Polymarket расследовала «десятки» ставок на промежуточных выборах — отчёт

Polymarket проверил «десятки» ставок на своих рынках промежуточных выборов на предмет возможной инсайдерской торговли и манипуляций, сообщила NPR руководитель отдела глобальной разведки и расследований компании Шана Баутиста.

Как сообщила NPR со ссылкой на источник, знакомый с расследованиями, как минимум два из этих расследований были переданы в Комиссию по торговле товарными фьючерсами.

Баутиста, бывшая сотрудница ФБР и криптоаналитик, присоединившаяся к Polymarket в июне, сообщила, что её команда из 16 человек контролирует ставки на выборах с помощью новой системы наблюдения в преддверии голосования 3 ноября.

«Если у вас есть информация, которую вы обязаны защищать, не торгуйте на её основе, — сказала она. — Это прямо противоречит нашим условиям использования на обеих платформах, а также является нарушением закона. Если вы решите, что вы умнее и можете это сделать, мы вас найдём».

Её команда наблюдает как за регулируемой в США биржей Polymarket, которая требует от пользователей подтверждения личности, так и за Polymarket International, где пользователи могут торговать анонимно с помощью криптовалюты. Тем не менее, по словам Баутисты, криптовалютные сделки редко бывают полностью анонимными. «Не было ни одного случая в нашей работе, когда мы не смогли бы потенциально установить, кто эти люди», — сказала она.

Система собирает данные из социальных сетей, отчетов Федеральной избирательной комиссии, криптовалютных компаний, банковских партнеров и статистических моделей и уведомляет Баутисту, когда пользователь набирает достаточно внутренних «красных флагов». «Мы получаем сотни оповещений в день», — сказала она. Она отказалась раскрыть конкретные критерии, сославшись на безопасность системы.

Рынки выборов особенно уязвимы, заявил NPR профессор экономики Барнард-колледжа Раджив Сетхи, поскольку они «имеют возможность стать самоисполняющимся пророчеством», когда восприятие импульса кандидата способно повлиять на результат.

Kalshi, главный конкурент Polymarket, в мае запустила собственную систему на основе FEC, чтобы запретить сотрудникам предвыборных штабов делать ставки на выборах. В июне она добавила раскрытие информации о занятости для рынков высокого риска и систему оценки рисков, заявив, что в том году провела более 150 расследований и передала более 20 дел правоохранительным органам. Один сотрудник предвыборного штаба сообщил NPR, что нашел способ обойти блокировку Kalshi.

Инсайдерская торговля на рынках прогнозов

Инсайдерская торговля, связанная с выборами, привлекла внимание в мае, когда сотрудники предвыборных штабов сообщили NPR, что заработали «тысячи», делая ставки на собственных кандидатов, используя сведения о ещё не опубликованных опросах. «Поскольку у вас есть вся эта информация и знания, которые ещё не доступны публично, было бы почти глупо не поставить на это до того, как они станут публичными», — сказал один из них. Джефф Ле Риш, бывший судебный юрист CFTC, заявил изданию, что такие сделки «могут потенциально являться нарушением» закона.

Polymarket объединилась с блокчейн-аналитической фирмой Chainalysis для создания инструментов наблюдения за рынком в апреле, через несколько дней после того, как действующему военнослужащему армии США было предъявлено обвинение в использовании секретной информации об операции по захвату Николаса Мадуро для ставок на Polymarket. Военнослужащий, который не признал себя виновным, якобы сделал ставок на сумму более 33 000 долларов и выиграл почти 410 000 долларов. Polymarket заявила, что обнаружила эту активность и сообщила о ней властям до ареста.

NPR сообщила, что CFTC мало что сделала для контроля за рынками прогнозов, в значительной степени переложив эту работу на сами компании. Однако в сентябре сотрудники CFTC предупредили, что «рынки упоминаний» — контракты на то, произнесёт ли названный человек определённые слова или посетит ли мероприятие — следует считать заведомо уязвимыми для манипуляций. Это предупреждение было выпущено через три недели после того, как агентство оштрафовало оператора телесуфлёра, который торговал на основе речей, которые он уже прочитал.