Трентон Джонстон был приговорён в Майами за свою роль в схеме отмывания криптовалюты, связанной с более чем 13 миллионами долларов украденных средств, после того как следователи связали канадца с фальшивыми звонками в службу поддержки и демонстрациями его методов в Discord.
Краткое содержание
- Трентон Джонстон был приговорён в Майами по делу о криптосхеме, связанной с более чем 13 миллионами долларов.
- Следователи заявили, что фальшивые звонки в поддержку Google и Trezor помогли мошенникам получить доступ к кошелькам жертв.
- Свидетель сообщил следователям, что Джонстон делился своим экраном в Discord, чтобы продемонстрировать свои методы кражи.
- Джонстон передал примерно 3,8 миллиона долларов в криптовалюте и помог властям в расследовании в отношении других подозреваемых.
Согласно International Business Times UK, который сообщил о приговоре, 20-летний мужчина 26 октября получил наказание в виде отбытого срока после признания вины в сговоре с целью отмывания денег, при этом прокуроры сослались на его помощь в расследованиях, касающихся других лиц.
Джонстон передал 3,8 миллиона долларов после ареста
Адвокат защиты Брук К. Уотсон заявила, что Джонстон передал примерно 3,8 миллиона долларов в биткоинах и эфире после ареста и быстро признал своё поведение, сообщило издание, ссылаясь на документ, поданный до вынесения приговора.
Его признание вины ранее повлекло рекомендацию от 51 до 63 месяцев тюремного заключения, как ранее сообщал crypto.news в июне, освещая его соглашение о признании вины в отмывании денег. Прокуроры добивались отклонения отдельного обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи в рамках соглашения.
В более раннем материале переданные активы были указаны как 53,16 BTC и 275,23 ETH, оцениваемые на тот момент примерно в 3,7 миллиона долларов. Более поздняя долларовая оценка составила 3,8 миллиона долларов, согласно версии защиты, о которой сообщил International Business Times UK.
Используя более позднюю оценку и заявленный минимальный ущерб в размере 13,04 миллиона долларов, переданные активы равны примерно 29,1% от этой долларовой суммы. Расчёт сравнивает заявленные оценки и не устанавливает, сколько денег получили отдельные жертвы.
International Business Times UK сообщил, что было неясно, обязал ли суд выплатить компенсацию. Уотсон описала свою клиентку как «чрезвычайно сожалеющую», в то время как прокуроры заявили, что он оказал «существенную помощь» в расследованиях и судебных преследованиях.
Фальшивые звонки в поддержку предшествовали краже биткоинов
В своём объявлении от 11 мая Управление прокурора США по Южному округу Флориды описало схему, в которой Джонстон и другие участники выдавали себя за представителей поддержки поисковой системы и криптовалютных компаний.
Прокуроры утверждали, что звонящие получали доступ к цифровым аккаунтам и кошелькам жертв, прежде чем переводить криптовалюту в свою пользу. На стадии обвинительного заключения следователи оценили ущерб в более чем 13 миллионов долларов и заявили, что продолжают устанавливать личности жертв.
В июньском описании дела среди компаний, за которые выдавали себя мошенники, были указаны Google и производитель аппаратных кошельков Trezor. Одну жертву убедили, что её аккаунты Google и Coinbase были скомпрометированы, согласно оглашённым судебным документам, после чего она потеряла примерно 41 000 долларов в эфире.
Житель Калифорнии впоследствии потерял 185 BTC, стоимостью почти 13 миллионов долларов на тот момент, после получения звонков от лиц, выдававших себя за представителей Google и Trezor, согласно изложению судебных документов, приведённому International Business Times UK.
«Мы сегодня реально завалили цель на 185 btc», — написал Джонстон сообщнику, согласно жалобе, процитированной изданием.
Dexerto сообщил, что свидетель рассказал следователям, что Джонстон делился своим экраном в Discord, чтобы продемонстрировать методы кражи. Издание описало покупки, включая Lamborghini Aventador SVJ, два BMW и ювелирные изделия, а также траты на аренду частного самолёта и ночную жизнь Майами.
В федеральном объявлении Брэндон Майкл Тардибон был назван соучастником, и утверждалось, что он предоставил Джонстону жильё в роскошной резиденции в районе Майами, чтобы помочь ему избежать иммиграционных властей. Прокуроры обвинили пару в использовании более 1 миллиона долларов доходов на транспортные средства, ювелирные изделия и развлечения.
Согласно объявлению, федеральное расследование возглавило Управление иммиграционного и таможенного контроля (Homeland Security Investigations) при содействии Управления генерального инспектора Федеральной корпорации по страхованию вкладов, Уголовного розыска Налоговой службы США, Таможенной и пограничной службы США и полицейского управления Голден-Бич. Делу был присвоен номер 26-cr-20181 в Южном округе Флориды.
В Южной Корее Bithumb сообщила, что 27 октября посторонняя сторона получила доступ к её внутренней мобильной системе групповой работы. Биржа сообщила об инциденте национальным органам по кибербезопасности и защите конфиденциальности, одновременно расследуя масштаб утечки персональных данных.
Комментируя эти раскрытия, соучредитель Binance Чанпэн Чжао предупредил, что утёкшие имена, адреса электронной почты, номера телефонов и истории транзакций могут быть использованы для фишинга, подмены SIM-карт и социальной инженерии. Он рекомендовал использовать уникальные пароли, более надёжную аутентификацию и защиту у операторов связи от несанкционированного переноса номеров.
Foundation выпустила отдельное предупреждение 26 октября после того, как злоумышленники разослали мошеннические письма с официальных доменов, используя скомпрометированные API-ключи Cloudflare. Компания заявила, что отозвала учётные данные и удалила вредоносный домен, настаивая при этом, что аппаратное обеспечение Passport и хранящиеся средства остаются в безопасности.
Генеральный директор Зак Херберт заявил, что злоумышленники использовали уязвимость в самостоятельно размещённом приложении и могли получить доступ к переписке службы поддержки клиентов. Foundation выясняла, были ли раскрыты персональные данные.
Комментируя дело Джонстона в июньском материале, генеральный директор и соучредитель Cyvers Дедди Лавид заявил, что манипулирование людьми стало причиной многих крупных краж, и призвал к созданию систем, способных выявлять подозрительную активность до того, как средства клиентов покинут счета.
Ранее возврат средств касался денег, изъятых для американской жертвы
В октябре 2024 года блокчейн-исследователь ZachXBT рассказал, как помог властям вернуть 275 000 долларов в биткоинах после отдельной мошеннической схемы с выдачей себя за службу поддержки, нацеленной на пожилого пользователя Coinbase из США.
По словам исследователя, звонившие, выдававшие себя за сотрудников службы поддержки биржи, украли около 15 BTC в апреле 2024 года. Он сообщил, что власти изъяли 275 000 долларов и что эти деньги будут возвращены жертве.
