Cantor Fitzgerald столкнулась с новым пристальным вниманием со стороны сенатора США Ричарда Блюменталя, который требует раскрыть детали финансовых связей инвестиционного банка с Tether, включая, по сообщениям, долю в размере 10 миллиардов долларов и платежи, полученные министром торговли Говардом Лутником.
Краткое изложение
- Сенатор Ричард Блюменталь потребовал от Cantor Fitzgerald раскрыть записи о партнерстве с Tether до 23 октября 2026 года.
- По сообщениям, Cantor владеет пятью процентами Tether, и ее доля в настоящее время оценивается в 10 миллиардов долларов.
- Блюменталь запрашивает детали о доходах Говарда Лутника, передаче права собственности, проверке санкций и практике независимого аудита.
- Tether заявляет, что сотрудничество с властями помогло заморозить около 550 миллионов долларов, связанных с Ираном, в течение 2026 года.
Блюменталь, старший демократ в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, направил письмо председателю Cantor Брэндону Лутнику 8 октября, запросив записи о доходах фирмы, услугах по хранению и мониторинге потенциальных нарушений санкций. Сенатор дал Cantor срок до 23 октября для ответа и запросил коммуникации с участием Говарда Лутника до и после его присоединения к администрации Трампа.
Запрос последовал за сентябрьским расследованием сотрудников демократического подкомитета, утверждающих, что стейблкоин USDT от Tether широко использовался в финансовых сетях Ирана. Блюменталь запрашивает информацию о надзоре Cantor за эмитентом стейблкоина, хотя в письме не утверждается, что какая-либо из компаний нарушила законодательство США.
Cantor Fitzgerald сталкивается с вопросами о доле в Tether на 10 миллиардов долларов
В центре расследования находятся финансовые отношения Cantor Fitzgerald с Tether, которые начались в 2021 году, когда инвестиционный банк начал держать казначейские ценные бумаги США, обеспечивающие стейблкоин USDT.
Партнерство позже расширилось до соглашения о владении. Cantor приобрела права на, по сообщениям, 5% долю в Tether в 2024 году, во время пребывания Говарда Лутника на посту председателя и генерального директора.
В своем письме от 8 октября Блюменталь оценил, что стоимость доли Cantor выросла с 600 миллионов долларов до примерно 10 миллиардов долларов с момента возвращения президента Дональда Трампа в должность. Оценка основана на внешних сообщениях и не подтверждена публичной оценкой компании.
Помимо доли владения, сенатор утверждал, что Cantor ежегодно зарабатывает десятки миллионов долларов на активах, которые она держит от имени Tether. Он запросил записи, показывающие годовой доход банка от партнерства и сколько семья Лутник получила за тот же период.
Блюменталь написал, что «выгодные деловые соглашения Cantor Fitzgerald с Tether идут в ущерб национальной безопасности Америки». Это заявление представляет собой утверждение сенатора, а не вывод суда или правоохранительного органа.
В письме Cantor просят раскрыть свои услуги для Tether, инвестиционные позиции, соглашения о хранении и любые финансовые аудиты, касающиеся резервов эмитента стейблкоина.
Сенатор запрашивает детали о доходах Говарда Лутника от Tether
Бывшая руководящая роль Говарда Лутника в Cantor стала еще одним предметом расследования, особенно договоренности, заключенные при его вступлении в администрацию Трампа.
После того как Сенат утвердил Лутника на должность министра торговли в феврале 2025 года, он оставил свои руководящие должности в Cantor. Его сын Брэндон стал председателем, а другой сын, Кайл, занял должность вице-председателя.
Блюменталь утверждает, что министр торговли получил более 250 миллионов долларов после возвращения Трампа в должность, включая распределение в размере 192 миллионов долларов от Cantor Fitzgerald. Эти цифры относятся к заявленному доходу Лутника и не должны рассматриваться как доход, полностью приписываемый Tether.
Сенатор хочет, чтобы Cantor объяснила, как Лутник передал свои доли собственности своим детям и предоставила ли Tether какие-либо кредиты или финансирование, связанное с этой сделкой.
