La policía de inmigración tailandesa ha arrestado a un hombre chino de 37 años acusado de cambiar criptomonedas y divisas para una red de blanqueo de capitales vinculada a transacciones por más de 500 millones de yuanes.
Resumen
- La policía vinculó la presunta red de blanqueo de capitales con más de 133 cuentas bancarias.
- Los investigadores acusaron a Wu de cambiar criptomonedas y divisas para grupos criminales.
- Los agentes tailandeses lo acusaron de permanecer en el país con su permiso vencido por casi cuatro años.
- Las autoridades planean coordinar su regreso a China en relación con una orden de detención pendiente.
The Nation informó el 17 de octubre que los investigadores detuvieron al sospechoso, identificado solo como Wu, en un complejo residencial de lujo en el distrito de Saphan Sung de Bangkok un día antes.
Los investigadores dijeron que Wu era buscado en China por delitos relacionados con una banda de usureros. En Tailandia, los agentes lo acusaron de permanecer en el país con su permiso vencido y lo trasladaron para procedimientos legales antes de organizar su regreso.
La policía alega cambio de criptomonedas y reclutamiento de cuentas bancarias
Según el relato policial difundido por medios locales, Wu ayudó a reclutar personas para abrir cuentas bancarias, recogió sus tarjetas bancarias y datos de cuentas, y los suministró a grupos de blanqueo de capitales.
La presunta operación combinaba el acceso a cuentas bancarias con intercambios entre monedas digitales y divisas. Los investigadores situaron el volumen de transacciones de la red por encima de los 500 millones de yuanes, sin describir la totalidad de la suma como transferencias de criptomonedas.
El relato de Khaosod English del 17 de octubre decía que Wu organizaba visados para personas vinculadas a redes criminales transnacionales implicadas en otros presuntos casos de blanqueo de capitales. La policía describió su papel como el de proporcionar servicios financieros y logísticos a grupos criminales.
El medio en tailandés Thaitabloid informó que los investigadores de la División de Inmigración 3 utilizaron información de canales policiales internacionales para perseguir al sospechoso. Los agentes finalmente lo localizaron en una propiedad en la zona de Ramkhamhaeng de Saphan Sung.
Durante el registro, los investigadores alegaron que Wu había utilizado documentos falsificados para registrar su alojamiento. Dijeron que cambió las placas de matrícula de su vehículo y cubrió su coche con un envoltorio de otro color para dificultar el seguimiento de sus movimientos.
El cargo tailandés por exceso de permanencia precede al regreso planeado a China
Los controles de inmigración encontraron que el permiso de permanencia de Wu había expirado aproximadamente tres años y ocho meses antes, según informes locales.
Los agentes lo acusaron en virtud de la Sección 81 de la Ley de Inmigración de Tailandia de 1979 por permanecer en el país después de que su permiso hubiera expirado. El cargo tailandés reportado se refiere a su estatus migratorio, mientras que la orden de detención china pendiente se refiere a la presunta actividad criminal.
Las autoridades dijeron que iniciarían los procedimientos de deportación y se coordinarían con funcionarios chinos sobre su regreso. The Nation informó que los agentes lo entregaron a los investigadores para los procedimientos tailandeses.
La Oficina de Inmigración dijo que sus unidades continuarían examinando a ciudadanos extranjeros y persiguiendo a fugitivos, incluidos sospechosos vinculados con cuentas mula y blanqueo de capitales.
Tailandia ha perseguido casos de blanqueo de criptomonedas a oro y entre cadenas
En agosto de 2025, crypto.news informó anteriormente que la policía tailandesa arrestó a un sospechoso surcoreano en una investigación de blanqueo de criptomonedas a oro separada que involucraba más de 50 millones de dólares.
Las autoridades alegaron que las billeteras vinculadas al hombre, identificado como Han, procesaron más de 47 millones de USDT entre enero y marzo de 2024. Los investigadores dijeron que los fondos compraron oro a través de al menos 30 transacciones, cada una con al menos 10 kilogramos.
Han fue detenido en el Aeropuerto Suvarnabhumi el 23 de agosto de 2025. La policía ya había realizado 10 arrestos en esa investigación, incluidos cinco sospechosos acusados de lavar dinero y otros acusados de operar cuentas bancarias de mulas.
Una represión internacional contra el fraude anunciada en julio de 2026 resultó en 5.811 arrestos en 97 países y territorios, según INTERPOL. La Operación First Light se llevó a cabo del 15 de enero al 30 de abril e interceptó 293 millones de dólares en activos ilícitos.
Dentro de esa operación, las autoridades tailandesas arrestaron a dos sospechosos acusados de mover ganancias de estafas románticas a través de varias criptomonedas e intercambios de tokens entre cadenas. INTERPOL dijo que una billetera asociada con un sospechoso de 20 años procesó más de 122,5 millones de dólares en 10 meses.
Los reguladores han examinado grandes transacciones de stablecoins y efectivo
En julio, el Banco de Tailandia y la Comisión de Bolsa y Valores estaban examinando transacciones de USDT de alto valor por posible propiedad oculta e intentos de eludir los canales de remesas nacionales, según informes sobre los planes de las autoridades.
El banco central planeaba verificaciones del origen de los fondos para depósitos en efectivo de al menos 5 millones de baht, con implementación prevista para el cuarto trimestre de 2026. Los controles de retiro anteriores requerían que los clientes proporcionaran una razón comercial verificada para retirar efectivo por encima de ese umbral.
Por separado, el Departamento de Investigación Especial de Tailandia dijo en una declaración de junio, actualizada en julio, que una investigación sobre minería de criptomonedas había descubierto sospechas de lavado de dinero vinculadas al ciberfraude y las apuestas en línea.
La agencia dijo que las cuentas y empresas asociadas registraron más de 10 mil millones de baht en transacciones anuales. Informó información de las autoridades estadounidenses sobre un sospechoso identificado en su declaración en inglés como Wang Yi Chen y dijo que el Servicio Secreto de EE. UU. había incautado aproximadamente 17,8 millones de dólares en activos digitales vinculados.
En una declaración gubernamental del 21 de julio, Tailandia dijo que el primer ministro Anutin Charnvirakul y el director del FBI, Kash Patel, acordaron fortalecer el intercambio de información contra el crimen transnacional. La declaración identificó la cooperación contra redes de estafas como un enfoque de su reunión en Bangkok.
Según el relato del gobierno, el FBI agradeció a Tailandia por coorganizar una cumbre sobre centros de estafas el 20 y 21 de julio. Ambas partes acordaron buscar cooperación contra redes criminales junto con esfuerzos para arrestar a delincuentes individuales.
