Operaciones separadas de octubre dirigidas a infraestructura de estafas
Otras investigaciones estadounidenses este mes se han dirigido a los sitios web, servidores y servicios financieros utilizados en presuntos fraudes de inversión.
El 14 de octubre, los fiscales de Brooklyn anunciaron que su Unidad de Moneda Virtual y el FBI habían cerrado 241 sitios web y confiscado 112 servidores vinculados a una presunta operación de Europa del Este dirigida a estadounidenses de habla rusa.
La oficina del fiscal de distrito dijo que los investigadores habían incautado aproximadamente $300,000 en fondos robados. No se realizaron arrestos durante la operación, según el anuncio citado en esa cobertura.
Los fiscales dijeron que los operadores primero promovieron inversiones falsas, luego se acercaron nuevamente a las víctimas con falsas promesas de recuperar sus pérdidas. Los investigadores se dirigieron a la infraestructura de servidores después de descubrir que los sitios web de reemplazo aparecían rápidamente cuando los dominios individuales eran desconectados.
Una operación transfronteriza separada involucró a Coinbase, la Fuerza de Ataque contra Centros de Estafas del Departamento de Justicia y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.
Coinbase dijo que sus investigadores se unieron a un evento del 6 al 9 de octubre en Londres dirigido a redes de estafas de África Occidental. En su informe del 13 de octubre, el exchange dijo que los equipos rastrearon actividad financiera ilícita, apoyaron congelamientos de activos y compartieron inteligencia con las fuerzas del orden.
La compañía describió la combinación de transferencias blockchain con evidencia de cuentas de mensajería, perfiles falsos y sitios web. Coinbase dijo que los esquemas objetivo incluían inversiones fraudulentas en criptomonedas, suplantación de identidad policial y arrestos escenificados mediante videollamadas.
En el caso de Zhao, el Centro de Operaciones de Investigación Global del Servicio Secreto lidera la investigación, según el DOJ. Investigaciones de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos brindaron asistencia.
El departamento nombró a Nisha Chandran y Alexander Gorin entre los fiscales que manejan el caso.