Записи, касающиеся участия Лутника после ухода из Cantor, являются частью запроса. Блюменталь особо интересовался коммуникациями, касающимися деятельности Tether по сбору средств и регуляторных вопросов.
Эти вопросы последовали за более ранней проверкой финансовых отношений Лутника с Tether в ходе его утверждения. В январе 2025 года сенатор Элизабет Уоррен поинтересовалась, могут ли его деловые интересы создать конфликты при исполнении обязанностей министра торговли.
Tether сталкивается с вопросами по поводу предполагаемого обхода санкций против Ирана
Финансовое расследование последовало за докладом от 28 сентября, подготовленным демократическими следователями Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, в котором рассматривались криптовалютные транзакции, связанные с Ираном.
Следователи изучили 846 кошельков цифровых активов, которые были санкционированы или иным образом стали объектом внимания из-за предполагаемых связей с Ираном и связанными с ним организациями. Их анализ показал, что 84% проводили транзакции исключительно или почти исключительно с использованием стейблкоина USDT от Tether.
Блументаль утверждал, что Tether не заморозил некоторые кошельки, несмотря на общедоступную информацию, связывающую их с незаконным финансированием. Впоследствии он призвал министерства финансов и юстиции расследовать возможные нарушения банковского законодательства и санкций.
Октябрьское письмо сенатора распространяет эти вопросы на Cantor, запрашивая информацию о процедурах фирмы по противодействию отмыванию денег, мониторингу санкций и должной проверке в отношении Tether.
Он спросил, требует ли Cantor независимых аудитов активов эмитента стейблкоина и рассматривал ли банк когда-либо возможность прекращения деловых отношений.
Tether оспаривает утверждения о том, что не сотрудничает с властями. В заявлении от 28 сентября компания сообщила, что помогла заморозить около 550 миллионов долларов в связанных с Ираном USDT в течение 2026 года.
Эмитент указал на более чем 344 миллиона долларов, замороженных по двум адресам в апреле, и более 130 миллионов долларов по четырём кошелькам в июле. По данным Tether, эти действия касались адресов, идентифицированных властями США как связанные с центральным банком Ирана и санкционными сетями.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино защищал усилия компании по соблюдению требований, заявив, что «USD₮ не является убежищем для лиц, находящихся под санкциями, террористических организаций или преступных сетей».
Компания заявила, что поддержала более 2900 расследований по всему миру в сотрудничестве с правоохранительными органами. Её заморозки активов, связанных с Ираном, проводились совместно с усилиями правительства США, направленными против санкционных финансовых сетей.
Cantor Fitzgerald должен ответить до 23 октября
Блументаль потребовал, чтобы Cantor сохранил записи и коммуникации, касающиеся его партнёрства с Tether, и представил ответы до 23 октября 2026 года.
Запросы документов в целом охватывают период с 1 января 2023 года по настоящее время, хотя сенатор запрашивает историческую информацию о том, когда начались эти отношения.
Помимо финансовых записей, Cantor должен объяснить, как он осуществляет мониторинг соблюдения санкций, какие шаги предпринял для изучения allegations, связанных с Ираном и Россией, и какие у него процедуры проверки деловых партнёров, работающих в иностранных юрисдикциях.
Сенатор запросил коммуникации между Cantor и членами Президентского совета консультантов по цифровым активам, а также записи, касающиеся финансовой поддержки Tether и потенциального привлечения средств.
Согласно письму, запрашиваемые записи включают электронные письма, внутренние меморандумы, заметки о встречах, электронные сообщения, финансовые документы и коммуникации с участием соответствующих дочерних компаний и аффилированных лиц.
Блументаль направил письмо в качестве старшего члена меньшинства подкомитета. Этот запрос является частью расследования Конгресса и не представляет собой официального вывода о том, что Cantor или Tether нарушили банковское законодательство или санкции.
По состоянию на 9 октября публичный ответ Cantor Fitzgerald на запрос от 8 октября не был выявлен. Письмо сенатора не объявляет о слушаниях в комитете и не устанавливает отдельного срока для правоприменительных процедур.
