Condenan a estafador por SIM swapping que gastó criptomonedas robadas en fundas de oro para dientes y viajes a Dubái

Un hombre de Londres ha sido encarcelado durante dos años y medio por su papel en un fraude de intercambio de SIM "complejo y calculado" que robó casi 200.000 libras esterlinas (265.000 dólares) en criptomonedas, según informó el jueves la Policía de la City de Londres dijo.

Ajay Shinjin, de 25 años, también conocido como AJ Marley Cruz, fue sentenciado en el Tribunal de la Corona de Inner London después de declararse culpable el 28 de septiembre de conspiración para cometer fraude mediante falsa representación y transferencia de bienes criminales.

Recibió más de 44.000 libras esterlinas de los fondos robados, que gastó en vacaciones de lujo en Dubái, un apartamento de alta gama en Canary Wharf y fundas dentales chapadas en oro.

En un intercambio de SIM, los delincuentes toman el control del número de teléfono de una víctima al hacer que se transfiera a una tarjeta SIM que ellos controlan. Luego pueden recibir los códigos de un solo uso que los bancos y las plataformas de criptomonedas envían por mensaje de texto.

A principios de noviembre de 2021, BT identificó actividad no autorizada en sus sistemas mediante la cual los números de teléfono de los clientes habían sido transferidos a tarjetas SIM de los delincuentes. BT rastreó los dispositivos utilizados para recibir los números, y sus datos llevaron a la policía a varios sospechosos, incluido Shinjin, quien estaba vinculado a cuatro de los dispositivos.

Una víctima perdió alrededor de 40.000 libras esterlinas en criptomonedas el 2 de noviembre de 2021, de las cuales Shinjin recibió aproximadamente 27.000 libras esterlinas en su cuenta personal de criptomonedas. Las aproximadamente 17.000 libras esterlinas de una segunda víctima terminaron en su billetera. También ayudó a robar alrededor de 8.000 libras esterlinas de la cuenta de Coinbase de una tercera víctima y aproximadamente 130.000 libras esterlinas de una cuarta víctima.

Shinjin fue arrestado por primera vez en su piso en 2021, y vuelto a arrestar en el Aeropuerto de Heathrow en octubre de 2023 a su regreso de Dubái después de que salieran a la luz más pruebas. No hizo ningún comentario en los interrogatorios policiales.

"El fraude por intercambio de SIM es una forma de delito sofisticada y cada vez más preocupante, y este caso demuestra las consecuencias devastadoras que puede tener para las víctimas", dijo el agente de policía Simon Ardeman de la Policía de la City de Londres.

Prevención de los SIM swaps

Los casos no autorizados de SIM swap registrados en la Base de Datos Nacional de Fraude del Reino Unido aumentaron un 402% en el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, según informó en agosto el servicio de prevención de fraude Cifas. Cifas dijo que el aumento refleja que los SIM swaps se utilizan cada vez más para interceptar códigos de seguridad y eludir las protecciones de las cuentas.

Mark Birchall, editor de ciberseguridad del personal de Norton, recomienda usar una aplicación de autenticación para la autenticación de dos factores en lugar de mensajes de texto, lo que vincula el acceso a la cuenta a un dispositivo físico en lugar de a un número de teléfono.

También aconseja establecer un PIN o código de acceso separado con tu operador móvil cuando sea posible, y habilitar la protección contra la apropiación de cuentas, que algunos operadores ofrecen para establecer reglas de verificación estrictas para cualquier cambio en una cuenta.

El intercambio de SIM es una de las razones por las que un número de teléfono "puede que no sea la mejor manera de verificar tu identidad", escribió Birchall.