La plateforme d'échange de cryptomonnaies BitMEX a été citée dans une poursuite de 20 millions de livres sterling déposée par l'ingénieur logiciel britannique Lewis Barber, qui allègue que la société a proposé des transactions sur produits dérivés non autorisées à des clients britanniques entre 2018 et 2022.
Résumé
- BitMEX fait face à une poursuite de 20 millions de livres sterling de la part de l'ingénieur logiciel britannique Lewis Barber pour des pertes liées au trading de cryptomonnaies.
- Barber allègue que BitMEX a proposé des produits dérivés réglementés sans autorisation de la Financial Conduct Authority britannique lors d'activités de trading.
- La réclamation vise à récupérer des bitcoins perdus entre 2018 et 2022, en s'appuyant sur la législation britannique sur les services financiers.
- BitMEX a déclaré que la réclamation juridique n'avait pas été signifiée à sa société d'exploitation, HDR Global.
- Les autorités américaines ont infligé à BitMEX une amende de 100 millions de dollars en janvier 2025 après sa précédente condamnation au titre du Bank Secrecy Act.
Le Guardian a rapporté le 14 octobre que Barber avait déposé la réclamation devant la High Court de Londres contre HDR Global Trading Limited, l'opérateur de BitMEX basé aux Seychelles. Barber demande la restitution des bitcoins qu'il dit avoir perdus en négociant des produits dérivés de cryptomonnaies, ou une compensation d'une valeur équivalente. La réclamation n'avait pas été formellement signifiée à la société lorsque les allégations sont devenues publiques.
BitMEX fait face à des questions sur des transactions non autorisées au Royaume-Uni
La poursuite de Barber se concentre sur les produits dérivés de cryptomonnaies, des contrats financiers qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder directement les actifs sous-jacents. Ces produits impliquent souvent un effet de levier, ce qui augmente les gains et les pertes potentiels.
Par le biais de son activité de trading sur BitMEX, Barber allègue avoir perdu des bitcoins d'une valeur d'environ 20 millions de livres sterling entre 2018 et 2022. Ses avocats soutiennent que la plateforme ne disposait pas de l'autorisation nécessaire de la Financial Conduct Authority pour fournir les services d'investissement contestés aux clients britanniques.
La réclamation s'appuie sur le Financial Services and Markets Act 2000, en particulier les dispositions relatives aux accords conclus par des sociétés exerçant des activités réglementées sans les autorisations requises.
La législation prévoit que certains accords impliquant des activités réglementées non autorisées peuvent être inopposables. Dans des conditions spécifiées, les clients concernés peuvent demander la restitution de l'argent ou des biens transférés par le biais de tels accords.
Les avocats de Barber soutiennent que ces dispositions s'appliquent à ses transactions de cryptomonnaies. Le tribunal n'a pas décidé si BitMEX a enfreint les règles applicables ou si l'investisseur a droit à une indemnisation pour ses pertes.
Les transactions contestées impliquaient des produits dérivés de cryptomonnaies à effet de levier et des contrats à terme perpétuels, des produits qui permettent aux traders de prendre des positions en utilisant un effet de levier emprunté. De tels contrats peuvent produire des pertes substantielles lorsque les prix évoluent à l'encontre des positions à effet de levier.
L'investisseur affirme que BitMEX a fait la promotion de ses produits au Royaume-Uni
La poursuite inclut des allégations concernant la manière dont BitMEX a commercialisé ses services de trading auprès de clients potentiels.
Les avocats de Barber affirment que la plateforme a mené des campagnes promotionnelles à l'échelle internationale sans exclure le Royaume-Uni. La plainte fait spécifiquement référence à une publicité publiée dans The Times le 3 janvier 2019.
L'équipe juridique soutient que les activités promotionnelles de la société ont appuyé ses efforts pour attirer des clients au Royaume-Uni, bien qu'elle ait prétendument manqué des autorisations réglementaires requises pour certains produits dérivés.
La déclaration de créance fait référence à un avertissement de la FCA émis vers le 3 mars 2020. Selon la plainte rapportée, le régulateur a averti que BitMEX pourrait avoir mené des activités d'investissement réglementées au Royaume-Uni sans autorisation.
Les avocats de Barber soutiennent que les transactions étaient donc soumises aux recours disponibles en vertu de la législation britannique sur les services financiers. Cependant, l'avertissement de la FCA cité dans la poursuite ne constitue pas en soi une conclusion judiciaire selon laquelle les contrats contestés étaient illégaux.
Gareth Keillor, associé chez Seladore Legal représentant Barber, a déclaré que l'affaire concerne des pertes de trading de cryptomonnaies accumulées sur plusieurs années.
« Il s'agit d'une revendication substantielle concernant les pertes subies par Lewis sur plusieurs années », a déclaré Keillor.
