Departament Skarbu USA podjął działania mające na celu ograniczenie dostępu MEXC Global do amerykańskiego systemu finansowego w związku z co najmniej 16 miliardami dolarów domniemanych nielegalnych transakcji kryptowalutowych, jednocześnie nakładając odrębne sankcje na osiem kanadyjskich przedsiębiorstw usług finansowych powiązanych z irańskimi sieciami finansowymi.
Podsumowanie
- FinCEN oskarżył MEXC o ułatwianie co najmniej 16 miliardów dolarów nielegalnych transakcji w ciągu pięciu lat.
- Amerykańskie instytucje finansowe napotkają ograniczenia w transferach dotyczących MEXC, gdy zarządzenie FinCEN stanie się formalnie skuteczne.
- MEXC twierdzi, że wypłaty pozostają operacyjne, podczas gdy OKX ostrzegł użytkowników przed bezpośrednimi transferami z MEXC.
- Departament Skarbu nałożył sankcje na osiem kanadyjskich firm finansowych oskarżonych o przetwarzanie transakcji kryptowalutowych powiązanych z podmiotami irańskimi.
- FINTRAC poinformował o cofnięciu 161 rejestracji przedsiębiorstw usług finansowych w Kanadzie od początku 2026 roku.
W swoim ogłoszeniu egzekucyjnym z 6 listopada Departament Skarbu stwierdził, że MEXC ułatwiał transakcje związane z obchodzeniem sankcji dotyczących Iranu, Korei Północnej i Rosji, a także działalnością cyberprzestępczą. W rezultacie Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) wydał zarządzenie zakazujące amerykańskim instytucjom finansowym przetwarzania transferów środków dotyczących giełdy.
Ograniczenia wywołały już reakcję OKX, którego dyrektor generalny Star Xu ostrzegł klientów przed bezpośrednim transferem aktywów z MEXC. Tymczasem giełda utrzymuje, że jej usługi pozostają operacyjne, a aktywa klientów są bezpieczne.
FinCEN łączy MEXC z 16 miliardami dolarów nielegalnych transakcji
Według FinCEN, w okresie od maja 2021 do maja 2026 roku MEXC rzekomo przetworzył co najmniej 16 miliardów dolarów związanych z obchodzeniem sankcji, cyberprzestępczością i inną nielegalną działalnością finansową.
Departament Skarbu zidentyfikował około 1 miliarda dolarów bezpośrednich transakcji dotyczących ponad 40 irańskich giełd kryptowalutowych, z których niektóre były już objęte sankcjami międzynarodowymi. Kolejne 22 miliony dolarów dotyczyło objętego sankcjami Banku Centralnego Iranu i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w tym jego Sił Qods.
Chociaż MEXC utrzymywał polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i zabraniał klientom z niektórych jurysdykcji, FinCEN twierdził, że słabości w jego kontrolach zgodności pozwoliły objętym sankcjami podmiotom na dalsze korzystanie z platformy.
Zarządzenie opiera się na Sekcji 9714 ustawy o zwalczaniu prania pieniędzy rosyjskich. Wchodzi w życie 30 dni po publikacji w Federal Register i ogranicza objęte nim amerykańskie instytucje finansowe w wysyłaniu lub otrzymywaniu środków dotyczących MEXC Global.
Środek ten sam w sobie nie zamraża aktywów klientów ani nie zakazuje całego handlu na świecie. Jednak amerykańskie instytucje finansowe muszą przestrzegać jego ograniczeń transferowych, gdy wejdą one w życie.
MEXC reaguje, gdy OKX zaostrza kontrole transferów
Po ogłoszeniu MEXC poinformował, że wraz z zespołami prawnymi i ds. zgodności analizuje ustalenia FinCEN i rozpoczął niezależne badanie swoich procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji.
Giełda oświadczyła: „MEXC działa normalnie, a aktywa użytkowników pozostają bezpieczne”, obiecując współpracę z regulatorami.
Dyrektor generalny Vugar Usi następnie powiedział, że depozyty i wypłaty pozostały dostępne, choć platforma odnotowała wyższy wolumen wypłat. Utrzymywał, że przelewy przebiegają normalnie, a zespoły pomocy klientom pomagają użytkownikom w realizacji transakcji.
