A polícia japonesa prendeu seis pessoas por uma suposta operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas envolvendo aproximadamente 91 milhões de ienes (US$ 580.000) em suspeitas de produtos de fraude, com investigadores examinando transações conectadas a cerca de 30 vítimas em todo o país.
Resumo
- A polícia japonesa prendeu seis suspeitos acusados de lavar produtos de fraude de investimento por meio de transações com criptomoedas no exterior.
- Os investigadores suspeitam que aproximadamente 91 milhões de ienes passaram pela operação durante fevereiro e março de 2024.
- A polícia vinculou os suspeitos fundos a cerca de 30 vítimas de fraude que vivem em quinze prefeituras japonesas.
- O presidente da empresa Weather, Keisuke Tanaka, e o suposto intermediário Yusuke Shibuya estavam entre os presos na quinta-feira.
- A polícia alega que a empresa recebeu aproximadamente 1% de comissão por converter suspeitos produtos de fraude em criptomoeda.
O Jiji Press do Japão noticiou em 8 de outubro que uma investigação conjunta envolvendo o Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio e os investigadores de crimes cibernéticos da Agência Nacional de Polícia resultou em seis prisões. As autoridades suspeitam que o grupo usou a conta bancária de uma empresa de recrutamento para receber dinheiro roubado por meio de golpes de investimento antes de converter os fundos em criptomoeda e transferi-los para os operadores da fraude.
As prisões dizem respeito a uma transação inicial de 4,4 milhões de ienes (US$ 28.000) em 16 de fevereiro de 2024. A polícia está investigando se a mesma operação lidou com aproximadamente 91 milhões de ienes entre fevereiro e março daquele ano.
Japão prende seis suspeitos por lavagem de dinheiro com criptomoedas
Entre os presos estavam Keisuke Tanaka, 36 anos, presidente da empresa de recrutamento temporário Weather, e Yusuke Shibuya, 45 anos, residente de Tóquio cuja ocupação não foi divulgada.
De acordo com as autoridades japonesas citadas pelo Jiji Press, os suspeitos foram presos sob suspeita de violar a Lei de Punição ao Crime Organizado ao ocultar produtos de crime. A investigação conjunta envolveu o Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio e o Departamento Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos da Agência Nacional de Polícia.
A Weather opera em Izumisano, província de Osaka. Os investigadores acreditam que sua conta bancária corporativa recebeu dinheiro conectado a uma operação de fraude de investimento que visava pessoas por meio de redes sociais.
As prisões dizem respeito especificamente à suposta ocultação de 4,4 milhões de ienes que entraram na conta bancária da empresa em 16 de fevereiro de 2024. A polícia alega que os suspeitos converteram os fundos em criptomoeda por meio de canais no exterior, tornando mais difícil identificar a origem original do dinheiro.
A transação inicial incluía produtos de um golpe de investimento em redes sociais, de acordo com reportagem da emissora TBS de 8 de outubro. A emissora japonesa FNN separadamente confirmou que a polícia estava investigando se o grupo trocava dinheiro de vítimas de fraude por criptomoeda e o transferia de volta para a organização responsável pelos golpes originais.
As autoridades não divulgaram as identidades dos quatro suspeitos restantes nos relatórios revisados.
As respostas dos seis indivíduos às alegações não foram divulgadas publicamente, e as prisões não estabelecem que eles cometeram os supostos delitos.
Polícia rastreia suspeita de dinheiro de fraude por meio de transações de criptomoedas no exterior
Os investigadores acreditam que a conta bancária corporativa da Weather foi usada como o primeiro destino dos fundos roubados das vítimas. Após receber o dinheiro, os supostos operadores teriam organizado conversões de criptomoedas por meio de canais de negociação fora do Japão.
A FNN descreveu Tanaka como um suposto operador informal de câmbio de criptomoedas que lidava com transações envolvendo suspeitos produtos de crime. A reportagem japonesa se refere a esse tipo de intermediário como aitaiya, uma pessoa que organiza trocas diretas de dinheiro e criptomoeda entre as partes. As autoridades acreditam que os fundos se moveram da conta bancária da empresa para criptomoeda antes de chegar a Shibuya e outros intermediários.
Shibuya supostamente ajudou a devolver os ativos digitais à organização de fraude, às vezes no mesmo dia em que ocorreu a transferência bancária original.
De acordo com a TBS, as transferências suspeitas envolviam criptomoedas enviadas de volta ao grupo criminoso após o dinheiro ser recebido. A reportagem descreve um esquema no qual contas bancárias convencionais recebiam os proventos e transferências de criptomoedas movimentavam os fundos por meio de intermediários.
Alguns relatos da investigação identificam Bitcoin e USDT como moedas envolvidas no suposto processo de conversão.
