Japonia objęła sankcjami rosyjską giełdę kryptowalut Garantex jako jeden z 33 podmiotów dodanych do nowej listy zamrożenia aktywów w dniu 2 października, obok dziewięciu osób i ograniczeń obejmujących 35 statków.
Podsumowanie
- Japonia dodała Garantex do listy zamrożenia aktywów obejmującej łącznie 33 podmioty i dziewięć rosyjskich osób.
- Płatności i transakcje kapitałowe z udziałem podmiotów z listy wymagają teraz pozwolenia na mocy japońskiego prawa dewizowego.
- Japonia nałożyła ograniczenia usługowe i finansowe na 35 statków wymienionych w październikowym pakiecie sankcji.
- Amerykańskie władze zakłóciły działalność Garantex w 2025 r. po oskarżeniu o rozległe pranie pieniędzy i działania mające na celu obejście sankcji.
- Istniejące umowy dotyczące statków podpisane przed 2 października otrzymują ograniczone złagodzenie tylko do 1 listopada 2026 r.
Japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że środki zostały wprowadzone na mocy ustawy o wymianie zagranicznej i handlu zagranicznym po decyzji Rady Ministrów w sprawie sankcji związanych z Rosją i wojną na Ukrainie. Płatności i określone transakcje kapitałowe z podmiotami z listy wymagają teraz zgody rządu.
Oficjalny załącznik ministerstwa identyfikuje Garantex Europe OU, z Garantex wymienionym jako alias. Dokument podaje adresy w Petersburgu i Moskwie, w tym Federation East Tower w Moscow City.
Japonia obejmuje Garantex kontrolą płatności i kapitału
Zgodnie ze środkami z 2 października płatności na rzecz 33 podmiotów i dziewięciu osób podlegają systemowi pozwoleń. Japonia stosuje ten sam wymóg do transakcji kapitałowych obejmujących depozyty, trusty i pożyczki pieniężne z wyznaczonymi stronami.
Rząd opisuje te środki jako zamrożenie aktywów, ale zawiadomienie nie ujawnia wartości jakichkolwiek aktywów powiązanych z Garantex znajdujących się w Japonii. Nie identyfikuje portfeli kryptowalutowych powiązanych z Garantex ani nie stwierdza, że zamrożono określoną kwotę aktywów cyfrowych.
Garantex to jedyna giełda kryptowalut wymieniona w załączniku wśród najnowszych rosyjskich podmiotów. Japońska lista identyfikuje spółkę pod jej formalną nazwą, Garantex Europe OU, i zawiera jej powszechnie używaną nazwę Garantex.
Pakiet sankcji wykracza poza ograniczenia finansowe. Japonia wprowadziła zakazy eksportu obejmujące cztery konkretne podmioty zlokalizowane poza Rosją i Białorusią oraz ogłosiła dalsze ograniczenia dotyczące towarów, które mogłyby przyczynić się do zdolności przemysłowych Rosji.
Oddzielna część pakietu dotyczy 35 statków. Świadczenie usług określonych przez japońskie Ministerstwo Finansów wymaga teraz pozwolenia, podczas gdy pożyczki pieniężne i gwarancje długu związane ze sprzedażą, zakupem, dzierżawą lub czarterem statków podlegają podobnym kontrolom.
Garantex już wcześniej spotkał się z sankcjami USA i UE
Japońskie wyznaczenie następuje po kilku latach działań egzekwujących przeciwko Garantex w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA po raz pierwszy objęło giełdę sankcjami w kwietniu 2022 r. Skarb poinformował, że jego analiza powiązała ponad 100 milionów dolarów znanych transakcji Garantex z nielegalnymi podmiotami i rynkami darknetu, w tym fundusze związane z grupą ransomware Conti i marketplace Hydra.
OFAC ponownie wyznaczył Garantex w sierpniu 2025 r. na mocy amerykańskich uprawnień do sankcji cybernetycznych. Wówczas Skarb stwierdził, że giełda „bezpośrednio ułatwiała” działania podmiotom ransomware i innym cyberprzestępcom oraz powtórzył swoje szacunki, że ponad 100 milionów dolarów transakcji od 2019 r. było związanych z nielegalną działalnością.
Unia Europejska objęła Garantex sankcjami w lutym 2025 r. w ramach 16. pakietu wymierzonego w Rosję. Rada UE określiła Garantex jako rosyjską giełdę kryptowalut „blisko powiązaną z rosyjskimi bankami objętymi sankcjami UE”. Wpisanie na listę spowodowało zamrożenie aktywów spółki w UE oraz zakaz udostępniania jej funduszy przez obywateli i firmy z UE.
