El Tribunal de Apelaciones de Filipinas ha congelado 116 cuentas y activos, incluidos 25 monederos de activos virtuales, en virtud de una orden del 21 de septiembre vinculada a un legislador no identificado y a una investigación de saqueo de control de inundaciones.
Resumen
- Un tribunal filipino congeló 25 monederos cripto vinculados a un legislador no identificado en una investigación de corrupción de control de inundaciones.
- La orden abarca 86 cuentas bancarias, cuatro cuentas de inversión, una póliza de seguro y 25 monederos.
- La AMLC dijo que los fondos se movieron a través de intermediarios, bancos, servicios de dinero, plataformas de activos virtuales y múltiples monederos.
- Los investigadores no encontraron ingresos operativos aparentes suficientes para respaldar la escala de las inversiones identificadas.
- La ley filipina permite órdenes de congelamiento por 20 días, con extensiones aprobadas por el tribunal de hasta seis meses.
El Consejo contra el Lavado de Dinero dijo que la orden abarca activos vinculados a un “legislador prominente”, una corporación y varios individuos y entidades asociados. El Tribunal de Apelaciones emitió la orden tras encontrar causa probable de que la propiedad cubierta estaba relacionada con un presunto saqueo bajo la Ley de la República N.º 7080.
La declaración pública de la AMLC no identificó al legislador, la corporación ni otras personas cubiertas por la orden. El consejo ha dicho que las reglas de confidencialidad le impiden divulgar información que podría revelar las identidades de las partes en los procedimientos de órdenes de congelamiento.
La orden de congelamiento de la AMLC abarca 25 monederos cripto y otros 91 activos
La orden del 21 de septiembre abarca 86 cuentas bancarias, cuatro cuentas de inversión, una póliza de seguro y 25 monederos de activos virtuales. En conjunto, las categorías representan 116 cuentas financieras y otros activos colocados bajo restricción mientras las autoridades continúan su investigación.
Una orden de congelamiento impide que la propiedad cubierta sea retirada, transferida o enajenada durante el período aprobado por el tribunal. Las decisiones de la Corte Suprema de Filipinas describen la medida como una reparación provisional destinada a preservar la propiedad sospechosa de estar conectada con una actividad ilegal mientras los investigadores construyen un caso. Una orden de congelamiento no establece por sí misma la culpabilidad penal.
La divulgación actual no da ningún valor para los 25 monederos de activos virtuales. No nombra las criptomonedas que contienen, no publica direcciones de blockchain ni identifica al proveedor de servicios de activos virtuales involucrado. La AMLC tampoco declaró cuánto del dinero sospechoso se movió a través de cripto en comparación con bancos, cuentas de inversión o el negocio de servicios de dinero citado en su investigación.
Los investigadores dijeron que las personas involucradas no tenían “ingresos operativos aparentes” suficientes para respaldar la escala de sus inversiones. La declaración no proporcionó el valor de las inversiones ni identificó las empresas cuyos ingresos operativos fueron revisados.
La AMLC dice que los fondos se movieron a través de capas de cripto y banca
Según el consejo, el dinero vinculado a las inversiones se movió a través de intermediarios individuales, corporaciones, cuentas bancarias, un negocio de servicios de dinero y una plataforma de activos virtuales. Múltiples receptores y canales financieros “complicaron el rastreo de los fondos”, dijo la AMLC.
La agencia dijo que rastreó las transacciones hasta fondos presuntamente asociados con casos de corrupción y saqueo que involucran al legislador. Su declaración describió a los proveedores de servicios de activos virtuales y múltiples monederos como parte de la ruta de transacción, pero no identificó ningún exchange ni acusó a una compañía cripto nombrada de irregularidades.
Las empresas de activos virtuales que operan en Filipinas enfrentan requisitos regulatorios separados del Bangko Sentral ng Pilipinas y la Comisión de Bolsa y Valores. Crypto.news informó en junio que el BSP introdujo requisitos más profundos de escrutinio y monitoreo continuo para los activos ofrecidos por los proveedores de servicios de activos virtuales.
Un informe separado de crypto.news dijo que Binance y BlockShoals carecían de la licencia del BSP requerida para servicios de activos virtuales en ese momento, incluso cuando BlockShoals buscaba pruebas a través del sandbox regulatorio de la SEC. Ninguna de las dos compañías fue nombrada por la AMLC en la orden de congelamiento del 21 de septiembre, y la declaración pública del consejo no identificó la plataforma utilizada en las transacciones bajo investigación.
Investigaciones anteriores sobre el control de inundaciones habían rastreado transferencias de criptomonedas
Las criptomonedas habían surgido en el trabajo de recuperación de activos del control de inundaciones del gobierno meses antes de la última orden. En diciembre de 2025, el funcionario del Centro de Investigación y Coordinación de Delitos Cibernéticos, Renato Paraiso, dijo que los investigadores estaban examinando informes de que el dinero vinculado a la corrupción del control de inundaciones se había convertido en USDT y se había movido a través de intermediarios.
Paraiso dijo que los investigadores habían visto grandes solicitudes de USDT y estaban investigando movimientos de criptomonedas potencialmente por valor de $50 millones a $100 millones. Dijo que las transacciones únicas de ₱50 millones o más aparecieron en los patrones de lavado de dinero que los investigadores estaban monitoreando. Las cifras eran estimaciones discutidas en la investigación anterior y no fueron presentadas por la AMLC como el valor de las 25 billeteras cubiertas por la orden de septiembre de 2026.
En ese momento, Paraiso dijo que la AMLC había recuperado algo de USDT después de que un exchange congeló voluntariamente una transacción sospechosa y cooperó con las autoridades. Dijo que los exchanges en el extranjero crearon dificultades jurisdiccionales para las agencias filipinas, dejando a las autoridades dependientes en algunos casos de la cooperación de plataformas fuera del país.
La última orden del Tribunal de Apelaciones otorga a las autoridades un mecanismo legal nacional para restringir las cuentas y billeteras específicas cubiertas por el caso. La AMLC dijo que continuaría trabajando con agencias asociadas y proveedores de servicios financieros para identificar, rastrear, restringir y recuperar activos ilícitos sospechosos.
El tribunal puede extender la congelación mientras el caso avanza
La ley filipina contra el lavado de dinero establece un período inicial de 20 días para las órdenes de congelación del Tribunal de Apelaciones. La Corte Suprema ha dictaminado que el tribunal debe celebrar una audiencia sumaria dentro de ese período, con notificación a las partes, para decidir si la orden debe ser modificada, levantada o extendida.
Si el tribunal extiende una orden de congelación, el período total no puede exceder los seis meses según la Sección 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero. Una persona cuya cuenta ha sido congelada puede solicitar que se levante la orden, mientras que solo la Corte Suprema puede emitir una orden judicial contra una orden de congelación.
La Corte Suprema ha dictaminado además que una orden de congelación debe limitarse al monto o valor que el tribunal determine que probablemente esté relacionado con un delito subyacente. Los fondos en la misma cuenta por encima del valor vinculado a productos sospechosos no están cubiertos automáticamente solo porque se encuentren en la misma cuenta.
Las autoridades pueden buscar una orden de preservación de activos por separado a través del Tribunal de Primera Instancia Regional si se presenta un caso de lavado de dinero o decomiso civil. El Tribunal de Apelaciones puede entonces remitir los registros al tribunal de primera instancia, mientras que una orden de preservación de activos puede continuar restringiendo la propiedad involucrada en el caso.