No entanto, as reportagens da televisão japonesa e da Jiji Press revisadas aqui confirmam conversões de criptomoedas sem estabelecer os valores precisos movimentados por meio de cada ativo. Nenhum endereço de carteira verificado, hash de transação ou identificador de conta de exchange foi identificado nos relatórios publicados. As autoridades não anunciaram se os investigadores recuperaram qualquer parte dos supostos proventos ou apreenderam criptomoedas mantidas pelos suspeitos.
Japão investiga US$ 580.000 ligados a cerca de 30 vítimas
Embora as prisões envolvam a transação inicial de 4,4 milhões de ienes, os investigadores acreditam que a suposta atividade de lavagem de dinheiro se estendeu a um valor muito maior.
A polícia está examinando aproximadamente 91 milhões de ienes em transferências que se acredita terem passado pela operação durante fevereiro e março de 2024. De acordo com a Jiji Press, o dinheiro incluía supostos proventos de golpes de investimento em redes sociais que afetaram cerca de 30 pessoas em 15 prefeituras japonesas.
O valor maior representa a quantia sob investigação, não um prejuízo criminal confirmado por um tribunal. Os investigadores suspeitam que a empresa recebeu aproximadamente 1% do dinheiro convertido em criptomoeda como compensação por seus serviços. A esse índice, converter os 91 milhões de ienes completos corresponderia a cerca de 910.000 ienes em taxas. As autoridades não confirmaram que os suspeitos receberam pessoalmente todo esse valor calculado.
A rede de televisão japonesa ANN noticiou que três executivos da empresa, incluindo Tanaka, supostamente dirigiram os esquemas de lavagem de dinheiro. A polícia está examinando se as transações suspeitas faziam parte de uma operação realizada por meio da estrutura empresarial da Weather.
A Jiji Press informou que os investigadores planejavam encaminhar a própria empresa ao Ministério Público em 9 de outubro sob suspeita de ocultação de proventos criminais.
Uma confirmação separada de que o encaminhamento corporativo foi concluído não estava disponível nas reportagens revisadas. A investigação conjunta não havia anunciado acusações abrangendo a totalidade dos 91 milhões de ienes no momento em que as prisões se tornaram públicas. Nenhuma data de julgamento ou cronograma de acusação para os seis suspeitos havia sido divulgado.
Japão aumenta o escrutínio sobre transferências fraudulentas de criptomoedas
As prisões ocorrem após maior atenção das autoridades japonesas a golpes de investimento e transferências de criptomoedas ligadas a atividades fraudulentas.
Em agosto de 2026, a Agência de Serviços Financeiros do Japão solicitou medidas mais rigorosas das exchanges de criptomoedas domésticas para impedir que criminosos retirem rapidamente ativos ligados a fraudes. A agência incentivou as exchanges a considerar atrasos em saques, monitoramento aprimorado de transações e verificações adicionais em transferências envolvendo atividades suspeitas.
Reportagens anteriores sobre as salvaguardas de saque de criptomoedas do Japão examinaram a resposta do regulador ao aumento das perdas com golpes de investimento em redes sociais e pedidos fraudulentos de transferências de criptomoedas. A Agência Nacional de Polícia do Japão registrou 9.523 casos de fraude de investimento em redes sociais durante 2025, com perdas relatadas chegando a aproximadamente 128,8 bilhões de ienes.
A mesma reportagem identificou milhares de casos de golpes românticos envolvendo transferências para plataformas de investimento fraudulentas ou carteiras de criptomoedas. As autoridades japonesas investigaram grupos criminosos operando tanto domesticamente quanto de locais no exterior, incluindo organizações que usam intermediários para coletar pagamentos das vítimas.
Em setembro de 2026, a polícia prendeu dois suspeitos em um golpe de criptomoedas de 81 milhões de ienes envolvendo indivíduos que se passavam por policiais. Os investigadores suspeitaram que o grupo tinha ligações com uma operação de fraude baseada no Camboja e tinha como alvo uma mulher na casa dos 40 anos. A polícia conectou os dois suspeitos a casos adicionais de fraude envolvendo aproximadamente 240 milhões de ienes em perdas relatadas.
Separadamente, uma operação internacional coordenada pela INTERPOL entre janeiro e abril de 2026 teve como alvo redes de fraude financeira e lavagem de dinheiro operando em vários países.
A investigação da INTERPOL sobre fraude com criptomoedas resultou em 5.811 prisões e identificou mais de 142.000 vítimas nas jurisdições participantes. A INTERPOL informou que os investigadores usaram seu mecanismo Global Rapid Intervention of Payments para bloquear transferências suspeitas envolvendo dinheiro convencional e criptomoedas.
Para a investigação Weather, as autoridades japonesas não divulgaram se os suspeitos 91 milhões de ienes passaram por exchanges domésticas licenciadas ou quais serviços no exterior estavam envolvidos. O Jiji Press relatou que as defesas dos suspeitos não foram tornadas públicas e que a empresa estava programada para ser encaminhada aos promotores em 9 de outubro.
