Autoridades em Gana e na Nigéria prenderam 28 suspeitos durante uma operação internacional contra redes de fraude online, com as exchanges de criptomoedas Binance e Coinbase entre as empresas privadas que ajudaram os investigadores a identificar mais de US$ 11 milhões em fundos potencialmente congeláveis.
Resumo
- Autoridades prenderam 28 suspeitos em Gana e na Nigéria durante uma operação internacional contra redes de golpes online.
- Empresas privadas identificaram mais de US$ 11 milhões potencialmente disponíveis para congelamento, não dinheiro confirmado como recuperado.
- A Coinbase relatou ter evitado mais de US$ 415.000 em perdas potenciais por fraude e identificado mais de 65 vítimas.
- A polícia identificou 117 vítimas de tráfico em Gana, enquanto a Meta removeu mais de 3,7 milhões de contas suspeitas.
- Binance, Coinbase e investigadores de blockchain ajudaram as autoridades a rastrear suspeitas de fraude e a interromper operações criminosas online.
De acordo com um anúncio de 13 de outubro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a operação teve como alvo grupos suspeitos de operar golpes de investimento em criptomoedas, fraude por impersonação e outros esquemas contra vítimas nos Estados Unidos, no Reino Unido e em outros lugares.
A Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido sediou o esforço coordenado em Londres, de 6 a 9 de outubro, reunindo unidades policiais internacionais, empresas de criptomoedas e empresas de tecnologia. Os investigadores identificaram 117 vítimas de tráfico em Gana, apreenderam dispositivos eletrônicos e receberam informações sobre mais de 30 centros de golpes suspeitos.
O valor de US$ 11 milhões abrange ativos que as empresas participantes identificaram como potencialmente disponíveis para congelamento. As autoridades relataram separadamente apreensões de criptomoedas, mas não divulgaram seu valor, os tokens envolvidos ou quanto dinheiro havia sido devolvido às vítimas.
Prisões em Gana e na Nigéria expõem operações de golpes
As autoridades ganenses prenderam 19 pessoas em Sasaabi, perto de Acra, onde os investigadores apreenderam 303 dispositivos eletrônicos durante buscas em supostas operações de golpes.
Os agentes identificaram 117 pessoas que se acredita terem sido traficadas para Gana e forçadas a trabalhar para grupos criminosos. Segundo a NCA, as vítimas aguardavam repatriação para a Nigéria. A operação envolveu a Autoridade de Segurança Cibernética de Gana, o Serviço de Polícia de Gana, o FBI e a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria.
Na Nigéria, a polícia prendeu nove suspeitos durante operações de fiscalização no Estado do Delta. Os agentes apreenderam seis laptops, 35 telefones celulares e 12 roteadores, segundo a agência britânica. Os dois conjuntos de prisões correspondem aos 28 suspeitos citados no anúncio do Departamento de Justiça.
Investigadores em Gana identificaram outras 89 supostas vítimas de fraude cujas perdas relatadas totalizaram aproximadamente US$ 8,3 milhões. O departamento não descreveu esse valor como dinheiro recuperado durante a operação.
Atividades de fiscalização separadas no final de setembro resultaram em prisões adicionais e na identificação de 34 vítimas de tráfico. Autoridades descreveram essas batidas anteriores como parte das atividades que antecederam o evento de coordenação de outubro.
As autoridades disseram que algumas pessoas inicialmente detidas em complexos de golpes foram posteriormente identificadas como vítimas de tráfico que haviam sido forçadas a participar de atividades fraudulentas.
Os golpes relatados incluíam falsas oportunidades de investimento em criptomoedas, criminosos se passando por policiais e prisões fabricadas realizadas por meio de videochamadas para pressionar as vítimas a transferir dinheiro.
Binance e Coinbase ajudam a rastrear suspeitas de fundos de golpes
As exchanges de criptomoedas participaram ao lado das empresas de inteligência de blockchain Chainalysis, Elliptic e TRM Labs, fornecendo informações destinadas a ajudar as autoridades a identificar transações e contas suspeitas.
Em sua declaração de 13 de outubro, a Coinbase disse que sua equipe de Inteligência Global trabalhou com investigadores para rastrear atividades financeiras ilícitas, apoiar esforços para congelar ativos e compartilhar inteligência entre as organizações participantes.
A exchange descreveu como os investigadores conectaram transações de blockchain com evidências de perfis fraudulentos em redes sociais, contas de mensagens e sites.
Esses registros permitiram que os investigadores examinassem as relações entre suspeitos de fraude, suas operações online e os serviços financeiros usados para receber pagamentos.