Usi twierdził ponadto, że dostawca analityki blockchain Elliptic przywrócił MEXC Global do jego zwykłej kategorii giełdowej po usunięciu wcześniejszej specjalnej klasyfikacji ryzyka.
Tymczasem dyrektor generalny OKX Star Xu ostrzegł użytkowników, aby unikali wysyłania środków bezpośrednio z MEXC, powołując się na dodatkowe kontrole zgodności po ogłoszeniu FinCEN.
Xu powiedział: „Środki powiązane z dotkniętymi platformami mogą zostać zamrożone”, dodając, że powiązane konta mogą zostać poddane dalszemu dochodzeniu.
Jego ostrzeżenie pojawiło się przed formalnym wejściem w życie nakazu, przy czym OKX zdecydował się natychmiast wzmocnić swoje kontrole.
crypto.news wcześniej informował o sytuacji licencyjnej MEXC, po tym jak giełda potwierdziła, że nie posiada autoryzacji w ramach unijnych ram rynków kryptoaktywów (MiCA) i przygotowywała się do ograniczenia usług w Holandii.
Departament Skarbu nakłada sankcje na osiem kanadyjskich firm za transakcje z Iranem
Równolegle z działaniem wobec MEXC, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) objęło sankcjami osiem kanadyjskich przedsiębiorstw usług finansowych oskarżonych o ułatwianie transakcji z udziałem podmiotów irańskich i objętych sankcjami giełd kryptowalutowych.
Firmy te obejmują Diverse Trade Inc., działającą jako Million Exchange, oraz 1380079 BC Limited, działającą jako Amin Exchange. Departament Skarbu zidentyfikował sześć dodatkowych przedsiębiorstw zajmujących się wymianą walut i transakcjami aktywów cyfrowych w Ontario i Kolumbii Brytyjskiej.
Według departamentu kilka przedsiębiorstw wymieniało irańskie rialy na kryptowaluty, umożliwiając przepływ środków na arenie międzynarodowej za pośrednictwem kont aktywów cyfrowych powiązanych z objętymi sankcjami irańskimi giełdami i Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
Departament Skarbu powiązał niektóre z tych firm z dochodami z narkotyków związanymi z Ryanem Weddingiem, byłym olimpijczykiem w snowboardzie oskarżonym o prowadzenie międzynarodowej sieci narkotykowej.
Amerykańscy urzędnicy twierdzili, że Wedding wykorzystywał kanadyjskie firmy wymiany walut do konwersji gotówki z sprzedaży narkotyków na kryptowaluty przed transferem aktywów za granicę.
Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział: „Kanada nie może być bezpieczną przystanią dla nielegalnych facilitatorów finansowych”, odnosząc się do przedsiębiorstw świadczących usługi omijania sankcji dla Iranu.
Sankcje te stanowią kontynuację kampanii sankcji wobec irańskiego sektora kryptowalut zapoczątkowanej przez administrację w ramach Operacji Economic Outcast w sierpniu.
FINTRAC odnotowuje 161 cofnięć rejestracji w 2026 roku
Kanadyjska agencja wywiadu finansowego FINTRAC potwierdziła swoją koordynację z FinCEN i OFAC w sprawie ośmiu nałożonych sankcji.
Regulator poinformował, że od początku 2026 roku cofnął rejestracje należące do 161 przedsiębiorstw usług finansowych, co przekracza łączną liczbę cofnięć odnotowanych w poprzednich trzech latach.
W ciągu ostatniego roku FINTRAC nałożył ponad 198 milionów dolarów kanadyjskich kar administracyjnych na dziewięć przedsiębiorstw usług finansowych za naruszenia zgodności, w tym niepowodzenia w rejestracji i nieodpowiednie raportowanie dużych transakcji kryptowalutowych.
Skierował kolejnych 28 spraw dotyczących podejrzenia niezgodności do organów ścigania.
Kanadyjskie działania następują po wcześniejszych sankcjach wobec irańskich giełd oskarżonych o ułatwianie transakcji z udziałem IRGC.
Zgodnie z znowelizowanym ustawodawstwem Kanady prowadzenie działalności w zakresie usług finansowych bez ważnej rejestracji może skutkować grzywną w wysokości do 5 milionów dolarów kanadyjskich, karą pozbawienia wolności do pięciu lat lub obiema tymi karami łącznie, w przypadku skazania na podstawie aktu oskarżenia.