Il a expliqué que la position de Barber est que BitMEX a conclu les transactions litigieuses sans l'autorisation requise en vertu du droit britannique. L'investisseur cherche par conséquent à récupérer les bitcoins qu'il a perdus ou des dommages-intérêts équivalents.
Keillor a suggéré que d'autres clients britanniques pourraient avoir conclu des accords similaires avec la plateforme, bien que le bien-fondé de toute réclamation distincte dépende des dossiers de trading et des circonstances individuelles.
BitMEX affirme que la réclamation de 20 millions de livres n'a pas été signifiée
L'action en justice est devenue publique des semaines après que BitMEX a mis fin à ses opérations de bourse de cryptomonnaies.
La plateforme basée aux Seychelles a fermé volontairement le 23 septembre 2026, à la suite d'un examen stratégique de son activité. La fermeture a mis fin à ses services de trading mais n'a pas empêché le dépôt de réclamations juridiques contre sa société d'exploitation.
Barber a désigné HDR Global Trading Limited comme défendeur dans la procédure devant la High Court.
Répondant au procès rapporté, un porte-parole de BitMEX a déclaré : « Aucune telle réclamation n'a été signifiée à HDR Global Trading Limited. »
La déclaration portait sur la signification formelle de la réclamation et n'a pas fourni de réponse détaillée aux allégations concernant l'autorisation réglementaire britannique.
Déposer une procédure et la signifier formellement à un défendeur sont des étapes juridiques distinctes. La signification donne ordinairement au défendeur avis de l'affaire et la possibilité de répondre dans le délai judiciaire applicable.
Aucun dépôt de défense, date d'audience ou jugement dans l'affaire de Barber n'a été identifié dans le rapport du 14 octobre.
Les avocats de Barber ont suggéré que la procédure pourrait avoir des conséquences pour d'autres anciens clients qui ont négocié des produits similaires via BitMEX.
Keillor a déclaré que d'autres résidents britanniques pourraient avoir conclu des contrats comparables, mais il a averti que toute récupération potentielle dépendrait des faits particuliers et de l'historique de trading.
L'équipe juridique a suggéré que les responsabilités pourraient atteindre des centaines de millions de livres si d'autres investisseurs obtenaient gain de cause. L'estimation représente un scénario possible soulevé par les avocats de Barber, et non une responsabilité établie ou une indemnisation accordée.
BitMEX a déjà fait face à des actions en justice aux États-Unis.
La dernière affaire fait suite à des procédures d'exécution antérieures contre BitMEX et ses fondateurs aux États-Unis.
En juillet 2024, HDR Global Trading Limited a plaidé coupable de violation du Bank Secrecy Act après que des procureurs fédéraux ont accusé l'opérateur de la bourse de ne pas avoir maintenu un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le département de la Justice des États-Unis a confirmé le plaidoyer de culpabilité, déclarant que la société n'avait pas établi de procédures suffisantes d'identification des clients et de conformité tout en exerçant une activité de produits dérivés de cryptomonnaies.
Les procureurs ont déclaré que la bourse permettait aux clients d'ouvrir des comptes en utilisant des informations d'identification limitées pendant une partie de la période couverte par l'enquête.
En janvier 2025, le département de la Justice a annoncé que BitMEX avait été condamnée à une amende de 100 millions de dollars pour l'infraction au Bank Secrecy Act.
La sentence a suivi le plaidoyer de culpabilité de la société et comprenait une période de probation de deux ans.
Les fondateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed, avaient précédemment plaidé coupable à des accusations liées au Bank Secrecy Act en 2022. Ils ont reçu des sanctions financières et des peines qui n'impliquaient pas d'emprisonnement.
Le président Donald Trump a gracié les trois fondateurs en mars 2025.
Les procédures américaines antérieures concernaient la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et les exigences d'identification des clients. Le procès de Barber concerne une question distincte portant sur l'autorisation nécessaire pour offrir certains produits financiers en Grande-Bretagne.
Entre-temps, BitMEX a fait face à une autre action civile à New York, où des investisseurs ont accusé la bourse de vol de bitcoins et de délit d'initié. La société a nié ces allégations.
Ben Delo, l'un des fondateurs de la plateforme d'échange, a séparément attiré l'attention dans la politique britannique après avoir fait un don de 36 millions de livres sterling à Reform UK. Delo a déclaré que cette contribution visait à soutenir ce qu'il a décrit comme une concurrence politique équitable.
La plainte de Barber devant la High Court demande la restitution de bitcoins prétendument perdus lors de transactions entre 2018 et 2022, ou des dommages-intérêts équivalents. Selon le rapport du 14 octobre, BitMEX maintenait que la procédure n'avait pas été formellement signifiée à HDR Global Trading Limited.
