A Tether congelou mais de 4,5 milhões de USDT vinculados ao incidente de segurança do Mercado Bitcoin em 2 de novembro, enquanto a exchange brasileira suspendeu depósitos e saques durante a investigação de movimentações suspeitas de fundos.
Resumo
- O CEO da Tether, Paolo Ardoino, confirmou o congelamento de mais de 4,5 milhões de USDT.
- O Mercado Bitcoin afirmou ter contido o incidente, sem prejuízo aos clientes ou violação de dados.
- Depósitos e saques foram temporariamente suspensos enquanto a exchange investigava e rastreava os ativos afetados.
- A exchange publicou endereços de destino em cinco categorias de blockchain para apoiar os esforços de rastreamento.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, anunciou o congelamento ao compartilhar a declaração oficial do Mercado Bitcoin sobre a violação. Seu anúncio forneceu um valor específico de USDT bloqueado em conexão com o incidente, após relatos de saídas suspeitas superiores a US$ 40 milhões.
“A Tether congelou mais de 4,5 milhões de USDT relacionados a este incidente de segurança”, escreveu Ardoino.
O anúncio descreveu um congelamento, sem afirmar que os tokens haviam sido devolvidos ao Mercado Bitcoin. As atualizações da própria exchange concentraram-se em conter o incidente, rastrear ativos e restaurar as operações com segurança.
Mercado Bitcoin suspende transferências após conter violação
Em sua declaração inicial, o Mercado Bitcoin afirmou ter identificado e rapidamente contido um incidente de segurança que afetou um de seus sistemas no início daquela manhã.
A exchange afirmou que os clientes não sofreram prejuízos e que não houve violação de dados. Descreveu a suspensão temporária de depósitos e saques como uma medida de precaução tomada para proteger a plataforma enquanto suas equipes investigavam.
O Mercado Bitcoin afirmou que essas equipes estavam rastreando ativos e coordenando medidas com as autoridades competentes. Sua declaração não descreveu um processo de reembolso aos clientes, consistente com a afirmação da empresa de que os clientes não haviam sofrido perdas.
Em uma atualização subsequente, a empresa afirmou que continuava trabalhando para restaurar as operações com segurança e manteria os clientes informados por meio de canais oficiais. A atualização manteve o foco no trabalho de recuperação e no rastreamento de ativos, sem anunciar que depósitos ou saques haviam sido reabertos.
Para os clientes, a restrição operacional permaneceu, portanto, separada da garantia da exchange sobre seus saldos: o Mercado Bitcoin afirmou que os clientes não haviam sido prejudicados, enquanto as transferências de entrada e saída da plataforma estavam temporariamente indisponíveis.
Exchange divulga endereços em cinco categorias de blockchain
A atualização seguinte do Mercado Bitcoin publicou endereços de destino identificados em transações relacionadas ao incidente, abrangendo redes compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Stellar e Tron.
A empresa afirmou que estava divulgando os endereços para contribuir com o monitoramento e rastreamento de ativos em redes blockchain. Especificou que a lista foi divulgada exclusivamente para fins de identificação e rastreamento.
Sua entrada EVM identificou o endereço 0xe485e7A70b1131216Cb47CA4555c4Bbb2C742478. Entradas separadas listaram destinos para BTC, SOL, XLM e TRON, fornecendo a investigadores e outros participantes do mercado referências para acompanhar transações associadas à violação.
A divulgação não atribuiu um valor em dólares a cada destino nem identificou quanto dos ativos afetados estava em cada rede. O anúncio de Ardoino tampouco alocou os USDT congelados entre os endereços publicados.
O veículo brasileiro BitNotícias relatou que a empresa de segurança Hypernative havia sinalizado mais de US$ 40 milhões em transferências suspeitas de carteiras atribuídas ao Mercado Bitcoin. Segundo esse relatório, as movimentações envolveram endereços de destino recém-criados em pelo menos 10 redes blockchain.
A estimativa de saída relatada e o congelamento da Tether cobrem medidas diferentes: uma diz respeito a transferências suspeitas em múltiplos ativos e redes, enquanto a outra identifica USDT bloqueados por seu emissor. Nenhum dos anúncios estabeleceu um total final recuperável.
Hypernative já havia se juntado ao esforço de monitoramento do Brasil
O alerta relatado da Hypernative segue um trabalho anterior envolvendo a empresa e o setor financeiro brasileiro.
Como o crypto.news noticiou em agosto, o banco central do Brasil havia desenvolvido um sistema de monitoramento de ameaças cripto em tempo real e compartilhamento de alertas com a Hypernative. Mercado Bitcoin e Foxbit estavam entre as exchanges nomeadas como participantes de sua integração planejada.
O projeto foi concebido para distribuir avisos entre bancos e empresas de cripto quando fundos suspeitos circulassem pelo sistema financeiro. Os testes haviam sido concluídos, com as organizações participantes preparando seus sistemas para receber e redistribuir alertas.
Aquele relatório anterior descrevia o desenvolvimento do projeto de monitoramento e os participantes previstos. As declarações do Mercado Bitcoin de 2 de novembro descreveram sua própria investigação e coordenação com as autoridades, sem identificar qual infraestrutura de compartilhamento de alertas foi usada durante este incidente.
O trabalho de aplicação da lei nos EUA da Tether mostra seu processo de congelamento
A Tether já descreveu anteriormente os congelamentos de ativos como uma forma de impedir a movimentação adicional de fundos ligados a suspeitas de atividade ilegal.
Em um anúncio de 23 de abril, a emissora disse que apoiou as autoridades dos EUA no congelamento de US$ 344 milhões em USDT em dois endereços após receber informações sobre suposta conduta ilegal.
Naquela ocasião, a Tether afirmou que trabalhou com mais de 340 agências de aplicação da lei em 65 países. Sua cooperação divulgada incluía mais de 1.200 casos ligados à aplicação da lei dos EUA.
Sobre o incidente do Mercado Bitcoin, a exchange disse que suas equipes continuavam o rastreamento de ativos e trabalhavam para restaurar as operações, com novas atualizações a serem divulgadas por meio de seus canais oficiais.
