Carteiras vinculadas à LIBRA ligadas à Kelsier Ventures caíram de quase US$ 300 milhões em participações rastreadas em fevereiro de 2025 para cerca de US$ 2 milhões, de acordo com a empresa de análise de blockchain Arkham.
Resumo
- A Arkham afirma que as carteiras ligadas à Kelsier agora detêm cerca de US$ 2 milhões, abaixo dos quase US$ 300 milhões de hoje.
- Mais de 1.000 endereços foram originalmente vinculados a Hayden Davis e à Kelsier Ventures durante fevereiro de 2025.
- A maior parte do valor original das carteiras veio de tokens LIBRA e de USDC e SOL extraídos.
- Um juiz dos EUA rejeitou a ação coletiva dos investidores da LIBRA com prejuízo em 29 de setembro de 2026.
- Processos criminais separados ligados à LIBRA continuam na Argentina, apesar da rejeição do caso civil nos EUA.
A Arkham disse em 5 de outubro que havia identificado mais de 1.000 endereços pertencentes à Kelsier Ventures e Hayden Davis quando publicou pela primeira vez o cluster de carteiras em fevereiro de 2025.
Na época, os endereços detinham perto de US$ 300 milhões, com a maior parte do valor vindo de tokens LIBRA. A Arkham agora estima o valor restante em todo o cluster rastreado em aproximadamente US$ 2 milhões.
A mudança no valor das carteiras não mostra por si só para onde foi a diferença. Preços de tokens, transferências entre endereços, vendas, movimentos de liquidez e mudanças nas participações rastreadas pela Arkham podem todos afetar o saldo de uma entidade. A publicação da Arkham em 5 de outubro não forneceu um detalhamento transação por transação explicando o declínio.
As carteiras LIBRA da Kelsier já detiveram quase US$ 300 milhões
A Arkham relatou pela primeira vez o cluster de carteiras da Kelsier em 19 de fevereiro de 2025, cinco dias após o lançamento da LIBRA.
Sua análise original dividiu os endereços identificados entre uma entidade LIBRA contendo carteiras ligadas ao token e uma entidade separada Kelsier Ventures para endereços não diretamente associados ao projeto.
Em ambos os grupos, a Arkham avaliou as participações em quase US$ 300 milhões. A maior parte do valor consistia em LIBRA, enquanto aproximadamente US$ 100 milhões eram mantidos em USDC e SOL que a Arkham disse terem sido removidos dos pools de liquidez da LIBRA.
A Arkham descreveu-se na época como o primeiro serviço de análise de blockchain a publicar o conjunto completo de mais de 1.000 endereços vinculados.
A empresa identificou Davis como a pessoa por trás da Kelsier Ventures. Uma recente opinião de um tribunal federal dos EUA descreve a Kelsier Labs LLC, operando como Kelsier Ventures, como uma empresa familiar incorporada sob as leis do Texas em 2021, com Hayden Davis atuando como diretor executivo.
A LIBRA foi lançada na Solana em 14 de fevereiro de 2025. O presidente argentino Javier Milei publicou o contrato do token e promoveu o projeto Viva La Libertad que o acompanha logo após o lançamento, de acordo com o registro do tribunal federal subsequente.
A demanda dos investidores empurrou o token fortemente para cima antes que seu preço entrasse em colapso em poucas horas. Milei depois removeu sua publicação e disse que não tinha conhecimento dos detalhes do projeto.
Como relatado anteriormente, a LIBRA alcançou uma avaliação de vários bilhões de dólares antes de entrar em colapso pouco depois da publicação de Milei. Davis depois reconheceu que controlava fundos ligados ao projeto, enquanto negava que a LIBRA tivesse a intenção de ser um golpe.
A ação judicial da LIBRA nos EUA foi rejeitada dias antes da atualização da Arkham
A mais recente divulgação de carteiras da Arkham ocorre menos de uma semana depois que um importante caso civil nos EUA envolvendo a Kelsier Ventures terminou.
A juíza distrital dos EUA Jennifer L. Rochon decidiu em 29 de setembro que a denúncia alterada dos investidores contra Kelsier, membros da família Davis, o ex-CEO da Meteora Benjamin Chow e outros réus não poderia prosseguir.
O caso, Hurlock v. Kelsier Ventures, havia acusado os réus de fraude, conspiração, violações da Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão (RICO), violações da lei de defesa do consumidor de Nova York e enriquecimento sem causa.
Para Kelsier e os réus Davis, a juíza rejeitou as acusações de RICO por não apresentarem uma reivindicação válida. Outras alegações contra eles foram rejeitadas porque o tribunal considerou que não tinha jurisdição pessoal.
As alegações contra Chow foram rejeitadas por não apresentarem uma reivindicação válida, enquanto a Dynamic Labs obteve a rejeição das alegações apresentadas contra a Meteora.
