Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала уголовную жалобу против оператора криптовалютной биржи Bitget — компании BG Limited — и объявила о планах заблокировать доступ к платформе с 5 декабря в связи с предполагаемой нелицензированной торговой деятельностью.
Краткое содержание
- Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала уголовную жалобу против BG Limited, оператора Bitget, обвиняя компанию в нелицензированной торговле криптовалютами.
- Власти планируют заблокировать доступ к веб-сайту Bitget, связанным доменам и мобильному приложению начиная с 5 декабря 2026 года.
- Жалоба охватывает деятельность в период с 2022 по 2025 год, включая торговые услуги, комиссии и продвижение на тайском языке.
- Регулятор отдельно назвал Критсану Критсананувата в связи с предполагаемой помощью в продвижении через Facebook и YouTube.
- Ранее объявленный план Bitget по приобретению лицензированной тайской биржи остаётся отдельным вопросом, требующим одобрения регулятора.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подтвердила эти меры в объявлении от 5 ноября, заявив, что BG Limited предоставляла услуги криптовалютной биржи без разрешения, требуемого в соответствии с законодательством страны о цифровых активах. Регулятор передал жалобу в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями для расследования и уведомил Министерство цифровой экономики и общества о необходимости ограничить доступ к веб-сайту и мобильному приложению Bitget.
Между тем ограничение затронет основной веб-сайт Bitget, связанные домены и приложение. Власти рекомендовали клиентам, хранящим активы на платформе, рассмотреть возможность принятия соответствующих мер до крайнего срока 5 декабря.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда обвиняет Bitget в нелицензированной торговле криптовалютами
Регулятор сообщил, что в ходе расследования была выявлена деятельность по торговле криптовалютами, осуществлявшаяся через Bitget в период с 2022 по 2025 год. В этот период платформа, как утверждается, способствовала проведению транзакций с цифровыми активами, взимала торговые комиссии и предлагала услуги, ориентированные на тайских клиентов.
Следователи указали на веб-сайт на тайском языке, на котором стоимость криптовалют отображалась в тайских батах. Они выявили promotional-активности через несколько каналов социальных сетей, включая аккаунт X под названием «Bitget Thailand», группу в Telegram «BGB Thai Holder» и аккаунт в TikTok под названием «bitgetthailand».
Комиссия заявила, что эта деятельность соответствует определению операционной деятельности цифровой биржи активов согласно статье 3 Чрезвычайного указа Таиланда о цифровых активах, введённого в 2018 году. BG Limited обвиняется в нарушении статьи 26 путём предоставления этих услуг без лицензии — правонарушение, предусмотренное статьёй 66 закона.
В жалобе отдельно назван Критсана Критсанануват, которого регулятор обвинил в помощи в продвижении услуг Bitget через страницу в Facebook «Srisiam» и канал на YouTube «SRISIAM». Власти утверждают, что его promotional-деятельность поддерживала нелицензированные операции биржи.
Пользователи Bitget столкнутся с ограничениями доступа с 5 декабря
Помимо уголовной жалобы, Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась в Министерство цифровой экономики и общества с просьбой заблокировать доступ к бирже с 5 декабря.
Ограничение подпадает под Королевский указ Таиланда 2025 года о мерах по предотвращению и пресечению преступлений, связанных с технологиями. Законодательство наделяет министерство полномочиями ограничивать доступ к нелицензированным платформам торговли цифровыми активами.
Регулятор заявил, что эти меры направлены на защиту инвесторов и предотвращение использования неавторизованных бирж для отмывания денег или других финансовых преступлений.
Клиентам, которые в настоящее время хранят криптовалюту на Bitget, рекомендовано проверить свои счета и принять соответствующие меры в отношении своих активов до того, как доступ будет ограничен. В объявлении не указан процесс автоматической ликвидации и не требуется, чтобы клиенты продавали свои активы.
Ранее Таиланд заблокировал пять нелицензированных криптовалютных бирж, включая Bybit, OKX и CoinEx, в рамках той же нормативной базы в июне 2025 года.
Комиссия по ценным бумагам и биржам призывает инвесторов проверять, имеет ли поставщик криптовалютных услуг необходимое разрешение, через свой официальный веб-сайт или приложение SEC Check First.
Уголовная жалоба передана следователям по экономическим преступлениям
Подача заявления не устанавливает уголовную ответственность в отношении BG Limited или лица, указанного в жалобе.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда проведёт расследование утверждений, прежде чем прокуроры решат, предъявлять ли уголовные обвинения. Любое судебное преследование впоследствии будет проходить через суды страны, которые определят, нарушили ли обвиняемые закон.
Регулятор заявил, что будет следить за расследованием и сотрудничать с соответствующими органами на протяжении всего процесса правоприменения.
Bitget ранее объявила о планах приобрести лицензированную тайскую биржу
Правоприменительные действия последовали за объявлением Bitget в октябре о намерении приобрести существующий лицензированный криптовалютный бизнес в Таиланде.
Как ранее сообщал crypto.news, компания планировала приобрести GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), оператора локально лицензированной платформы Z.com EX, через BTGT Management.
Предлагаемая сделка предусматривала совокупную долю в размере 99,94%, принадлежащую GMO Internet и его тайской дочерней компании. Хотя продавец изначально запланировал передачу акций на 31 октября, сделка требовала одобрения регулятора и других условий.
Генеральный директор Bitget Грейси Чен ранее заявила, что приобретение предоставит возможность создать местные операции. Компания не объявляла дату запуска услуг через предлагаемый тайский бизнес.
В её пользовательском соглашении от октября Таиланд уже был указан среди юрисдикций, которым ограничен доступ к международной платформе.
Отдельно Bitget ограничила клиентов в России и Беларуси после изменений в своём списке запрещённых юрисдикций в октябре. Биржа заявила, что затронутые клиенты получат индивидуальные инструкции, касающиеся закрытия счетов, незавершённых сделок и вывода средств.