Infrastruktura operacyjna Garantex znalazła się kilka tygodni później w centrum bezpośrednich działań organów ścigania. Władze USA zajęły trzy domeny używane przez giełdę 6 marca 2025 r., a władze niemieckie i fińskie zajęły serwery wspierające jej działalność.
Jak informowano wówczas w crypto.news, Garantex zawiesił swoje usługi po tym, jak Tether zamroził USDT o wartości ponad 2,5 miliarda rubli powiązane z giełdą.
Prokuratorzy USA ujawnili następnie zarzuty przeciwko administratorom Garantex, Aleksejowi Besciokovowi i Aleksandrowi Mira Serdzie. Departament Sprawiedliwości twierdził, że giełda ułatwiała pranie pieniędzy i naruszenia sankcji, oraz podał, że Garantex przetworzył co najmniej 96 miliardów dolarów w transakcjach kryptowalutowych od kwietnia 2019 r. Zarzuty karne pozostają zarzutami.
Władze USA obrały później za cel powiązany z Garantex Grinex
Po zakłóceniu działalności w marcu 2025 r. władze USA podały, że Garantex przeniósł klientów i fundusze na inną giełdę kryptowalut o nazwie Grinex.
W zawiadomieniu o sankcjach Departamentu Skarbu z sierpnia 2025 r. Grinex opisano jako następcę utworzonego przez pracowników Garantex w celu dalszego świadczenia usług po działaniach organów ścigania. OFAC podał, że depozyty klientów zostały przeniesione na nową platformę, a Grinex przetworzył później miliardy dolarów w transakcjach kryptowalutowych.
W powiązanej publikacji crypto.news donosił o przeniesieniu z Garantex do Grinex, powołując się na dane blockchain, które śledziły fundusze przez tymczasowe portfele, zanim trafiły na adresy depozytowe Grinex.
Departament Skarbu podał, że klienci Garantex odzyskali dostęp do niektórych sald za pośrednictwem A7A5, cyfrowego aktywa opartego na rublu, wyemitowanego przez Old Vector. Agencja podała, że A7A5 zostało utworzone dla klientów A7, rosyjskiej firmy zajmującej się rozliczeniami transgranicznymi, którą władze USA oskarżyły o wspieranie działań mających na celu obejście sankcji.
Nowe działania USA dotarły do tej samej sieci A7 dzień przed ogłoszeniem przez Japonię objęcia Garantex sankcjami. 1 października 2026 r. Departament Skarbu objął sankcjami A7 Network jako transnarodową organizację przestępczą, a Financial Crimes Enforcement Network zaproponowała ograniczenia w transferach funduszy involving jej subagentów.
FinCEN podała, że jej dochodzenie wykazało, iż subagenci A7 przetworzyli ponad 17 miliardów dolarów między styczniem 2025 r. a czerwcem 2026 r. Departament Skarbu opisał A7A5 jako zablokowany token oparty na rublu, wyemitowany przez Old Vector, i podał, że sieć utworzyła to aktywo do transakcji międzynarodowych zaprojektowanych w celu obejścia sankcji.
Kwota 17 miliardów dolarów dotyczy subagentów A7 i nie należy jej traktować jako wolumenu transakcji Garantex. Odrębne ustalenia Departamentu Skarbu dotyczące Garantex wskazują na znane transakcje powiązane z podmiotami nielegalnymi o wartości ponad 100 milionów dolarów, podczas gdy Departament Sprawiedliwości podał, że giełda przetworzyła co najmniej 96 miliardów dolarów w łącznej liczbie transakcji kryptowalutowych od 2019 r.
Sankcje Japonii wchodzą w życie z terminem listopadowym
Japońskie kontrole płatności i przepływów kapitału wobec 33 podmiotów i dziewięciu osób weszły w życie wraz ze środkami z 2 października. Rząd nie ogłosił w swoim angielskojęzycznym zawiadomieniu odrębnego okresu przejściowego dla transakcji involving Garantex.
35 statków podlega bardziej szczegółowej zasadzie przejściowej. Japonia podała, że ograniczenia w zakresie usług i finansowania mają zastosowanie do zobowiązań i usług wykonywanych od 2 października, ale umowy podpisane przed tą datą otrzymują ograniczone tymczasowe traktowanie.
Zobowiązania lub usługi oparte na umowach zawartych przed 2 października mogą być realizowane tylko wtedy, gdy zostaną wykonane przed 1 listopada 2026 r., zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
