O Reino Unido sancionou as plataformas de criptomoedas Cryptomus, Heleket e TokenSpot como parte de 38 novas designações relacionadas à Rússia, visando serviços financeiros, redes de pagamento, empresas de petróleo e fornecedores ligados à guerra de Moscou na Ucrânia.
Resumo
- O Reino Unido sancionou a Cryptomus, a Heleket e a TokenSpot sob um pacote de 38 designações relacionadas à Rússia, visando serviços financeiros e redes de pagamento.
- A TRM Labs descobriu que a Cryptomus e a Heleket compartilhavam infraestrutura e fontes de liquidez, com ambos os serviços processando transações envolvendo exchanges sancionadas.
- A TokenSpot transferiu mais de US$ 950 milhões no total para A7, Garantex e Grinex, de acordo com dados de transações em blockchain examinados pela TRM Labs.
- As sanções exigem que pessoas do Reino Unido congelem ativos pertencentes a entidades designadas, enquanto restrições de serviços de internet se aplicam a várias das plataformas de pagamento listadas.
De acordo com um relatório da TRM Labs de 8 de outubro compartilhado com o crypto.news, as medidas abrangem exchanges de criptomoedas e empresas de pagamento suspeitas de ajudar a Rússia a contornar sanções financeiras, incluindo plataformas conectadas à rede financeira A7, apoiada pelo Kremlin.
O Foreign, Commonwealth and Development Office do Reino Unido impôs as restrições sob o Regulamento de Sanções à Rússia (Saída da UE) de 2019. O pacote abrange 12 petroleiros da frota sombra, duas empresas petrolíferas russas e 17 indivíduos e entidades envolvidos no fornecimento de bens usados pela indústria militar da Rússia.
Entre os alvos financeiros estão a empresa canadense Xeltox Enterprises Ltd, que opera a Cryptomus, a TokenSpot, sediada no Quirguistão, a Tsunami Payments and Processing KG, juntamente com as empresas russas Planeta e o banco comercial Stolichny Kredit.
As autoridades britânicas listaram Cryptomus, Heleket e Certa Payments como nomes associados à Xeltox, tratando os serviços sob uma única designação de sanções. A TokenSpot recebeu uma listagem separada após pesquisas que conectaram suas operações à exchange de criptomoedas russa previamente sancionada Grinex.
Sanções do Reino Unido visam a Cryptomus e seus vínculos com a Heleket
A Xeltox Enterprises foi designada por apoiar o setor de serviços financeiros da Rússia por meio de sua propriedade da Cryptomus e operações conectadas à Heleket.
Em abril de 2026, a TRM Labs avaliou com alta confiança que os dois serviços de pagamento em criptomoedas compartilhavam infraestrutura operacional, pessoal, branding e fontes de liquidez.
A Heleket começou a operar em janeiro de 2025, pouco antes de a Cryptomus introduzir verificações obrigatórias de know your customer em fevereiro. A Cryptomus subsequentemente registrou um declínio no volume mensal de transações onchain de US$ 153 milhões em janeiro para US$ 86 milhões em março, enquanto a atividade na Heleket cresceu.
Ambos os serviços usavam uma taxa de processamento de 0,4% e compartilhavam redação incomum em seus sites. Os investigadores identificaram a Garantex como uma provedora de liquidez inicial para ambas as plataformas.
As descobertas da empresa de inteligência em blockchain ligaram os serviços a transações envolvendo exchanges sancionadas e atividade ilícita de criptomoedas.
Durante 2025, transações ilícitas representaram 0,6% do volume de entrada da Heleket, quase cinco vezes a média observada entre provedores de serviços de pagamento no conjunto de dados da TRM. Entidades relacionadas a sanções, principalmente a Garantex, representaram 60% dessas entradas ilícitas.
Em abril de 2026, a Cryptomus havia recebido US$ 1,86 bilhão e enviado US$ 1,63 bilhão em transações onchain. A Garantex foi sua maior contraparte sancionada, respondendo por mais de US$ 204 milhões recebidos pela Cryptomus e US$ 101 milhões enviados à exchange.
A Heleket havia processado mais de US$ 2,89 bilhões em transações até outubro de 2026, com a exchange previamente sancionada Rapira identificada como sua maior contraparte sancionada.
A Xeltox enfrentou ação regulatória fora do Reino Unido. A agência de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC, impôs uma penalidade de quase CAD 177 milhões contra a empresa em outubro de 2025 por supostas violações de requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A empresa está recorrendo da penalidade.
TokenSpot transferiu centenas de milhões para redes sancionadas
A designação da TokenSpot seguiu uma investigação de 6 de outubro que conectou a exchange sediada no Quirguistão à Grinex, que a TRM identificou como provável sucessora da Garantex.
Os investigadores avaliaram com alta confiança que a TokenSpot operava como uma empresa de fachada para a Grinex após encontrarem carteiras de criptomoedas compartilhadas e atividade de exchange coordenada.
Após um incidente de segurança em abril de 2026, a Grinex identificou publicamente uma carteira agregadora como sua. Registros de blockchain mostraram que o endereço havia recebido US$ 146,3 milhões de 126 endereços de depósito da TokenSpot.
