Ex-agente do FBI se declara culpado por desviar US$ 2,5 milhões em criptomoedas de 35 investigações

Um ex-agente do FBI se declarou culpado de roubar cerca de US$ 2,47 milhões em criptomoedas usando credenciais de carteira que o bureau havia coletado durante suas próprias investigações, disse o Departamento de Justiça na quinta-feira.

Patrick Steven Yaroch, 37 anos, de Ashburn, Virgínia, se declarou culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em um tribunal federal em Alexandria. Ele enfrenta até 20 anos de prisão e está programado para ser sentenciado em 4 de março de 2027.

Yaroch trabalhou na Divisão de Boston do FBI de 2017 até o início de 2025 em um esquadrão que investigava um "Estado-nação adversário" não identificado, antes de se transferir para a Divisão de Contrainteligência e Espionagem do bureau, onde tinha acesso aos sistemas do FBI que continham credenciais de criptomoedas reunidas em investigações, segundo os promotores.

A partir de, no máximo, dezembro de 2024, ele usou esse acesso para roubar criptomoedas de carteiras controladas por alvos de outras investigações, por atores de Estados-nação e de pelo menos uma carteira que o FBI havia criado para uma operação. Ele fez cerca de 100 transferências fraudulentas usando credenciais de 35 investigações distintas do FBI, depois trocou os fundos roubados por outras criptomoedas e os movimentou por meio de mais transações para ocultar sua origem. Ele usou parte do dinheiro para pagar cartões de crédito, parcelas de carro e outros empréstimos.

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Yaroch também planejava uma nova vida no exterior. Ele perguntou ao ChatGPT como maximizar os lucros com investimentos e onde morar na União Europeia e, depois que o chatbot sugeriu comprar um vinhedo em Portugal, ele deu procuração a advogados portugueses para obter um número de identificação fiscal para ele, disseram os promotores. Ele providenciou uma viagem a Portugal em setembro.

Suas ações comprometeram múltiplas investigações do FBI sobre grupos criminosos e adversários de Estados-nação, bem como fontes e métodos usados na coleta de inteligência estrangeira, de acordo com a declaração de fatos do acordo de confissão.

A confissão de Yaroch

Yaroch se entregou. Em 29 de julho, ele desabou ao contar a um ex-colega da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça que havia tomado "decisões muito ruins" envolvendo carteiras de criptomoedas, de acordo com um depoimento do FBI apresentado no caso. Ele então se apresentou à sede do FBI, dizendo que havia ficado frustrado porque a agência "não podia ou não queria agir" contra as contas de criptomoedas de um adversário e havia decidido "resolver o assunto com as próprias mãos".

Na época, Yaroch disse que havia feito cerca de 10 a 12 transferências no valor de menos de US$ 1 milhão, muito menos do que os números em sua confissão. Agentes que revistaram sua casa dois dias depois apreenderam uma carteira de hardware Trezor, três passaportes e um pedaço de papel contendo frases-semente, de acordo com o depoimento. Sua conta na Kraken continha cerca de US$ 188.600, principalmente em dólares americanos e na stablecoin USDC, com quantias menores em Squid (QUID) e Bitcoin. Outros US$ 933.800 estavam em Suilend, um protocolo de empréstimo na blockchain Sui, que ele havia acessado por meio do aplicativo de carteira Slush. Yaroch disse aos agentes que escolheu a Suilend "simplesmente porque gostou que o logotipo fosse uma gota d'água".

Os agentes transferiram cerca de US$ 925.000 dessas contas para carteiras controladas pelo governo, segundo o depoimento. Os aproximadamente US$ 165.600 mantidos como dólares americanos na Kraken não puderam ser movidos da mesma forma.

Decryptnoticiou as acusações contra Yaroch em agosto.