La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha logrado acuerdos por casi 6 millones de dólares con cuatro promotores de los esquemas de fraude cripto NovaTech y AWS Mining y ha solicitado a un tribunal que ordene el pago de 1.300 millones de dólares adicionales por parte de los fundadores de las empresas.
Resumen
- Nueva York ha obtenido casi 6 millones de dólares de cuatro promotores de NovaTech y AWS Mining que engañaron a los inversores con promesas de altos rendimientos.
- Los cuatro promotores han sido prohibidos permanentemente de las industrias de valores, materias primas y criptomonedas.
- La fiscal general Letitia James busca otros 1.300 millones de dólares de los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, después de que un tribunal emitiera un fallo en rebeldía contra ellos.
- NovaTech recibió más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas de inversores, pero los investigadores descubrieron que menos de 26 millones de dólares llegaron a su plataforma de negociación.
- Más de 11.000 neoyorquinos se vieron afectados por los esquemas, que se dirigían a comunidades haitianas y otras comunidades de inmigrantes a través de reuniones religiosas y redes sociales.
Según un anuncio del 22 de octubre de la Oficina del Fiscal General, los acuerdos involucran a Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. y James Corbett, quienes ayudaron a promover esquemas de inversión que afectaron a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluidos más de 11.000 neoyorquinos.
Los cuatro han sido prohibidos permanentemente de participar en las industrias de valores, materias primas y criptomonedas. Los pagos, que totalizan aproximadamente 5,98 millones de dólares, se utilizarán en beneficio de las víctimas de los esquemas.
James dijo que las empresas habían explotado a comunidades de inmigrantes y religiosas al presentar sus inversiones como oportunidades seguras para obtener ganancias sustanciales.
"Estos estafadores se dirigieron a comunidades de inmigrantes y religiosas con la promesa de una vida mejor, pero en cambio les robaron sus ahorros de toda la vida", dijo James.
Los promotores de NovaTech enfrentan prohibiciones permanentes en la industria cripto
Los acuerdos siguen a una demanda presentada por James en junio de 2024 contra NovaTechFx, AWS Mining, sus fundadores y varios promotores acusados de operar esquemas piramidales ilegales.
Como crypto.news informó anteriormente, la demanda acusaba a las empresas de dirigirse a comunidades haitianas a través de reuniones religiosas, redes sociales y grupos de WhatsApp mientras prometían rendimientos de inversión inusualmente altos.
Los últimos acuerdos requieren que Zizi pague 2,9 millones de dólares, Ciceron 2,05 millones, Corbett 750.000 y Roy 275.861.
Los fiscales acusaron a los promotores de engañar a los inversores sobre los productos de inversión, actuar como corredores no registrados y alentar a las personas a reclutar a otras en los esquemas a cambio de comisiones.
El estado presentó las reclamaciones bajo las leyes de valores de Nueva York, incluidas las disposiciones de la Ley Martin que rigen las ofertas de inversión fraudulentas y la actividad de valores no registrados.
Nueva York exige 1.300 millones de dólares a los fundadores de NovaTech
Junto con los acuerdos, James presentó una solicitud de reparación monetaria contra los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, quienes abandonaron el país y no respondieron a la demanda del estado.
Un tribunal de Nueva York emitió un fallo en rebeldía contra la pareja y las empresas relacionadas el 4 de agosto de 2025, encontrando evidencia suficiente de las presuntas violaciones y restringiendo permanentemente su participación en negocios de criptomonedas y valores.
El tribunal dejó la indemnización financiera para ser determinada mediante un procedimiento separado.
En la presentación judicial del 22 de octubre, los fiscales calcularon 1.134 millones de dólares en restitución relacionada con NovaTech, más aproximadamente 232,5 millones de dólares en intereses previos al juicio, elevando el monto solicitado para ese esquema a 1.367 millones de dólares.
La presentación solicitó por separado aproximadamente 6,15 millones de dólares, incluidos intereses, en relación con AWS Mining.
Los investigadores calcularon que NovaTech recibió aproximadamente 1.160 millones de dólares en criptomonedas de inversores a través de su cuenta de CoinPayments entre agosto de 2019 y mayo de 2023.
Sin embargo, los registros obtenidos del proveedor de plataformas de trading B2Broker mostraron que solo 25,99 millones de dólares llegaron a la plataforma de trading de NovaTech, donde los traders posteriormente perdieron aproximadamente 18,19 millones de dólares.
Los fiscales dedujeron la cantidad transferida para trading al calcular la solicitud de decomiso.
Los registros judiciales alegaron además que Cynthia Petion autorizó al menos 134,5 millones de dólares en transferencias de criptomonedas desde la billetera CoinPayments de NovaTech a billeteras pertenecientes a ella misma y a Eddy Petion.
El estado dijo que los acusados no habían proporcionado los registros de inversores y la contabilidad financiera requeridos por el tribunal, lo que dejó a los investigadores incapaces de identificar a cada víctima o conciliar completamente las transacciones.
Cómo los esquemas de inversión en criptomonedas se dirigieron a los inversores
AWS Mining operó antes que NovaTech y prometió a los inversores rendimientos mensuales del 15% al 20%, junto con comisiones por reclutamiento y afirmaciones de que las inversiones podrían duplicarse en aproximadamente 15 meses.
La empresa colapsó en 2019 después de no generar suficientes ingresos para cumplir con los pagos prometidos.
Tras su colapso, los Petion establecieron NovaTech y promovieron paquetes de trading de criptomonedas y divisas que supuestamente generaban ganancias semanales del 2% al 4%.
Los esfuerzos de reclutamiento se concentraron en comunidades de inmigrantes, particularmente neoyorquinos haitianos, utilizando anuncios en criollo haitiano, mensajes religiosos, grupos de oración y canales de mensajería privada.
NovaTech afirmaba operar como un corredor de fondos de cobertura registrado y decía a los inversores que podían retirar sus depósitos y ganancias cuando quisieran.
Los investigadores encontraron que los rendimientos de trading anunciados eran fabricados y que los pagos a los inversores existentes provenían de fondos depositados por participantes más nuevos.
Cuando NovaTech colapsó en 2023, decenas de miles de inversores no pudieron recuperar sus criptomonedas.
Los reguladores federales posteriormente acusaron a NovaTech y a sus promotores en agosto de 2024, alegando que la empresa había defraudado a más de 200.000 inversores mediante un esquema de marketing multinivel.
Nueva York continúa la aplicación de la ley contra el fraude con criptomonedas
Los acuerdos siguen a otras acciones de aplicación de la ley sobre criptomonedas emprendidas por James contra empresas y ejecutivos acusados de engañar a los inversores.
El 9 de octubre, el ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, aceptó una prohibición de por vida en la industria bajo un acuerdo de Nueva York que involucra hasta 35 millones de dólares en pagos condicionales.
En otro caso, Nueva York obtuvo más de 5 millones de dólares de Uphold por su promoción de CredEarn, un producto de inversión en criptomonedas vinculado al prestamista fallido Cred LLC.
El acuerdo con Uphold requería pagos a los clientes afectados que habían invertido a través de la plataforma.
Por separado, la presentación judicial de NovaTech identificó al menos 204 víctimas de AWS Mining que invirtieron 930.195 dólares, según los registros proporcionados por Ciceron.
Los fiscales dijeron que la cifra representaba solo una pequeña parte de los inversores del esquema, mientras que el hecho de que los acusados no proporcionaran una contabilidad completa impidió a los investigadores calcular las pérdidas totales asociadas con AWS Mining.
