En bref
- L'unité des monnaies virtuelles du bureau du procureur de Brooklyn, en collaboration avec le FBI, a démantelé 112 serveurs et 241 domaines web utilisés dans une arnaque à l'investissement en cryptomonnaies.
- L'opération ciblait des Américains russophones via des publicités Facebook, et les procureurs estiment qu'elle a volé des dizaines de millions de dollars, dont certaines victimes ont perdu toutes leurs économies.
- Les procureurs ont saisi environ 300 000 dollars de fonds volés jusqu'à présent et affirment travailler à en récupérer davantage.
Les procureurs de Brooklyn ont démantelé l'infrastructure en ligne d'une arnaque multinationale à l'investissement en cryptomonnaies qui ciblait les russophones aux États-Unis, saisissant et perturbant 241 domaines web et 112 serveurs, a annoncé le procureur de district Eric Gonzalez mercredi.
L'unité des monnaies virtuelles du bureau a exécuté des mandats de perquisition et d'autres mesures d'application de la loi dans trois fuseaux horaires la semaine dernière, en collaboration avec le FBI. Les serveurs étaient hébergés par des entreprises d'Europe de l'Est et américaines, et les escrocs s'appuyaient sur une infrastructure et des adresses IP en Ukraine et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, selon le communiqué.
« Ces criminels ont volé plusieurs millions de dollars à des victimes russophones par le biais d'un schéma d'investissement élaboré, puis ont tenté de les exploiter à nouveau avec de fausses promesses de récupérer leur argent », a déclaré Gonzalez.
Un grand groupe de victimes à Brooklyn avait chacune répondu à une publicité Facebook en langue russe pour des opportunités d'investissement, puis avait reçu un appel d'un « conseiller en investissement » qui les a guidées pour ouvrir un compte sur un site d'investissement en cryptomonnaies, a indiqué le bureau.
Avec l'aide du conseiller, les victimes achetaient des cryptomonnaies et les envoyaient à des adresses liées aux plateformes. Lorsqu'elles tentaient de retirer leurs fonds après des semaines ou des mois d'« investissement », elles étaient bloquées ou on leur demandait de payer des frais et des taxes supplémentaires.
L'unité des monnaies virtuelles de Brooklyn
L'unité enquêtait sur l'opération depuis trois ans. La importante population russophone de Brooklyn signifie que l'arnaque a frappé les habitants de l'arrondissement de manière disproportionnée, selon le communiqué.
Les procureurs estiment que des dizaines de millions de dollars ont été volés dans le cadre de ce stratagème. Le bureau a saisi environ 300 000 dollars jusqu'à présent et s'efforce d'en récupérer davantage.
Le démantèlement n'est pas la seule affaire récente de fraude crypto du procureur de Brooklyn. Ses procureurs ont précédemment inculpé un homme local qui a volé 16 millions de dollars à près de 100 utilisateurs de Coinbase via un schéma d'hameçonnage. Il a été condamné à jusqu'à 12 ans de prison.
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