Japońska policja aresztowała sześć osób w związku z domniemaną operacją prania kryptowalut o wartości około 91 milionów jenów (580 000 dolarów) pochodzących z podejrzanych oszustw, a śledczy badają transakcje powiązane z około 30 ofiarami w całym kraju.
Podsumowanie
- Japońska policja aresztowała sześciu podejrzanych oskarżonych o pranie dochodów z oszustw inwestycyjnych poprzez transakcje kryptowalutowe za granicą.
- Śledczy podejrzewają, że w lutym i marcu 2024 roku przez operację przeszło około 91 milionów jenów.
- Policja powiązała podejrzane środki z około 30 ofiarami oszustw mieszkającymi w piętnastu japońskich prefekturach.
- Prezes firmy Weather, Keisuke Tanaka, oraz domniemany pośrednik Yusuke Shibuya byli wśród aresztowanych w czwartek.
- Policja twierdzi, że firma otrzymała około 1% prowizji za wymianę podejrzanych dochodów z oszustw na kryptowaluty.
Japońska agencja Jiji Press poinformowała 8 października, że wspólne śledztwo prowadzone przez Metropolitan Police Department w Tokio i wydział ds. cyberprzestępczości National Police Agency doprowadziło do sześciu aresztowań. Władze podejrzewają, że grupa wykorzystała konto bankowe firmy zatrudniającej personel do odbierania pieniędzy skradzionych w oszustwach inwestycyjnych, a następnie wymieniała środki na kryptowaluty i przekazywała je operatorom oszustwa.
Aresztowania dotyczą początkowej transakcji o wartości 4,4 miliona jenów (28 000 dolarów) z 16 lutego 2024 roku. Policja bada, czy ta sama operacja obsłużyła około 91 milionów jenów między lutym a marcem tego roku.
Japonia aresztuje sześciu podejrzanych o pranie kryptowalut
Wśród aresztowanych znaleźli się Keisuke Tanaka, 36 lat, prezes firmy tymczasowego zatrudnienia Weather, oraz Yusuke Shibuya, 45 lat, mieszkaniec Tokio, którego zawód nie został ujawniony.
Według japońskich władz cytowanych przez Jiji Press, podejrzani zostali aresztowani pod zarzutem naruszenia ustawy o karaniu przestępczości zorganizowanej poprzez ukrywanie dochodów z przestępstwa. Wspólne śledztwo prowadziło Metropolitan Police Department w Tokio oraz Specjalny Departament ds. Cyberprzestępczości National Police Agency.
Weather działa w Izumisano w prefekturze Osaka. Śledczy uważają, że jego firmowe konto bankowe otrzymało pieniądze związane z operacją oszustwa inwestycyjnego, która celowała w ludzi za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Aresztowania dotyczą konkretnie domniemanego ukrycia 4,4 miliona jenów, które wpłynęły na konto bankowe firmy 16 lutego 2024 roku. Policja twierdzi, że podejrzani wymienili środki na kryptowaluty za pośrednictwem kanałów zagranicznych, utrudniając identyfikację pierwotnego źródła pieniędzy.
Początkowa transakcja obejmowała dochody z oszustwa inwestycyjnego w mediach społecznościowych, według raportu telewizji TBS z 8 października. Japoński nadawca FNN osobno potwierdził, że policja badała, czy grupa wymieniała pieniądze od ofiar oszustw na kryptowaluty i przekazywała je z powrotem organizacji odpowiedzialnej za pierwotne oszustwa.
Władze nie ujawniły tożsamości pozostałych czterech podejrzanych w recenzowanych raportach.
Odpowiedzi sześciu osób na zarzuty nie zostały publicznie ujawnione, a aresztowania nie dowodzą, że popełnili podejrzane czyny.
Policja śledzi podejrzane pieniądze z oszustw poprzez zagraniczne transakcje kryptowalutowe
Śledczy uważają, że firmowe konto bankowe Weather zostało wykorzystane jako pierwszy cel dla środków skradzionych ofiarom. Po otrzymaniu pieniędzy domniemani operatorzy rzekomo zorganizowali wymianę na kryptowaluty za pośrednictwem kanałów handlowych poza Japonią.
FNN opisało Tanakę jako domniemanego nieformalnego operatora wymiany kryptowalut, który obsługiwał transakcje z udziałem podejrzanych dochodów z przestępstwa. Japońskie doniesienia określają ten typ pośrednika jako aitaiya, osobę aranżującą bezpośrednie wymiany pieniędzy i kryptowalut między stronami. Władze uważają, że środki przeniosły się z konta bankowego firmy do kryptowalut, zanim dotarły do Shibuyi i innych pośredników.
Shibuya rzekomo pomógł zwrócić aktywa cyfrowe organizacji oszustów, czasami tego samego dnia, w którym nastąpił pierwotny przelew bankowy.
Według TBS podejrzane transfery obejmowały kryptowaluty odesłane do grupy przestępczej po otrzymaniu pieniędzy. Raport opisuje układ, w którym konwencjonalne rachunki bankowe otrzymywały wpływy, a transfery kryptowalut przepływały środki przez pośredników.
Niektóre relacje ze śledztwa wskazują Bitcoin i USDT jako waluty zaangażowane w podejrzany proces konwersji.
