Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent powiedział, że władze zlokalizowały około 1 miliarda dolarów w kryptowalutach powiązanych z Iranem, które mogłyby zostać skonfiskowane w tym tygodniu, podczas gdy Waszyngton kontynuuje restrykcje finansowe wobec Teheranu.
Podsumowanie
- Bessent powiedział, że władze USA mogłyby skonfiskować 1 miliard dolarów w kryptowalutach powiązanych z Iranem w ciągu tygodnia.
- Departament Skarbu nałożył sankcje na 17 statków 8 października w związku z domniemanymi dostawami irańskich produktów naftowych.
- Tether zgłosił około 550 milionów dolarów zamrożonych USDT powiązanych z Iranem w 2026 roku.
- Chainalysis oszacował, że ekosystem kryptowalut Iranu obsłużył ponad 7,78 miliarda dolarów aktywności w 2025 roku.
Scott Bessent powiedział na szczycie NPolicy Summit stacji Newsmax w Waszyngtonie 8 października, że urzędnicy wiedzą, gdzie przechowywane są kryptowaluty, i pracują nad wyizolowaniem tych aktywów.
„Prawdopodobnie skonfiskujemy w tym tygodniu miliard dolarów w kryptowalutach” – powiedział.
W wywiadzie z Gretą Van Susteren sekretarz skarbu określił podejście Waszyngtonu jako „kampanię absolutnej izolacji”, obejmującą restrykcje finansowe, kontrolę morską i ograniczenia w podróżach międzynarodowych.
Według raportu The Block, Bessent nie ustalił, czy docelowy 1 miliard dolarów będzie dodatkowy do kwot wcześniej ogłoszonych przez władze USA. Jego najnowsze uwagi opisywały możliwą konfiskatę, a nie zakończone przekazanie aktywów do depozytu rządowego.
Kryptowaluty powiązane z Iranem spotkały się z wcześniejszymi zamrożeniami portfeli
Jak informował crypto.news 28 września, Tether oszacował swoje zamrożenia USDT powiązanych z Iranem na 2026 rok na około 550 milionów dolarów, powołując się na współpracę z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu i amerykańskimi organami ścigania.
Według relacji Tether, ponad 344 miliony dolarów zostało zamrożonych na dwóch adresach w kwietniu po tym, jak władze USA dostarczyły informacje o portfelach. Firma podała, że OFAC dodał adresy do wpisu sankcyjnego Banku Centralnego Iranu następnego dnia.
W lipcu emitent zgłosił ponad 130 milionów dolarów zamrożonych na czterech dodatkowych portfelach TRON, gdy Departament Skarbu dodał adresy do oznaczenia banku centralnego.
Zgodnie z polityką zamrażania opisaną przez Tether, zablokowane USDT nie mogą być przenoszone z dotkniętych adresów. Wrześniowe dokumenty sądowe opisywały oddzielne starania USA o przepadek 61,2 miliona dolarów w USDT na dziesięciu adresach TRON, które Tether zamroził w 2025 roku.
Według tych dokumentów, nakaz z 14 września upoważnił FBI do przejęcia opieki nad tokenami, podczas gdy pozew o przepadek cywilny dążył do własności rządowej. Prokuratorzy powiązali fundusze z domniemanymi dochodami z irańskiej ropy.
Sankcje Departamentu Skarbu dotarły do giełd i firm zagranicznych
W publikacji z 3 września Bessent wskazał aktywa cyfrowe jako cele możliwych dalszych restrykcji obok linii lotniczych i przedsiębiorstw morskich, zgodnie z relacją Reutersa z jego wypowiedzi.
Departament Skarbu rozpoczął Operację Economic Outcast 24 sierpnia, rozszerzając uprawnienia sankcyjne na irański sektor aktywów cyfrowych i inne części jego gospodarki. Departament podał, że środki mogą objąć zagraniczne osoby i firmy działające w objętych sektorach lub je wspierające.
W ramach tej kampanii Departament Skarbu oskarżył obywatela Rosji Jurija Obuchowa o przetwarzanie ponad 100 milionów dolarów w kryptowalutach związanych ze sprzedażą irańskiej ropy od 2023 roku. Departament twierdził, że współpracował z siecią powiązaną z IRGC, konwertując dochody z ropy na aktywa cyfrowe.
