Соединённое Королевство ввело санкции против криптовалютных платформ Cryptomus, Heleket и TokenSpot в рамках 38 новых ограничительных мер, связанных с Россией и нацеленных на финансовые услуги, платёжные сети, нефтяные компании и поставщиков, связанных с войной Москвы в Украине.
Краткое изложение
- Великобритания ввела санкции против Cryptomus, Heleket и TokenSpot в рамках пакета из 38 ограничительных мер, связанных с Россией и нацеленных на финансовые услуги и платёжные сети.
- TRM Labs установила, что Cryptomus и Heleket использовали общую инфраструктуру и источники ликвидности, причём обе службы обрабатывали транзакции с участием подсанкционных бирж.
- TokenSpot перевела в совокупности более 950 миллионов долларов в A7, Garantex и Grinex, согласно данным о блокчейн-транзакциях, изученным TRM Labs.
- Санкции требуют от британских лиц замораживать активы, принадлежащие designated entities, при этом ограничения на интернет-услуги применяются к нескольким из перечисленных платёжных платформ.
Согласно отчёту TRM Labs от 8 октября, предоставленному crypto.news, меры охватывают криптовалютные биржи и платёжные компании, подозреваемые в помощи России в обходе финансовых санкций, включая платформы, связанные с поддерживаемой Кремлём финансовой сетью A7.
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании ввело ограничения в соответствии с Положениями о России (санкции) (выход из ЕС) 2019 года. Пакет охватывает 12 танкеров теневого флота, две российские нефтяные компании и 17 физических и юридических лиц, участвующих в поставках товаров, используемых российской военной промышленностью.
Среди финансовых целей — канадская компания Xeltox Enterprises Ltd, управляющая Cryptomus, киргизская TokenSpot, Tsunami Payments and Processing KG, а также российские компании Planeta и коммерческий банк Столичный Кредит.
Британские власти указали Cryptomus, Heleket и Certa Payments как названия, связанные с Xeltox, рассматривая эти службы в рамках единого санкционного обозначения. TokenSpot получила отдельную запись после исследования, связавшего её деятельность с ранее подсанкционной российской криптовалютной биржей Grinex.
Санкции Великобритании нацелены на Cryptomus и её связи с Heleket
Xeltox Enterprises была включена в санкционный список за поддержку финансового сектора России через владение Cryptomus и деятельность, связанную с Heleket.
В апреле 2026 года TRM Labs с высокой степенью уверенности установила, что две криптовалютные платёжные службы использовали общую операционную инфраструктуру, персонал, брендинг и источники ликвидности.
Heleket начала работу в январе 2025 года, незадолго до того, как Cryptomus ввела обязательные проверки «знай своего клиента» в феврале. Впоследствии Cryptomus зафиксировала снижение месячного объёма ончейн-транзакций со 153 миллионов долларов в январе до 86 миллионов долларов в марте, в то время как активность на Heleket росла.
Обе службы использовали комиссию за обработку в размере 0,4% и применяли необычные формулировки на своих сайтах. Следователи установили, что Garantex был ранним поставщиком ликвидности для обеих платформ.
Выводы фирмы по блокчейн-аналитике связали эти службы с транзакциями, включающими подсанкционные биржи и незаконную криптовалютную деятельность.
В течение 2025 года незаконные транзакции составили 0,6% входящего объёма Heleket, что почти в пять раз превышает средний показатель, наблюдаемый среди поставщиков платёжных услуг в наборе данных TRM. Связанные с санкциями организации, прежде всего Garantex, составили 60% этих незаконных входящих потоков.
К апрелю 2026 года Cryptomus получила 1,86 миллиарда долларов и отправила 1,63 миллиарда долларов в ончейн-транзакциях. Garantex был её крупнейшим подсанкционным контрагентом, на который пришлось более 204 миллионов долларов, полученных Cryptomus, и 101 миллион долларов, отправленных на биржу.
Heleket обработала более 2,89 миллиарда долларов в транзакциях по состоянию на октябрь 2026 года, при этом ранее подсанкционная биржа Rapira была определена как её крупнейший подсанкционный контрагент.
Xeltox столкнулась с регуляторными мерами за пределами Великобритании. Канадское агентство финансовой разведки FINTRAC наложило на компанию штраф в размере почти 177 миллионов канадских долларов в октябре 2025 года за предполагаемые нарушения требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Компания обжалует этот штраф.
TokenSpot перевела сотни миллионов в подсанкционные сети
Обозначение TokenSpot последовало за расследованием от 6 октября, которое связало киргизскую биржу с Grinex, которую TRM определила как вероятного преемника Garantex.
Следователи с высокой степенью уверенности установили, что TokenSpot действовала как подставная компания для Grinex после обнаружения общих криптовалютных кошельков и скоординированной биржевой активности.
После инцидента безопасности в апреле 2026 года Grinex публично идентифицировал кошелек-агрегатор как свой собственный. Записи блокчейна показали, что на адрес поступило 146,3 миллиона долларов от 126 депозитных адресов TokenSpot.
