Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс добилась почти 6 миллионов долларов в рамках мировых соглашений с четырьмя промоутерами криптомошеннических схем NovaTech и AWS Mining и обратилась в суд с просьбой обязать основателей компаний выплатить дополнительно 1,3 миллиарда долларов.
Краткое содержание
- Нью-Йорк добился почти 6 миллионов долларов от четырех промоутеров NovaTech и AWS Mining, которые вводили инвесторов в заблуждение обещаниями высокой доходности.
- Все четыре промоутера пожизненно лишены права заниматься деятельностью в сфере ценных бумаг, товарных рынков и криптовалют.
- Генеральный прокурор Летиция Джеймс добивается дополнительно 1,3 миллиарда долларов от основателей NovaTech Синтии и Эдди Петион после того, как суд вынес против них заочное решение.
- NovaTech получила от инвесторов более 1 миллиарда долларов в криптовалюте, но следователи установили, что менее 26 миллионов долларов поступило на ее торговую платформу.
- Более 11 000 жителей Нью-Йорка пострадали от этих схем, которые были нацелены на гаитянские и другие иммигрантские общины через религиозные собрания и социальные сети.
Согласно объявлению от 22 октября, опубликованному Управлением генерального прокурора, мировые соглашения касаются Мартина Зизи, Франца Цицерона, Рикардо Роя-старшего и Джеймса Корбетта, которые помогали продвигать инвестиционные схемы, затронувшие сотни тысяч людей по всему миру, включая более 11 000 жителей Нью-Йорка.
Все четверо пожизненно лишены права участвовать в деятельности в сфере ценных бумаг, товарных рынков и криптовалют. Выплаты, составляющие в общей сложности примерно 5,98 миллиона долларов, будут использованы в интересах пострадавших от этих схем.
Джеймс заявила, что компании эксплуатировали иммигрантские и религиозные общины, представляя свои инвестиции как безопасные возможности для получения существенной прибыли.
«Эти мошенники нацеливались на иммигрантские и религиозные общины с обещанием лучшей жизни, но вместо этого лишили их всех сбережений», — сказала Джеймс.
Промоутеры NovaTech пожизненно лишены права работать в криптоиндустрии
Мировые соглашения последовали за иском, поданным Джеймс в июне 2024 года против NovaTechFx, AWS Mining, их основателей и нескольких промоутеров, обвиняемых в организации незаконных пирамидальных схем.
Как ранее сообщал crypto.news, в иске компании обвинялись в нацеливании на гаитянские общины через религиозные собрания, социальные сети и группы WhatsApp с обещанием необычно высокой доходности инвестиций.
Согласно последним соглашениям, Зизи должен выплатить 2,9 миллиона долларов, Цицерон — 2,05 миллиона долларов, Корбетт — 750 000 долларов, а Рой — 275 861 доллар.
Прокуроры обвинили промоутеров во введении инвесторов в заблуждение относительно инвестиционных продуктов, деятельности в качестве незарегистрированных брокеров и побуждении людей привлекать других в схемы в обмен на комиссионные.
Штат предъявил эти требования в соответствии с законами Нью-Йорка о ценных бумагах, включая положения закона Мартина, регулирующего мошеннические инвестиционные предложения и незарегистрированную деятельность с ценными бумагами.
Нью-Йорк требует 1,3 миллиарда долларов от основателей NovaTech
Помимо мировых соглашений, Джеймс подала ходатайство о денежной компенсации против основателей NovaTech Синтии и Эдди Петион, которые покинули страну и не ответили на иск штата.
4 августа 2025 года суд Нью-Йорка вынес заочное решение против супругов и связанных с ними компаний, установив достаточность доказательств предполагаемых нарушений и пожизненно ограничив их участие в криптовалютном и securities бизнесе.
Суд оставил определение финансового взыскания на рассмотрение в отдельном производстве.