Seis endereços da blockchain TRON foram atribuídos a ambas as exchanges, enquanto outro endereço coletou os saldos restantes de TRX usados para taxas de transação.
Em 15 de abril, a Grinex anunciou uma interrupção técnica. A TokenSpot informou os clientes sobre trabalhos de manutenção apenas 25 minutos depois.
Entre 8 de dezembro de 2023 e 27 de setembro de 2026, os endereços TRON da TokenSpot receberam US$ 3,54 bilhões e enviaram US$ 3,14 bilhões.
A rede A7 foi a maior contraparte externa da TokenSpot. A TokenSpot transferiu US$ 679,5 milhões para a A7 e recebeu US$ 48,5 milhões em troca, enquanto outros US$ 26,5 milhões foram diretamente para o token A7A5.
Depois que o Reino Unido sancionou a Garantex e a Grinex, a TokenSpot enviou US$ 269,2 milhões para as duas exchanges e recebeu US$ 285,7 milhões delas.
A TRM calculou que a TokenSpot havia transferido mais de US$ 950 milhões no total para A7, Garantex e Grinex.
Em abril de 2026, a Grinex suspendeu as negociações após relatar o roubo de aproximadamente US$ 13,7 milhões de 54 carteiras de criptomoedas. A exchange descreveu o incidente como um ataque cibernético sofisticado e alegou que os atacantes tinham acesso a recursos associados a agências de inteligência estrangeiras.
As conexões entre Garantex e Grinex já haviam sido examinadas antes da mais recente ação do Reino Unido. Em março de 2025, o crypto.news relatou anteriormente que investigadores de blockchain rastrearam fundos de clientes e liquidez movendo-se da Garantex para a Grinex depois que a primeira parou de operar.
Empresas de pagamento do Quirguistão enfrentam restrições por laços com a Rússia
Três das empresas financeiras recém-designadas estão registradas no Quirguistão, onde investigadores identificaram infraestrutura conectada a serviços de pagamento russos e à rede A7.
A Tsunami Payments, uma empresa sediada em Bishkek, foi sancionada por apoiar o setor de serviços financeiros da Rússia.
Seu escritório registrado está localizado no mesmo prédio que a TokenSpot, de acordo com os registros de sanções do Reino Unido. Registros corporativos históricos do Quirguistão citados pela TRM identificaram Melis Batyrbekovich Umarhodjaev como diretor de ambas as empresas, embora ele não estivesse mais listado no registro do Ministério da Justiça em setembro de 2026.
A Processing KG, outra empresa quirguiz, foi designada por conduzir negócios considerados economicamente significativos para o governo russo.
O registro de sanções do Reino Unido identifica o Ministério das Finanças do Quirguistão como sua empresa controladora e lista processing-kg.com e vexpay.net entre seus sites.
As autoridades britânicas sancionaram o diretor da Processing KG, Ulan Arymbaevich Bukabaev.
Uma investigação do Financial Times do início de outubro descreveu a VexPay como um sistema de pagamento apresentado por representantes da A7 a autoridades quirguizes em 2025 como uma alternativa à rede internacional de mensagens bancárias SWIFT.
O Reino Unido designou a empresa de pagamentos russa Planeta, conhecida como Planeta 365, e o banco comercial sediado em Moscou Stolichny Kredit dentro do mesmo pacote.
Restrições do Reino Unido abrangem criptoativos e serviços de internet
Sob as novas sanções, pessoas no Reino Unido devem congelar fundos e recursos econômicos de propriedade ou controlados por indivíduos e entidades designados. Elas estão proibidas de disponibilizar fundos ou recursos econômicos a eles, a menos que permitido pelas regras de sanções aplicáveis.
O governo impôs sanções a serviços de internet à Xeltox, TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG e Planeta.
Essas medidas exigem que provedores de redes sociais, empresas de acesso à internet e lojas de aplicativos tomem medidas razoáveis para impedir que usuários no Reino Unido acessem o conteúdo online, sites e aplicativos das entidades designadas.
A ação de outubro segue sanções anteriores do Reino Unido contra a Garantex em maio de 2022 e a Grinex em agosto de 2025.
Em maio de 2026, as sanções do Reino Unido contra a Huobi Global visaram serviços financeiros suspeitos envolvendo A7 e Garantex. As medidas abrangeram 18 indivíduos e entidades, incluindo as plataformas de criptomoedas HTX, Exmo, Bitpapa e Rapira.
A União Europeia subsequentemente impôs proibições de transações a 14 plataformas relacionadas a criptomoedas em países terceiros sob seu 21º pacote de sanções em julho de 2026 e designou quatro entidades ligadas à A7.
Em agosto, a Binance restringiu transações envolvendo 11 plataformas de criptomoedas, incluindo HTX, Rapira, Bitpapa e EXMO, seguindo medidas regulatórias relacionadas a sanções.
A orientação de conformidade da TRM recomenda revisar transações históricas envolvendo as plataformas recentemente sancionadas, incluindo exposição indireta através de infraestrutura de carteira compartilhada.
Para Cryptomus e Heleket, a pesquisa identificou transações diretas entre os serviços e uso contínuo de alguma infraestrutura comum. No caso da TokenSpot, os investigadores rastrearam endereços compartilhados de coleta de depósitos e gestão de taxas conectando a exchange à Grinex.