Шесть адресов блокчейна TRON были приписаны обеим биржам, в то время как другой адрес собирал оставшиеся балансы TRX, используемые для комиссий за транзакции.
15 апреля Grinex объявила о техническом перерыве. TokenSpot сообщила клиентам о техническом обслуживании всего 25 минут спустя.
В период с 8 декабря 2023 года по 27 сентября 2026 года адреса TokenSpot в TRON получили 3,54 миллиарда долларов и отправили 3,14 миллиарда долларов.
Сеть A7 была крупнейшим внешним контрагентом TokenSpot. TokenSpot перевела 679,5 миллиона долларов в A7 и получила 48,5 миллиона долларов взамен, в то время как еще 26,5 миллиона долларов поступили непосредственно в токен A7A5.
После того как Великобритания ввела санкции против Garantex и Grinex, TokenSpot отправила 269,2 миллиона долларов двум биржам и получила от них 285,7 миллиона долларов.
TRM подсчитала, что TokenSpot перевела в общей сложности более 950 миллионов долларов в A7, Garantex и Grinex.
В апреле 2026 года Grinex приостановила торги после сообщения о краже примерно 13,7 миллиона долларов из 54 криптовалютных кошельков. Биржа описала инцидент как сложную кибератаку и заявила, что злоумышленники имели доступ к ресурсам, связанным с иностранными разведывательными агентствами.
Связи между Garantex и Grinex изучались до последних действий Великобритании. В марте 2025 года crypto.news ранее сообщала, что исследователи блокчейна отследили движение клиентских средств и ликвидности из Garantex в Grinex после того, как первая прекратила работу.
Платежные компании Кыргызстана сталкиваются с ограничениями из-за связей с Россией
Три из недавно включенных в список финансовых компаний зарегистрированы в Кыргызстане, где следователи выявили инфраструктуру, связанную с российскими платежными сервисами и сетью A7.
Tsunami Payments, компания из Бишкека, была подвергнута санкциям за поддержку финансового сектора России.
Ее зарегистрированный офис находится в том же здании, что и TokenSpot, согласно записям о санкциях Великобритании. Исторические корпоративные записи Кыргызстана, на которые ссылается TRM, идентифицировали Мелиса Батырбековича Умарходжаева как директора обоих предприятий, хотя по состоянию на сентябрь 2026 года он больше не числился в реестре Министерства юстиции.
Processing KG, другая кыргызская компания, была включена в список за ведение деятельности, считающейся экономически значимой для российского правительства.
В записи о санкциях Великобритании Министерство финансов Кыргызстана указано как ее материнская компания, а среди ее веб-сайтов перечислены processing-kg.com и vexpay.net.
Британские власти ввели санкции против директора Processing KG Улана Арымбаевича Букабаева.
В расследовании Financial Times в начале октября VexPay описывалась как платежная система, представленная представителями A7 кыргызским чиновникам в 2025 году в качестве альтернативы международной банковской системе обмена сообщениями SWIFT.
Великобритания включила в тот же пакет российскую платежную компанию Planeta, известную как Planeta 365, и московский коммерческий банк Столичный Кредит.
Ограничения Великобритании охватывают криптоактивы и интернет-услуги
В соответствии с новыми санкциями, британские лица должны заморозить средства и экономические ресурсы, принадлежащие или контролируемые designated individuals and entities. Им запрещено предоставлять им средства или экономические ресурсы, если это не разрешено применимыми правилами санкций.
Правительство ввело санкции в отношении интернет-услуг для Xeltox, TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG и Planeta.
Эти меры требуют от поставщиков социальных сетей, компаний по доступу в интернет и магазинов приложений принимать разумные меры, чтобы предотвратить доступ пользователей в Великобритании к онлайн-контенту, веб-сайтам и приложениям designated entities.
Октябрьские действия последовали за предыдущими санкциями Великобритании против Garantex в мае 2022 года и Grinex в августе 2025 года.
В мае 2026 года санкции Великобритании против Huobi Global были нацелены на предполагаемые финансовые услуги, связанные с A7 и Garantex. Меры охватили 18 физических и юридических лиц, включая криптовалютные платформы HTX, Exmo, Bitpapa и Rapira.
Впоследствии Европейский союз ввёл запреты на транзакции в отношении 14 связанных с криптовалютами платформ в третьих странах в рамках своего 21-го пакета санкций в июле 2026 года и включил в список четыре организации, связанные с A7.
В августе Binance ограничила транзакции с участием 11 криптовалютных платформ, включая HTX, Rapira, Bitpapa и EXMO, в соответствии с регуляторными мерами, связанными с санкциями.
Рекомендации TRM по соблюдению требований предлагают проверять исторические транзакции с участием недавно попавших под санкции платформ, включая косвенное воздействие через общую кошельковую инфраструктуру.
В отношении Cryptomus и Heleket исследование выявило прямые транзакции между сервисами и продолжающееся использование некоторой общей инфраструктуры. В случае TokenSpot следователи отследили общие адреса сбора депозитов и управления комиссиями, связывающие биржу с Grinex.