В судебном документе от 22 октября прокуроры рассчитали 1,134 миллиарда долларов в качестве конфискации доходов, связанных с NovaTech, плюс примерно 232,5 миллиона долларов в виде предварительных процентов, что доводит запрашиваемую сумму по этой схеме до 1,367 миллиарда долларов.
В документе отдельно запрашивается примерно 6,15 миллиона долларов, включая проценты, в связи с AWS Mining.
Следователи подсчитали, что NovaTech получила примерно 1,16 миллиарда долларов в криптовалюте от инвесторов через свой счет CoinPayments в период с августа 2019 года по май 2023 года.
Однако записи, полученные от поставщика торговой платформы B2Broker, показали, что только 25,99 млн долларов поступили на торговую платформу NovaTech, где трейдеры впоследствии потеряли примерно 18,19 млн долларов.
Прокуроры вычли сумму, переведенную для торговли, при расчете требования о конфискации.
Судебные записи далее утверждают, что Синтия Петион санкционировала переводы криптовалюты на сумму не менее 134,5 млн долларов с кошелька NovaTech в CoinPayments на кошельки, принадлежащие ей самой и Эдди Петиону.
Штат заявил, что ответчики не предоставили записи об инвесторах и финансовую отчетность, требуемые судом, из-за чего следователи не смогли идентифицировать каждую жертву или полностью сверить транзакции.
Как криптовалютные инвестиционные схемы нацеливались на инвесторов
AWS Mining действовала до NovaTech и обещала инвесторам ежемесячную доходность в размере от 15% до 20%, а также комиссионные за привлечение и заявления о том, что инвестиции могут удвоиться примерно за 15 месяцев.
Компания рухнула в 2019 году, не сумев генерировать достаточно дохода для выполнения обещанных выплат.
После ее краха Петионы основали NovaTech и продвигали пакеты для торговли криптовалютой и иностранной валютой, которые якобы приносили недельную прибыль в размере от 2% до 4%.
Усилия по привлечению были сосредоточены на сообществах иммигрантов, особенно на гаитянских жителях Нью-Йорка, с использованием рекламы на гаитянском креольском языке, религиозных сообщений, молитвенных групп и каналов личных сообщений.
NovaTech утверждала, что действует как зарегистрированный брокер хедж-фонда, и сообщала инвесторам, что они могут вывести свои депозиты и прибыль в любое время.
Следователи обнаружили, что рекламируемая торговая доходность была сфабрикована, а выплаты существующим инвесторам поступали из средств, внесенных новыми участниками.
Когда NovaTech рухнула в 2023 году, десятки тысяч инвесторов не смогли вернуть свою криптовалюту.
Федеральные регуляторы впоследствии предъявили обвинения NovaTech и ее промоутерам в августе 2024 года, утверждая, что компания обманула более 200 000 инвесторов через схему многоуровневого маркетинга.
Нью-Йорк продолжает правоприменение в сфере криптовалютного мошенничества
Эти мировые соглашения последовали за другими мерами по правоприменению в сфере криптовалют, предпринятыми Джеймсом против компаний и руководителей, обвиняемых в введении инвесторов в заблуждение.
9 октября бывший генеральный директор Celsius Алекс Машински принял пожизненный запрет на деятельность в отрасли в рамках нью-йоркского мирового соглашения, предусматривающего условные выплаты на сумму до 35 млн долларов.
В другом деле Нью-Йорк получил более 5 млн долларов от Uphold за продвижение CredEarn — криптовалютного инвестиционного продукта, связанного с обанкротившимся кредитором Cred LLC.
Соглашение с Uphold требовало выплат пострадавшим клиентам, которые инвестировали через платформу.
Отдельно в судебном документе по делу NovaTech было указано не менее 204 жертв AWS Mining, которые инвестировали 930 195 долларов, на основании записей, предоставленных Ciceron.
Прокуроры заявили, что эта цифра представляет лишь небольшую часть инвесторов схемы, а неспособность ответчиков предоставить полную отчетность не позволила следователям рассчитать полные убытки, связанные с AWS Mining.