Leah Bressack, vice-presidente da Coinbase, disse que a empresa estava “seguindo o dinheiro, congelando ativos e compartilhando inteligência em tempo real” enquanto grupos criminosos operavam em diferentes regiões.
A Meta divulgou separadamente que a Coinbase havia identificado mais de 65 pessoas ativamente visadas por golpistas e evitado mais de US$ 415.000 em perdas potenciais.
O valor representa pagamentos que a exchange disse ter interrompido antes que as vítimas perdessem o dinheiro. Não faz parte de um total confirmado de apreensões de criptomoedas.
A Binance apareceu entre as empresas nomeadas pelo Departamento de Justiça como participantes. No entanto, o departamento não publicou um número específico da empresa para ativos rastreados ou congelados pela Binance durante a operação.
A exchange já descreveu anteriormente seus gastos com prevenção de fraudes e assistência às autoridades. Em junho, o crypto.news noticiou os gastos da Binance com conformidade, que a empresa estimou em aproximadamente US$ 300 milhões por ano.
A Binance disse na época que seus sistemas haviam interceptado US$ 10,53 bilhões em transações potencialmente fraudulentas em pouco mais de um ano. Esses números relatados pela empresa referem-se a um período de relatório diferente e não devem ser somados aos resultados da operação de outubro.
A Meta remove 3,7 milhões de contas ligadas a fraudes
A Meta afirmou que removeu mais de 3,7 milhões de contas, páginas e grupos do Facebook e do Instagram associados a atividades suspeitas com base na África Ocidental.
A empresa informou que muitas contas se passavam por usuários americanos e britânicos enquanto tentavam abordar vítimas nesses países.
As empresas participantes compartilharam informações sobre mais de 30 supostos centros de golpes com as autoridades.
A Meta identificou ofertas falsas de investimento, fraudes românticas, golpes de emprego, falsificação de identidade governamental e serviços fraudulentos de recuperação de ativos entre os métodos utilizados.
Nos esquemas falsos de recuperação, os criminosos abordavam pessoas que já haviam perdido dinheiro e solicitavam pagamentos adicionais em troca de promessas de recuperar seus fundos.
Investigadores britânicos relataram remoções menores e direcionadas, vinculadas a inteligência específica. Mais de 1.110 contas do Facebook e do Instagram ligadas a informações fornecidas pelo Report Fraud foram desativadas.
As autoridades identificaram separadamente mais de 380 domínios suspeitos associados à investigação.
A Microsoft tomou medidas contra contas suspeitas de apoiar atividades fraudulentas, embora a empresa não tenha fornecido um número geral comparável de remoções no anúncio conjunto.
A Meta disse que sua participação incluiu o compartilhamento de informações que conectavam contas, suspeitos de crimes e a infraestrutura usada para operar os golpes.
A empresa identificou 15 participantes tecnológicos na operação coordenada, que envolveu agências de aplicação da lei de vários países.
Investigadores identificam US$ 11 milhões para possível congelamento
O resultado financeiro da repressão continua mais limitado do que o número principal poderia sugerir.
De acordo com o Departamento de Justiça, parceiros do setor privado identificaram mais de US$ 11 milhões em fundos que poderiam ser congelados por meio de novas ações legais ou financeiras.
O anúncio não estabeleceu que as autoridades haviam conseguido congelar o valor total ou apreender um valor equivalente em criptomoedas.
Nenhuma discriminação pública identificou quanto do dinheiro sinalizado estava retido em exchanges, em contas bancárias ou por meio de outros serviços financeiros.
O Departamento de Justiça relatou apreensões separadas de criptomoedas sem identificar os tokens ou seu valor em dólares.
O departamento citou números do FBI mostrando que fraudes de investimento relacionadas a criptomoedas geraram mais de US$ 7,2 bilhões em perdas relatadas nos EUA durante 2025, um aumento de 24% em relação ao ano anterior.
Esses números vieram do Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI e abrangem perdas por fraude relatadas em todo o país, não as vítimas ou transações ligadas especificamente às prisões de outubro.
Uma investigação anterior sobre golpes na África Ocidental divulgou a participação da Coinbase na operação de Londres antes que as autoridades liberassem os resultados completos da aplicação da lei.
Investigações separadas da INTERPOL sobre fraudes com criptomoedas resultaram em 58 prisões e US$ 2,67 milhões em fundos apreendidos após operações coordenadas envolvendo 22 países, de acordo com o anúncio da agência em agosto de 2026.
A mais recente declaração do Departamento de Justiça identificou 72.984 relatos de golpes de investimento em 2025, com a fraude de investimento em criptomoedas representando 72% dessa categoria.