Rochon negou o pedido dos autores para apresentar uma segunda denúncia alterada e rejeitou o caso com prejuízo, ordenando ao escrivão que o encerrasse. A ação coletiva da LIBRA foi rejeitada após o tribunal rejeitar as teorias de RICO e fraude dos autores.
A decisão não equivalia a uma conclusão judicial de que todos os eventos disputados em torno do lançamento da LIBRA aconteceram ou não. O tribunal decidiu se as alegações dos autores atendiam aos requisitos legais e jurisdicionais necessários para que suas reivindicações continuassem.
A ação coletiva original havia sido protocolada no tribunal estadual de Nova York em março de 2025 antes de ser transferida para o tribunal federal em maio.
Fundos congelados ligados à LIBRA tornaram-se parte da batalha legal
O rastreamento de carteiras desempenhou um papel no litígio da LIBRA muito antes de a Arkham publicar seu mais recente valor de US$ 2 milhões.
Em maio de 2025, a Circle congelou aproximadamente US$ 57 milhões em USDC mantidos em endereços ligados à disputa após uma ordem judicial dos EUA.
A Crypto.news cobriu anteriormente o congelamento de US$ 57 milhões em USDC ligado ao caso LIBRA, que se aplicou a dois endereços enquanto os investidores buscavam reivindicações contra Kelsier e réus relacionados.
O tribunal federal de Nova York posteriormente suspendeu suas restrições de ativos em 2025. A rejeição de 29 de setembro de 2026 subsequentemente encerrou a ação coletiva subjacente nos EUA.
O valor atual de US$ 2 milhões da Arkham não deve ser lido como uma comparação direta apenas com os ativos outrora congelados pelo tribunal. O agrupamento de entidades da Arkham abrange um conjunto muito maior de endereços identificados como conectados à Kelsier Ventures e à LIBRA.
Sua estimativa de fevereiro de 2025 incluía tokens LIBRA, stablecoins, SOL e outros ativos distribuídos por mais de 1.000 endereços.
A publicação da Arkham de 5 de outubro não diz que US$ 298 milhões foram transferidos para fora das carteiras em termos de dinheiro, nem identifica a mudança de saldo como lucro realizado, recuperação de investidores ou fundos apreendidos.
A investigação da Argentina sobre a LIBRA permanece separada
O fim do processo civil nos EUA não encerrou a investigação criminal separada na Argentina.
O Ministério Público Federal da Argentina afirmou em março que o procurador federal Eduardo Taiano permanecia responsável pela investigação e continuava trabalhando em evidências relacionadas à LIBRA.
Os procuradores têm examinado as circunstâncias em torno da criação e lançamento do token, incluindo possíveis fraudes, tráfico de influência, suborno e abuso de autoridade.
Ativos digitais já foram congelados como parte dessa investigação. Em agosto de 2025, os procuradores anunciaram que um juiz federal argentino ordenou o congelamento de 323.275 USDT mantidos em dois endereços identificados durante a investigação.
Os procuradores disseram que esses endereços haviam recebido fundos de uma carteira multifirma examinada no caso. Os investigadores ligaram a atividade nessa carteira ao período entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.
Um pedido de acusação separado havia buscado congelar quase 44,6 milhões de USDC conectados à investigação antes de o tribunal dos EUA congelar endereços de stablecoins relacionados em maio de 2025.
O Ministério Público argentino disse que sua investigação técnica incluiu a análise de dispositivos eletrônicos apreendidos durante o caso. Um relatório forense final foi entregue aos promotores em janeiro de 2026 e adicionado ao sistema de gestão de processos judiciais em fevereiro.
A decisão dos EUA de 29 de setembro não resolve esses processos argentinos.
A Arkham continua rastreando as carteiras restantes da Kelsier
A página pública de entidades da Arkham continua agrupando carteiras que atribui à Kelsier Ventures, permitindo que mudanças nas participações de tokens e transferências sejam monitoradas on-chain.
A empresa de análise não disse em sua atualização mais recente que os aproximadamente US$ 2 milhões ainda visíveis representam todos os ativos controlados por Davis ou pela Kelsier Ventures fora dos endereços que identificou.
Sua pesquisa de fevereiro de 2025 também se limitou às carteiras que a Arkham havia atribuído à entidade.
Reportagens anteriores sobre a LIBRA mostraram por que a atribuição pode mudar à medida que os investigadores conectam endereços adicionais. Pesquisadores de blockchain, incluindo Arkham, Nansen e outras empresas de análise, passaram meses rastreando carteiras ligadas ao lançamento, pools de liquidez e movimentos subsequentes de tokens.
A Nansen rastreou grandes lucros e perdas entre traders da LIBRA após o rápido colapso do token, enquanto investigações separadas se concentraram em carteiras iniciais e provedores de liquidez.
A atualização mais recente da Arkham deixa o cluster identificado da Kelsier em cerca de US$ 2 milhões, em comparação com quase US$ 300 milhões quando a empresa divulgou os endereços pela primeira vez em fevereiro de 2025.
