El Comité de Investigación de Rusia ha propuesto integrar los activos de criptomonedas en la infraestructura de lucha contra el blanqueo de capitales del país para ayudar a las autoridades a rastrear transacciones digitales e investigar delitos financieros.
Resumen
- El Comité de Investigación de Rusia ha propuesto integrar los activos cripto en la infraestructura de lucha contra el blanqueo de capitales del país para ayudar a los investigadores a rastrear transacciones de criptomonedas vinculadas a actividades delictivas.
- La propuesta se presentó en una reunión de las Naciones Unidas en Viena, donde funcionarios rusos discutieron el intercambio de inteligencia financiera y la cooperación internacional en la recuperación de activos delictivos.
- Los investigadores rusos informaron de la incautación de más de 486 millones de dólares en activos vinculados a casos de corrupción en 2026, respaldados por inteligencia financiera obtenida a través de Rosfinmonitoring.
- La propuesta sigue a las nuevas regulaciones sobre criptomonedas en Rusia, incluidas requisitos de identificación más estrictos para las cuentas de activos digitales y una supervisión adicional de las transferencias de cripto.
Según un informe de TASS del 6 de noviembre, la propuesta se presentó durante la 20.ª sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos en Viena, donde Anna Starzhinskaya, jefa de departamento de la Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de Rusia, representó al organismo.
El grupo de trabajo opera bajo la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y se centra en la cooperación internacional para identificar, recuperar y devolver activos vinculados a actividades delictivas.
Durante la reunión, el comité explicó que los investigadores rusos ya tienen acceso a recursos especializados mantenidos por Rosfinmonitoring, la agencia de inteligencia financiera del país, que les ayudan a examinar transacciones de criptomonedas y reunir pruebas en investigaciones penales.
"El acceso de las autoridades investigadoras a los recursos especializados de Rosfinmonitoring permite rastrear transacciones de criptomonedas y obtener información significativa para probar actividades delictivas", declaró el comité en un comunicado traducido del ruso.
Posteriormente, el organismo propuso incorporar formalmente los activos cripto a la infraestructura de lucha contra el blanqueo de capitales, aunque el anuncio no estableció un calendario de implementación específico.
Los investigadores rusos informan de 486 millones de dólares en activos incautados
Junto con la propuesta sobre criptomonedas, Starzhinskaya presentó cifras sobre los esfuerzos de Rusia para recuperar activos vinculados a casos de corrupción.
Según el Comité de Investigación, los investigadores rusos, trabajando con servicios operativos, unidades de inteligencia financiera y autoridades reguladoras, identificaron e incautaron propiedades pertenecientes a personas involucradas en casos de corrupción por valor de más de 486 millones de dólares durante 2026.
El comité atribuyó parte de esos resultados a su cooperación con Rosfinmonitoring, que proporciona inteligencia financiera que los investigadores pueden utilizar para identificar propiedades sujetas a incautación.
Los investigadores presentaron aproximadamente 2.500 solicitudes a la agencia en relación con casos penales durante el año. La información obtenida a través de esas solicitudes ayudó a establecer la ubicación de activos que posteriormente podrían ser congelados o confiscados mediante procedimientos legales.
Starzhinskaya abordó la cooperación internacional durante la reunión de Viena, en particular la necesidad de que los países intercambien información y proporcionen asistencia jurídica mutua en investigaciones penales que involucren activos a través de fronteras nacionales.
Durante los últimos cuatro años, el Comité de Investigación ha gestionado la ejecución de más de 6.000 solicitudes de asistencia jurídica que abarcan diferentes categorías de casos penales.
Hizo un llamamiento para que los mecanismos de cooperación internacional funcionen al margen de consideraciones políticas, con los países participantes cumpliendo sus obligaciones legales sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y la reciprocidad.
Rusia amplía la supervisión de criptomonedas bajo nuevas regulaciones
La propuesta sigue a varios cambios regulatorios introducidos este año mientras Rusia establece un mercado supervisado para el comercio y la custodia de criptomonedas.
Como crypto.news informó anteriormente, el marco integral de criptomonedas de Rusia entró en vigor el 1 de septiembre, permitiendo el comercio regulado, los servicios de custodia y ciertos acuerdos transfronterizos bajo la supervisión del Banco de Rusia.
La legislación introdujo requisitos separados para inversores calificados y no calificados, con participantes minoristas sujetos a límites anuales de compra y evaluaciones obligatorias antes de acceder a las criptomonedas elegibles.
En octubre, el banco central registró sus primeros operadores de criptomonedas, incluidos cuatro operadores de intercambio y cinco custodios digitales.
Sberbank y VTB estuvieron entre las instituciones financieras admitidas en el sistema regulado, y las empresas registradas deben seguir las normas de registro y contabilidad de transacciones.
Los requisitos de monitoreo financiero se han desarrollado junto con esas regulaciones del mercado.
En septiembre, Rosfinmonitoring introdujo requisitos obligatorios de identificación fiscal para los clientes que abren cuentas con depositarios digitales.
Las normas exigen que los clientes proporcionen su número de identificación fiscal individual, conocido como INN, lo que permite a las autoridades vincular las transacciones de criptomonedas con titulares de cuentas identificables.
Para las transferencias de criptomonedas superiores a 60.000 rublos, las instituciones cubiertas deben recopilar y transmitir información detallada sobre el pagador y el receptor, incluidos los identificadores de cuenta pertinentes y los datos personales.
La legislación antilavado de dinero de Rusia prohíbe a los depositarios digitales abrir cuentas para clientes anónimos o personas que utilicen identidades ficticias.
El Banco de Rusia ha marcado miles de carteras cripto sospechosas
Los reguladores financieros rusos ya han tomado medidas contra direcciones de criptomonedas asociadas con presuntas actividades ilegales.
En agosto, el Banco de Rusia incluyó en la lista negra 2.600 carteras de criptomonedas tras identificar más de 1.000 millones de rublos en transacciones que fluyeron hacia las direcciones durante el primer semestre de 2026.
Las carteras se añadieron a un sistema de monitoreo accesible para bancos y organismos encargados de hacer cumplir la ley para investigaciones financieras y evaluaciones de riesgo de clientes.
El banco central identificó 929 entidades que mostraban signos de actividad de pirámide financiera y otras 379 sospechosas de captar inversiones ilegalmente durante el mismo período.
Según el regulador, las criptomonedas se utilizaron para captar fondos en más del 74% de los esquemas de pirámide financiera que identificó.
