Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машински согласился на пожизненный запрет на деятельность в криптовалютной, ценных бумаг и товарной отраслях в рамках нью-йоркского урегулирования, предусматривающего до 35 миллионов долларов условных выплат.
Краткое изложение
- Нью-йоркское соглашение увязывает 35 миллионов долларов возможных выплат с конфискацией и условиями тюремного заключения.
- Машински должен дополнительно конфисковать 10 миллионов долларов на федеральном уровне или выплатить Нью-Йорку 25 миллионов долларов.
- Бывший глава Celsius отбывает 12-летний срок после признания вины в мошенничестве.
- Кредиторы Celsius получили более 3,4 миллиарда долларов в рамках процедуры банкротства к августу 2026 года.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила о соглашении 9 октября, урегулировав гражданский иск её ведомства 2023 года по поводу продвижения Машински Celsius как безопасного места для размещения криптовалюты. Ведомство заявило, что дело затрагивало сотни тысяч инвесторов, включая более 26 000 жителей Нью-Йорка.
Условия выплат Алекса Машински зависят от конфискации и тюремного срока
Согласно соглашению, описанному офисом генерального прокурора, Машински должен Нью-Йорку 25 миллионов долларов, если он не передаст федеральному правительству дополнительные 10 миллионов долларов незаконно полученных доходов. Требуемая конфискация отделена от активов, которые он уже передал в рамках своего уголовного дела.
Второе условие требует выплаты 10 миллионов долларов Нью-Йорку, если Машински не отбудет полный тюремный срок, согласно объявлению. Ведомство заявило, что уголовный суд предписывает этот срок, а Бюро тюрем контролирует его исполнение.
В параллельном федеральном преследовании Машински получил 12-летний тюремный срок и приказ о конфискации более 48 миллионов долларов, сообщил офис генерального прокурора. Его признание вины в декабре 2024 года охватывало мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с товарами.
«Алекс Машински обещал жителям Нью-Йорка, что его компания — это надежное место для инвестирования их с трудом заработанных сбережений, но оставил их без гроша, когда его рискованные инвестиции рухнули», — сказала Джеймс в объявлении.
Дело штата также касалось нарушений регистрации. Согласно офису генерального прокурора, Машински не зарегистрировался в качестве продавца для Celsius или в качестве дилера ценных бумаг и товаров, нарушив законодательство Нью-Йорка.
Заявления Celsius о банковской безопасности скрывали инвестиционные риски
В ходе своего расследования офис генерального прокурора установил, что Машински вводил инвесторов в заблуждение относительно инвестиционных стратегий Celsius, числа пользователей и безопасности. Ведомство заявило, что он неоднократно представлял платформу как более безопасную, чем банк, хотя Celsius не работала в соответствии с теми же строгими федеральными и государственными требованиями, что и банки.
Продвигая Celsius через интервью, публичные выступления и социальные сети, Машински утверждал, что компания делала низкорисковые инвестиции и предоставляла кредиты только надежным заемщикам, согласно заявлению штата. Следователи заявили, что активы клиентов вместо этого финансировали рискованные стратегии, в то время как он скрывал убытки, исчисляющиеся сотнями миллионов долларов.
Офис генерального прокурора описал нью-йоркского инвестора, который заложил два объекта недвижимости, чтобы вложить деньги в Celsius. Другой инвестор, ветеран-инвалид, потерял 36 000 долларов, накопленных почти за десятилетие, согласно объявлению.
Федеральные регуляторы также оспорили то, как Celsius генерировала свою рекламируемую доходность. Как сообщал crypto.news 19 июня, дело Комиссии по торговле товарными фьючерсами против Celsius утверждало, что кредитор объединял криптовалюту клиентов для финансирования инвестиций и еженедельных процентных платежей.
Согласно обвинениям CFTC, подробно изложенным в том отчете, Celsius все больше полагалась на необеспеченные кредиты и рискованные транзакции в сфере децентрализованных финансов, одновременно заверяя клиентов в сохранности их активов. Регулятор заявил, что бизнес получил около 20 миллиардов долларов в течение периода, охваченного его делом.
Celsius прекратила вывод средств клиентами в июне 2022 года и подала заявление о банкротстве в следующем месяце, согласно Федеральной торговой комиссии. К августу 2026 года, по словам офиса генерального прокурора, процедура банкротства распределила более 3,4 миллиарда долларов среди кредиторов.
Федеральные урегулирования ограничивают услуги с активами и регулируемую торговлю
В апреле Машинский принял отдельное соглашение с FTC, которое навсегда ограничило его продвижение и предоставление услуг, связанных с активами, согласно приказу агентства, освещенному в отчете от 29 апреля о его запрете на управление активами.
Приказ FTC, вынесенный федеральным судьей США Дениз Кот, охватывает услуги, позволяющие клиентам вносить, обменивать, инвестировать или выводить активы. Согласно приказу, соглашение предусматривало судебное решение на сумму 4,72 миллиарда долларов, причем большая часть этой суммы была приостановлена при условии выплат и раскрытия финансовой информации.
Приказ требует выплаты 10 миллионов долларов, которая может быть выполнена путем квалифицирующего платежа Министерству юстиции в рамках соглашения об уголовной конфискации. Он также позволяет FTC добиваться восстановления приостановленного судебного решения, если суд установит, что Машинский исказил стоимость активов, скрыл holdings или опустил существенную финансовую информацию.
К июню федеральный приказ о согласии также навсегда запретил Машинскому торговать на рынках, регулируемых CFTC, и регистрироваться в агентстве, согласно отчету от 19 июня.
Другие соучредители Celsius также достигли урегулирований с FTC. В июле агентство объявило, что Шломи Даниэль Леон и Ханох «Nuke» Гольдштейн заплатят 6,5 миллиона долларов вместе, что доводит требуемые выплаты трех соучредителей до 16,5 миллиона долларов.
Согласно FTC, платеж Леона составляет 4,1 миллиона долларов, а Гольдштейна — 2,4 миллиона долларов. Их соглашения также ограничивают будущую деятельность, связанную с активами, и запрещают ложные заявления о продуктах и услугах.
Агентство утверждало, что Celsius ложно обещала клиентам неограниченный доступ к депозитам, достаточные резервы и страховой полис на 750 миллионов долларов, защищающий их средства. В своем июльском объявлении FTC заявила, что руководители продолжали уверять клиентов в безопасности депозитов незадолго до подачи заявления о банкротстве.
Судебные приказы устанавливают сроки в оставшихся разбирательствах Машинского
В гражданском деле SEC федеральный судья США Пол Энгельмайер подписал 29 сентября приказ о прекращении дела без ущерба после того, как стороны сообщили о принципиальном урегулировании.
Приказ дает сторонам 90 дней для обращения за возобновлением, если урегулирование не будет завершено. Чтобы суд сохранил полномочия по обеспечению исполнения соглашения, Энгельмайер поручил им представить его в тот же срок и включить его в публичный протокол.
Отдельно Машинский с мая представляет себя сам в разбирательствах, добиваясь отмены своего федерального обвинительного приговора и наказания. Федеральные прокуроры возражали против его ходатайства в августе, описывая его аргументы как «не имеющие оснований».
Решение от 29 сентября постановление федерального судьи США Джона Кёлтла отклонило запросы на раскрытие доказательств без ущерба, включая три группы запросов, отклоненных как не имеющие практического значения. Приказ от 5 октября оставил это решение без изменений, и Кёлтл установил 11 декабря как крайний срок для Машинского, чтобы ответить на возражения правительства, допустив дальнейшее продление при необходимости.