Raport z 7 sierpnia szczegółowo opisał sankcje Departamentu Skarbu wobec dwóch giełd, Shelbit i Aban Tether, wraz z irańskim obywatelem Siavash Kayvanpour i powiązanymi z nim firmami.
OFAC twierdził, że portfele powiązane z IRGC wysłały ponad 1 milion dolarów na adresy Shelbit, a portfele powiązane z Shelbit przekazały ponad 2 miliony dolarów na adresy kontrolowane przez IRGC. Departament Skarbu twierdził również, że portfele kontrolowane przez Kayvanpoura wysłały ponad 2 miliony dolarów do Nobitex.
Zgodnie z podanymi przez OFAC ograniczeniami, osoby i firmy ze Stanów Zjednoczonych generalnie nie mogą dostarczać funduszy ani usług podmiotom objętym sankcjami bez odpowiedniego zezwolenia. Ograniczenia obejmują również podmioty w co najmniej 50% należące do stron objętych blokadą, nawet jeśli te podmioty nie są osobno wymienione.
Październikowe sankcje wymierzone w 17 statków przewożących irańską ropę
8 października Departament Skarbu ogłosił sankcje przeciwko 17 statkom, które oskarżył o transport milionów baryłek irańskiej ropy naftowej, produktów naftowych i petrochemicznych na rynki Azji Południowej i Wschodniej.
Departament podał, że statki wykorzystywały rejestracje w ponad tuzinie jurysdykcji oraz międzynarodowe spółki fasadowe do wspierania swojej działalności. Departament Skarbu nałożył te oznaczenia na podstawie Executive Order 13902, który obejmuje między innymi irański sektor naftowy.
Wobec firm spoza Stanów Zjednoczonych Departament Skarbu ostrzegł, że ułatwianie irańskiego prania pieniędzy lub obchodzenia sankcji może prowadzić do wykluczenia z amerykańskiego systemu finansowego.
Osobno Reuters poinformował, że prezydent Donald Trump powiedział 8 października, iż Waszyngton nie zaatakuje Iranu przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami śródokresowymi do Kongresu. Według doniesienia Trump określił rozmowy z Teheranem jako produktywne.
Badacze blockchain śledzą miliardy w irańskiej działalności
W swojej analizie Chainalysis oszacowała, że irański ekosystem kryptowalut osiągnął w 2025 roku ponad 7,78 miliarda dolarów. Firma podała, że adresy powiązane z IRGC odpowiadały za ponad połowę wartości otrzymanej w czwartym kwartale.
Według Chainalysis w całym 2025 roku te adresy otrzymały ponad 3 miliardy dolarów, w porównaniu z ponad 2 miliardami dolarów w 2024 roku. Firma określiła swoje dane jako minimalne szacunki oparte na zidentyfikowanych adresach, z wyłączeniem potencjalnie powiązanych portfeli i pośredników, których nie przypisano.
TRM Labs osobno poinformowało o ponad 3,84 miliarda dolarów przepływów blockchain między CoinEx a irańskimi podmiotami w ciągu ponad siedmiu lat. W swoich badaniach zidentyfikowało około 6,2 miliona transferów o wartości 2,7 miliarda dolarów między CoinEx a Nobitex.
W okresie od czerwca 2025 do czerwca 2026 TRM prześledziło około 67 milionów dolarów pochodzących z Banku Centralnego Iranu na adresy CoinEx w wielu blockchainach.
W odpowiedzi z 25 czerwca CoinEx zaprzeczył powiązaniom z państwem irańskim i zakwestionował interpretację zagregowanych przepływów transakcji. Giełda podała, że nie ma komercyjnych relacji z podmiotami powiązanymi z rządem Iranu, krajowymi giełdami, IRGC ani stronami objętymi sankcjami.
Według giełdy jej reakcja w zakresie zgodności obejmowała silniejsze kontrole irańskich użytkowników, zablokowanie rejestracji z regionów Iranu oraz proces wyjścia dla zidentyfikowanych kont. CoinEx podał również, że rozszerzył kontrole dostępu geograficznego, screening sankcji i monitorowanie transakcji.
