Inwestorzy upadłego skarbca stablecoinów Altura twierdzą, że około 32 milionów dolarów pozostaje nierozliczonych cztery miesiące po rozpoczęciu przez protokół procesu likwidacji, a brytyjski spór prawny rodzi nowe pytania o lokalizację środków klientów.
Podsumowanie
- Inwestorzy Altura twierdzą, że około 32 milionów dolarów pozostaje nierozliczonych cztery miesiące po zamknięciu skarbca stablecoinów.
- Źródło wśród inwestorów twierdzi, że Altura rozpowszechniała wprowadzające w błąd zrzuty ekranu z Allica Bank, pokazujące około 16,4 miliona funtów w środkach.
- Źródło powołuje się na brytyjską sprawę BL-2026-001127 i twierdzi, że wszczęto postępowania o zamrożenie i ujawnienie przeciwko Altura i Arora.
- Inwestorzy twierdzą, że środki przechodziły przez wiele brytyjskich banków, choć zapisy transakcji nie zostały niezależnie zweryfikowane.
W korespondencji wysłanej bezpośrednio do crypto.news 28 października osoba podająca się za Leo powiedziała, że dotknięci inwestorzy podjęli postępowanie sądowe i śledzenie finansowe po tym, jak obiecane wypłaty nie zostały zrealizowane. Podał brytyjski numer sprawy BL-2026-001127 i twierdził, że zapisy uzyskane podczas dochodzenia przeczyły wyjaśnieniom wcześniej przedstawionym przez założyciela Altura, Ranveera Arorę.
W konsekwencji zarzuty dotyczące brakujących środków, potencjalnie wprowadzających w błąd dokumentów bankowych i transferów aktywów pozostają nieudowodnione.
Inwestorzy Altura kwestionują wyjaśnienie dotyczące zamrożonych środków bankowych
Altura rozpoczęła likwidację swojego skarbca stablecoinów w czerwcu po przetworzeniu ponad 8,5 miliona USDT w natychmiastowych umorzeniach w ciągu 24 godzin. Arora przypisał tę decyzję utrzymującemu się popytowi na wypłaty i powiedział, że niektóre inwestycje będą wymagały zwykłych okresów rozliczeniowych, zanim użytkownicy będą mogli otrzymać swoje pieniądze.
Jak wcześniej informował crypto.news, skarbiec wcześniej posiadał około 39 milionów dolarów w szczycie. Altura oświadczyła, że nie miała bezpośredniej ekspozycji na problematyczny stablecoin msUSD Main Street, którego utrata parytetu z dolarem przyczyniła się do niepokoju wśród produktów przynoszących zysk.
Do końca lipca wyjaśnienie opóźnionych spłat uległo zmianie. Altura oświadczyła, że około 16,4 miliona funtów przeznaczonych na umorzenia było przechowywanych na rachunku bankowym objętym wewnętrznym ograniczeniem, co opóźniło planowaną konwersję na USDT.
Październikowe źródło kwestionuje to wyjaśnienie. Twierdzi, że zrzuty ekranu udostępnione około 28 lipca, rzekomo pokazujące środki w Allica Bank, zostały sfałszowane, a śledczy nie znaleźli żadnego rachunku odpowiadającego opisowi Altura.
Ani oryginalne dowody weryfikacji bankowej, ani oświadczenie Allica Bank nie były dostępne, aby niezależnie potwierdzić ten zarzut. Autentyczność zrzutów ekranu pozostaje nierozstrzygnięta.
Brytyjskie postępowanie sądowe staje się centrum sporu o odzyskanie środków
E-mail inwestora wskazuje postępowanie o numerze BL-2026-001127 i twierdzi, że dotknięci deponenci uzyskali we wrześniu środki zamrażające i ujawniające przeciwko Altura i Arora.
Odrębny artykuł opublikowany w październiku opisywał rozprawę z 25 września i tymczasowe ogólnoświatowe postanowienie o zamrożeniu związane ze sporem. Jednakże relacja ta opierała się na informacjach dostarczonych przez strony zaangażowane w sprawę, a oryginalne postanowienie nie było dostępne do zbadania.
Według źródła postępowanie nie zdołało zidentyfikować możliwych do odzyskania środków na rachunkach zbadanych przez śledczych. Powiedział, że wyrok zaoczny miał zostać wydany w ciągu kilku dni, ale nie dostarczył zawiadomienia o rozprawie, wniosku o wydanie wyroku ani potwierdzonej daty.
Wyrok zaoczny wymagałby decyzji sądu, zanim można by go opisać jako wydany. Podobnie tymczasowe postanowienie o zamrożeniu zabezpieczyłoby aktywa objęte jego warunkami; samo w sobie nie ustalałoby popełnienia przestępstwa.
Publiczne brytyjskie rejestry spółek wskazują Arorę jako osobę kontrolującą co najmniej 75% akcji i praw głosu w Altura DeFi Ltd. Nie ustalają one jednak lokalizacji środków inwestorów.
Źródło inwestorskie twierdzi, że przelewy odbywały się przez brytyjski system bankowy
Źródło twierdzi ponadto, że śledztwo finansowe prześledziło pieniądze inwestorów przez kilka brytyjskich rachunków bankowych powiązanych z Altura, a następnie przelewy do niezidentyfikowanego podmiotu usługowego z domniemanymi powiązaniami z Chinami.
Scharakteryzował te transakcje jako możliwą działalność prania pieniędzy. Nie dostarczono żadnych wyciągów bankowych, identyfikatorów transakcji, danych odbiorców ani raportu z analizy kryminalistycznej, które potwierdzałyby tę charakterystykę, a instytucje rzekomo zaangażowane nie zostały wymienione z nazwy.
E-mail osobno podnosi pytania dotyczące tożsamości Arory, twierdząc, że śledczy natrafili na dokumenty lub konta online noszące inne nazwiska. Tych twierdzeń nie można było zweryfikować i na podstawie tej korespondencji nie można wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących oszustwa tożsamości.
Źródło podało, że inwestorzy złożyli zawiadomienia o przestępstwie w kilku krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Nie dostarczono numerów referencyjnych zawiadomień, potwierdzeń od policji ani potwierdzenia prowadzenia czynnych śledztw.
Pytania dotyczące wypłat utrzymują się cztery miesiące po zamknięciu
W lipcu Altura poinformowała użytkowników, że jej pozostałe inwestycje w aktywa świata rzeczywistego zostały zwrócone i że przed ostatecznymi spłatami nastąpi konwersja w obrocie pozagiełdowym. Jej lipcowe wyjaśnienia odnosiły się do ograniczeń bankowych, po tym jak firma wcześniej opisywała opóźnienia związane z rozliczeniem inwestycji.
Źródło twierdzi teraz, że inwestorzy nie otrzymali znaczących zwrotów i nie wiedzą, gdzie przechowywane są pozostałe pieniądze. To relacja nie została uzgodniona z indywidualnymi zapisami portfeli, zweryfikowanymi sumami umorzeń ani niezależnie ustalonym saldem nieuregulowanych roszczeń.
Altura i Arora nie udzielili odpowiedzi na zarzuty w materiałach dostępnych do tego raportu. Korespondencja z 28 października nie potwierdza, że którakolwiek ze stron otrzymała nowe oskarżenia i możliwość ustosunkowania się.
Źródło podało, że mogłoby dostarczyć dalsze dokumenty potwierdzające, w tym raport identyfikacyjny, ale te materiały nie były dostępne do wglądu. Podało numer referencyjny sprawy, odmawiając jednocześnie połączenia redakcji z rzecznikiem lub dostarczenia dokumentów sądowych.
