Южнокорейские прокуроры провели обыск в штаб-квартире криптовалютной биржи Bithumb в рамках продолжающегося расследования по обвинениям в том, что бывшие и действующие руководители злоупотребили средствами компании, выделенными на элитное жилье.
Краткое содержание
- Южнокорейские прокуроры провели обыск в штаб-квартире Bithumb в Сеуле 29 октября в рамках продолжающегося расследования по обвинениям в том, что руководители злоупотребили средствами компании, выделенными на элитное жилье.
- Расследование последовало за выводами Службы финансового надзора о том, что Bithumb предоставила 11,6 млрд вон в виде жилищных льгот четырем бывшим и действующим руководителям, причем некоторые средства, как подозревается, были использованы в личных целях.
- Ранее прокуроры провели обыск в офисах Bithumb в марте 2025 года по обвинениям в неправомерном использовании средств компании для помощи бывшему генеральному директору в покупке квартиры.
- Последний обыск состоялся на фоне того, как южнокорейские законодатели выразили обеспокоенность по поводу внутреннего контроля Bithumb, включая обвинения, касающиеся жилищных льгот для руководителей, платежей за листинг токенов и нарушений в сфере противодействия отмыванию денег.
Согласно репортажу местного медиа-издания News1 Korea от 29 октября, Отдел по расследованию особо важных преступлений № 3 Прокуратуры Южного округа Сеула под руководством прокурора Ким Ён Дже начал обыск в штаб-квартире Bithumb в сеульском районе Каннам в четверг утром.
Расследование касается обвинений в том, что Bithumb предоставила 11,6 млрд вон в виде жилищных льгот 4 бывшим и действующим руководителям, причем часть этих денег, как подозревается, была направлена на личные нужды.
Сообщается, что правоохранительные органы собирают дополнительные документы и доказательства для изучения вопросов, возникших в ходе более раннего расследования обращения биржи с жилищными фондами руководителей.
Последний обыск состоялся примерно через 19 месяцев после того, как прокуроры впервые провели обыск в офисах Bithumb в марте 2025 года по подозрению в неправомерном использовании корпоративных средств.
Bithumb сталкивается с новым расследованием по поводу жилищных фондов руководителей
Обвинения впервые появились в марте 2025 года, когда Служба финансового надзора Южной Кореи сообщила, что Bithumb предоставила элитные жилые объекты общей стоимостью 11,6 млрд вон 4 бывшим и действующим руководителям.
Финансовый регулятор выявил подозрительные нарушения, связанные с использованием средств на аренду жилья, включая обвинения в том, что некоторые руководители использовали деньги, предназначенные для предоставляемого компанией жилья, в личных целях.
По результатам своих выводов регулятор передал дело в Прокуратуру Южного округа Сеула для дальнейшего расследования.
Впоследствии прокуроры провели обыск в штаб-квартире Bithumb 20 марта 2025 года, изучая, не были ли средства компании неправомерно использованы для помощи бывшему генеральному директору в покупке квартиры.
Как ранее сообщал crypto.news, расследование касалось бывшего генерального директора Bithumb Ким Дэ Сика, который позже занимал должность советника биржи.
Следователи изучали утверждения о том, что Bithumb предоставила Киму депозит по аренде в размере 3 млрд вон, связанный с квартирой в сеульском районе Сонсу-дон.
Власти подозревали, что средства, предназначенные для обеспечения жилья, могли быть использованы для покупки недвижимости.
Более раннее расследование велось совместным подразделением прокуратуры по расследованию преступлений в сфере виртуальных активов, которое изучало возможное злоупотребление доверием, связанное с использованием корпоративных средств.
Сообщается, что операция 29 октября предназначена для изучения нерешенных вопросов по тому же делу и получения материалов, необходимых для определения дальнейших действий прокуроров.
Прокуроры продолжают расследование в отношении Bithumb в соответствии с переходными правилами
Повторный обыск был проведен после изменений в системе уголовного правосудия Южной Кореи, вступивших в силу в начале этого месяца.
2 октября существовавшие в стране прокуратуры были упразднены и заменены новой Публичной прокуратурой и Агентством по расследованию особо тяжких преступлений.
В соответствии с пересмотренной системой прокуроры, как правило, больше не имеют полномочий проводить прямые уголовные расследования, а следственные обязанности переданы вновь созданной структуре.
Однако поправки к Закону об уголовном процессе и Закону о прокуратуре включают переходные положения для дел, которые уже находились под расследованием до реструктуризации.
Эти положения позволяют прокурорам продолжать определенные текущие расследования в течение до 90 дней после вступления новой системы в силу, особенно когда срок давности приближается или продолжение следственной работы считается неизбежным.
News1 сообщил, что последний обыск в Bithumb мог быть проведен в рамках переходного механизма для завершения расследования, начатого в прошлом году.
Власти не раскрыли полный масштаб последнего обыска и не указали, какие меры могут предпринять прокуроры после изучения оставшихся доказательств.
Внутренний контроль Bithumb подлежит парламентскому контролю
Обращение Bithumb с корпоративными средствами недавно привлекло внимание южнокорейских законодателей, которые поставили под сомнение, достаточно ли криптовалютные биржи контролируют свое высшее руководство.
19 октября депутат от Демократической партии Ли Кан Иль выразил обеспокоенность недостатками в проверке соответствия требованиям и требованиях к подотчетности для руководителей, работающих на криптовалютных торговых платформах.
В ходе парламентского обсуждения Ли сослался на предполагаемое злоупотребление Bithumb жилищными надбавками для руководителей наряду с отдельными утверждениями о платежах, связанных с запросами на листинг токенов.
Он привел предыдущие нарушения биржей требований по противодействию отмыванию денег в качестве еще одного примера проблем, связанных с внутренним контролем.
В марте 2026 года южнокорейские финансовые регуляторы оштрафовали Bithumb на 36,8 млрд вон после выявления примерно 6,65 млн нарушений, связанных с проверкой личности клиентов, мониторингом транзакций и другими обязательствами по соблюдению требований.
Подразделение финансовой разведки наложило шестимесячное частичное приостановление деятельности, ограничивающее определенные внешние криптовалютные переводы для новых клиентов.
Однако Административный суд Сеула впоследствии приостановил исполнение наказания в мае после того, как Bithumb оспорила регуляторное решение.
Биржа столкнулась с отдельными расследованиями, касающимися ее руководства. В июне южнокорейская полиция провела обыски в офисах Bithumb в связи с утверждениями о том, что законодатель использовал политическое влияние для обеспечения своему сыну возможностей трудоустройства в криптовалютных компаниях.
Расследование касалось предполагаемых договоренностей о преимущественном найме с участием Bithumb и Dunamu, оператора конкурирующей биржи Upbit.
