W skrócie
- Senator Richard Blumenthal wysłał do Cantor Fitzgerald 13-punktowy wniosek o dokumenty dotyczące jego układu biznesowego z Tether, z odpowiedziami do 23 października.
- W liście twierdzi się, że 5% udział Cantor w Tether wzrósł z 600 milionów dolarów do szacowanych 10 miliardów dolarów od powrotu Trumpa do urzędu, ale nie oskarża Cantor o złamanie konkretnego prawa.
- Blumenthal pyta również o warunki wszelkiej pożyczki Tether, która pomogła Howardowi Lutnickowi przenieść jego udziały w Cantor na swoje dzieci.
Senator Richard Blumenthal zwraca się do firmy z Wall Street Cantor Fitzgerald o przekazanie dokumentów dotyczących jej relacji biznesowych z Tether, emitentem USDT, największego na świecie stablecoina—cyfrowego aktywa powiązanego z dolarem, które stanowi podstawę gospodarki kryptowalutowej.
Chce również wiedzieć, ile pieniędzy rodzina sekretarza handlu Howarda Lutnicka zarobiła na tym układzie, zgodnie z listem z czwartku.
„Niepokojące jest to, że lukratywne układy biznesowe Cantor Fitzgerald z Tether odbywają się kosztem bezpieczeństwa narodowego Ameryki” – argumentował senator Blumenthal.
List trafił do Brandona Lutnicka, przewodniczącego Cantor i syna Howarda Lutnicka, od Blumenthala jako najwyższego rangą demokraty w Stałej Podkomisji Śledczej Senatu. Jest to prośba o informacje z terminem do 23 października, a nie wezwanie sądowe, i opisuje śledztwo mniejszości jako dochodzenie w sprawie „nielegalnego wykorzystywania kryptowalut oraz wzbogacania się i dokonywania transakcji z firmami kryptowalutowymi przez administrację Trumpa na własny rachunek”.
List nie oskarża Cantor o złamanie konkretnego prawa i nic w nim nie stanowi ustalenia o popełnieniu wykroczenia. Pyta, w jaki sposób firma sprawdza, czy Tether przestrzega amerykańskich sankcji i przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy, a twierdzenia dotyczące Tether i rodziny Lutnicków należą do Blumenthala i opierają się na doniesieniach prasowych oraz wcześniejszej pracy jego personelu.
„Tak jak Tether zarobił niezliczone miliony na odsetkach i inwestycjach ze stablecoinów wykorzystywanych w tych nielegalnych działaniach, tak Cantor Fitzgerald czerpał zyski ze swojego związku z Tether” – napisał Blumenthal.
BitcoinBTC · USD
$82,459−2.14%
Oct 2Oct 4Oct 6Oct 8Oct 9
$86.7k$84.7k$82.7k$80.7k
24h HighHigh$83,398
24h LowLow$81,407
VolVol$1.0B
Prognozy rynkoweKursy według Myriad
→Kup Bitcoin za USDT
Obsługiwane przez Jupiter
„Biorąc pod uwagę długotrwałe i głęboko splecione relacje między Tether i Cantor Fitzgerald oraz jego znaczące powiązania w administracji Trumpa, piszę, aby poprosić o informacje na temat waszego partnerstwa biznesowego z Tether i dowiedzieć się o waszych praktykach wykrywania naruszeń amerykańskiego prawa bankowego i sankcji” – dodał senator.
Blumenthal napisał, że Lutnick zarobił ponad 250 milionów dolarów od czasu powrotu prezydenta Donalda Trumpa do urzędu, w tym 192 miliony dolarów z dystrybucji od Cantor. W tym samym okresie, jak stwierdził, 5% udział Cantor w Tether wzrósł z 600 milionów dolarów do szacowanych 10 miliardów dolarów, na dodatek do dziesiątek milionów dolarów rocznie, które firma pobiera z aktywów, które przechowuje dla Tether.
Cantor działa jako depozytariusz Tether, firma, która zabezpiecza jego rezerwy (gotówkę i inne aktywa mające zabezpieczać każdego USDT w obiegu). Blumenthal zauważył, że chociaż Tether twierdzi, że działa z Salwadoru, „zdecydowana większość jego aktywów znajduje się w Stanach Zjednoczonych pod Państwa kuratelą”.
Howard Lutnick kierował Cantor do momentu, gdy Senat zatwierdził go na stanowisko Sekretarza Handlu w lutym 2025 roku, a firma jest obecnie kierowana przez jego syna Brandona. Senator wnioskuje również o warunki wszelkiego kredytu lub strategii prawnej, która pozwoliłaby Lutnickowi przenieść własność aktywów na swoje dzieci.
To żądanie nawiązuje do doniesień o pożyczce od Tether na rzecz trustu dla czworga dzieci Lutnicka, na nieujawnioną kwotę, udzielonej w czasie, gdy wykupywały one udział swojego ojca w Cantor. Senatorowie Elizabeth Warren i Ron Wyden zapytali Lutnicka i Tether o to w kwietniu.
Gdy aktywa są przenoszone do trustu, osoby objęte dochodzeniem nie mają prawa własności do tych aktywów.
List trafił 10 dni po tym, jak demokratyczny personel podkomisji opublikował „Tethered to Terrorism”, raport wskazujący, że 84% z 846 portfeli kryptowalutowych (adresów przechowujących tokeny) objętych sankcjami lub wyznaczonych do zajęcia z powodu powiązań z Iranem i jego pełnomocnikami używało USDT wyłącznie lub niemal wyłącznie.
Główna liczba opiera się nierówno na dwóch listach: 87% z 757 portfeli wyznaczonych przez izraelskie biuro ds. finansowania walki z terroryzmem przeprowadzało transakcje głównie w USDT, w porównaniu z 57% ze 101 wyznaczonych przez OFAC, biuro Departamentu Skarbu, które egzekwuje amerykańskie sankcje.
Tether, który może zablokować portfel, aby znajdujące się w nim tokeny nie mogły się poruszać, opublikował tego samego dnia oświadczenie, cytując około 550 milionów dolarów zamrożeń związanych z Iranem w tym roku, w tym 344 miliony dolarów w kwietniu i ponad 130 milionów dolarów w lipcu. Nie odniósł się bezpośrednio do raportu.
Blumenthal chce również własnych dokumentów Howarda Lutnicka dotyczących Tether z czasu jego pracy w Cantor, w tym „wszelkich dyskusji o Tether z Białym Domem lub regulatorami stanowymi i federalnymi, lobbingu w imieniu Tether”.
Inne wnioski obejmują polityki Cantor dotyczące znajomości klienta (kontrole, które firma przeprowadza wobec tego, z kim prowadzi interesy), czy kiedykolwiek rozważała zakończenie tej relacji oraz jej komunikację z Radą Doradców Prezydenta ds. Aktywów Cyfrowych.
Cantor ma czas do 23 października na odpowiedź, a list prosi firmę o zachowanie w międzyczasie każdego dokumentu, zapisu i komunikacji związanej z jej relacją z Tether.