Jednak japońska telewizja i raporty Jiji Press analizowane w tym miejscu potwierdzają konwersje kryptowalut, nie ustalając dokładnych kwot przepływających przez każde aktywo. W opublikowanych raportach nie zidentyfikowano zweryfikowanych adresów portfeli, hashy transakcji ani identyfikatorów kont giełdowych. Władze nie ogłosiły, czy śledczy odzyskali jakiekolwiek podejrzane wpływy lub zabezpieczyli kryptowaluty posiadane przez podejrzanych.
Japonia bada 580 000 dolarów powiązanych z około 30 ofiarami
Podczas gdy aresztowania dotyczą początkowej transakcji o wartości 4,4 miliona jenów, śledczy uważają, że podejrzana działalność prania pieniędzy rozciągała się na znacznie większą kwotę.
Policja bada około 91 milionów jenów w transferach, które według przypuszczeń przepłynęły przez operację w lutym i marcu 2024 roku. Według Jiji Press pieniądze obejmowały podejrzane wpływy z oszustw inwestycyjnych w mediach społecznościowych dotykających około 30 osób w 15 japońskich prefekturach.
Większa kwota reprezentuje kwotę będącą przedmiotem śledztwa, a nie potwierdzoną stratę przestępczą ustaloną przez sąd. Śledczy podejrzewają, że firma otrzymała około 1% pieniędzy wymienionych na kryptowalutę jako wynagrodzenie za swoje usługi. Przy takim wskaźniku konwersja pełnych 91 milionów jenów odpowiadałaby około 910 000 jenów opłat. Władze nie potwierdziły, że podejrzani osobiście otrzymali całą tę wyliczoną kwotę.
Japońska sieć telewizyjna ANN poinformowała, że trzech dyrektorów firmy, w tym Tanaka, rzekomo kierowało układami prania pieniędzy. Policja bada, czy podejrzane transakcje stanowiły część operacji przeprowadzonej poprzez strukturę biznesową Weather.
Jiji Press poinformował, że śledczy planowali skierować samą firmę do prokuratury 9 października w związku z podejrzeniem ukrywania dochodów z przestępstwa.
Osobne potwierdzenie, że skierowanie korporacyjne zostało zakończone, nie było dostępne w analizowanych raportach. Wspólne śledztwo nie ogłosiło zarzutów obejmujących całe 91 milionów jenów w momencie upublicznienia aresztowań. Nie ujawniono daty rozprawy ani harmonogramu oskarżenia dla sześciu podejrzanych.
Japonia zwiększa kontrolę nad oszukańczymi transferami kryptowalut
Aresztowania następują po wzmożonej uwadze japońskich władz na oszustwa inwestycyjne i transfery kryptowalut związane z działalnością przestępczą.
W sierpniu 2026 roku japońska Agencja Usług Finansowych zwróciła się do krajowych giełd kryptowalut o silniejsze środki zapobiegające szybkiemu wycofywaniu przez przestępców aktywów związanych z oszustwem. Agencja zachęciła giełdy do rozważenia opóźnień w wypłatach, poprawy monitorowania transakcji i dodatkowych kontroli transferów związanych z podejrzaną działalnością.
Wcześniejsze raporty na temat japońskich zabezpieczeń wypłat kryptowalut analizowały reakcję regulatora na rosnące straty z oszustw inwestycyjnych w mediach społecznościowych i oszukańczych żądań transferów kryptowalut. Japońska Krajowa Agencja Policji odnotowała 9 523 przypadki oszustw inwestycyjnych w mediach społecznościowych w 2025 roku, a zgłoszone straty sięgnęły około 128,8 miliarda jenów.
Ten sam raport zidentyfikował tysiące przypadków oszustw romantycznych obejmujących transfery na oszukańcze platformy inwestycyjne lub portfele kryptowalut. Japońskie władze badały grupy przestępcze działające zarówno w kraju, jak i z lokalizacji zagranicznych, w tym organizacje wykorzystujące pośredników do pobierania płatności od ofiar.
We wrześniu 2026 roku policja aresztowała dwóch podejrzanych w oszustwie kryptowalutowym o wartości 81 milionów jenów obejmującym osoby podszywające się pod funkcjonariuszy policji. Śledczy podejrzewali, że grupa miała powiązania z operacją oszustwową z siedzibą w Kambodży i obrała za cel kobietę w wieku około 40 lat. Policja powiązała dwóch podejrzanych z dodatkowymi przypadkami oszustw obejmującymi około 240 milionów jenów zgłoszonych strat.
Osobno, międzynarodowa operacja koordynowana przez INTERPOL między styczniem a kwietniem 2026 roku była wymierzona w sieci oszustw finansowych i prania pieniędzy działające w kilku krajach.
Śledztwo INTERPOLU w sprawie oszustw kryptowalutowych doprowadziło do 5811 aresztowań i zidentyfikowania ponad 142 000 ofiar w uczestniczących jurysdykcjach. INTERPOL poinformował, że śledczy wykorzystali jego mechanizm Global Rapid Intervention of Payments do zablokowania podejrzanych transferów obejmujących tradycyjne pieniądze i kryptowaluty.
W śledztwie Weather japońskie władze nie ujawniły, czy podejrzewane 91 milionów jenów przepłynęło przez licencjonowane krajowe giełdy ani które usługi zagraniczne były zaangażowane. Jiji Press poinformował, że oświadczenia podejrzanych nie zostały podane do publicznej wiadomości, a spółka miała zostać skierowana do prokuratury 9 października.
