Соединенное Королевство 8 октября ввело санкции против трех криптовалютных бирж, двух платежных платформ и одного физического лица в рамках пакета из 38 ограничительных мер, нацеленных на финансовые услуги, нефтяные доходы и поставщиков, которых обвиняют в поддержке войны России в Украине.
Краткое изложение
- Три криптобиржи, две платежные платформы и одно физическое лицо столкнулись с новыми британскими санкциями.
- Британские власти подозревают, что две целевые платформы обрабатывали или способствовали транзакциям, связанным с сетью A7.
- Министерство финансов США ввело санкции против A7 1 октября, а FinCEN предложил отдельные ограничения на связанные переводы.
- Июльский пакет ЕС расширил запреты на транзакции до 14 связанных с криптовалютами платформ в шести юрисдикциях.
Управление по иностранным делам, делам Содружества и развитию объявило об этих мерах 8 октября, заявив, что подозревает целевые финансовые компании в помощи России в обходе санкций. Управление заявило, что две из платформ обрабатывали или способствовали транзакциям с A7 — финансовой сетью, которую оно описало как поддерживаемую Кремлем.
Британские санкции нацелены на криптобиржи и платежных провайдеров
Согласно деталям санкций, цитируемым в предоставленном отчете, в число целей входят Xeltox Enterprises, связанная с криптовалютными сервисами Cryptomus и Heleket, а также TokenSpot, Processing KG и Tsunami Payments.
В отчете TokenSpot, Processing KG и Tsunami Payments identified как компании, базирующиеся в Кыргызстане, и назван директор Processing KG Улан Букабаев как физическое лицо, против которого введены санкции. В своем объявлении Управление иностранных дел заявило, что три из целевых платформ имеют связи с Кыргызстаном.
Что касается финансовых ограничений, руководство Управления по применению финансовых санкций поясняет, что замораживание активов запрещает сделки с подпадающими под ограничения средствами и экономическими ресурсами, с учетом применимых исключений или лицензий. Управление прямо включает криптоактивы в число активов, охватываемых финансовыми санкциями.
Согласно тому же руководству, британские санкции применяются к лицам и предприятиям, действующим на территории Великобритании, а также к британским гражданам и компаниям, учрежденным по британскому законодательству, где бы они ни действовали. OFSI также заявляет, что соответствующие ограничения могут распространяться на компании, принадлежащие или контролируемые designated person.
Управление иностранных дел заявило, что A7 утверждала, что переместила более 90 миллиардов долларов в течение 2025 года. Британские власти представили эту цифру как собственное заявление сети и обвинили A7 в предоставлении каналов для транзакций, ограниченных санкциями против финансового сектора России.
Более ранние правоприменительные меры уже нацеливались на части этой инфраструктуры. 26 мая crypto.news сообщил о британских санкциях против связанных с Россией криптовалютных и финансовых компаний, зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии и Кыргызстане.
Согласно тому отчету, британские власти обвинили сеть в маршрутизации платежей через иностранные финансовые системы и поддержке закупочной деятельности. Майские ограничения включали замораживание активов и запреты для британских компаний на обработку платежей или поддержание корреспондентских банковских отношений с участием designated entities.
Американские ограничения уже охватывают сеть A7
В Соединенных Штатах Министерство финансов объявило о отдельной мере против A7 1 октября в рамках операции Economic Outcast. Министерство заявило, что OFAC designated сеть как транснациональную преступную организацию, в то время как FinCEN предложил ограничения на переводы с участием компаний, действующих в качестве ее зарубежных платежных агентов.
Министерство финансов заявило, что designation блокирует собственность A7 в Соединенных Штатах или находящуюся у американских лиц. Согласно министерству, организации, на 50% или более принадлежащие заблокированным лицам, также блокируются, а транзакции с участием подпадающей под ограничения собственности, как правило, запрещены, если не авторизованы или не освобождены.
Для американских финансовых учреждений ограничение на переводы FinCEN остается предложением, а не завершенным правилом. Министерство финансов заявило, что период публичных комментариев закроется через 30 дней после публикации уведомления в Федеральном реестре.
В отчете от 2 октября о санкциях США против A7 подробно изложены выводы FinCEN о том, что связанные с сетью агенты провели более 17 миллиардов долларов в транзакциях, номинированных в долларах, в период с января 2025 года по июнь 2026 года.
Согласно этому материалу, предлагаемая мера охватывает обычные средства и конвертируемую виртуальную валюту. FinCEN также выпустила предупреждение, описывающее подозрительные торговые записи, необъяснимые крупнообъемные транзакции и платежные маршруты с участием нескольких стран как индикаторы, которые учреждения должны изучить.
В отчете цитируется предупреждение министра финансов Скотта Бессента о том, что пособники незаконного финансирования могут «потерять доступ к финансовой системе США».
Что касается криптовалютных операций сети, Министерство финансов США идентифицировало A7A5 как заблокированный токен, обеспеченный рублем, выпущенный Old Vector LLC, которую американские власти санкционировали в августе 2025 года. Министерство заявило, что A7 создала токен, чтобы позволить членам сети совершать международные транзакции, одновременно генерируя доход для поставщиков инфраструктуры, находящихся под санкциями.
Запреты на транзакции ЕС охватывают 14 криптоплатформ
Европейские власти приняли собственные ограничения 23 июля, когда Совет Европейского союза утвердил свой 21-й пакет санкций против России.
Совет заявил, что пакет добавил 218 позиций, включая 48 физических лиц и 170 организаций, что является крупнейшей партией новых индивидуальных позиций за четыре года. Он также распространил запреты на транзакции на 14 связанных с криптовалютами платформ, работающих в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых Островах, в Кыргызстане и Беларуси.
В материале от 24 июля об ограничениях транзакций HTX Reuters идентифицировало 18 криптокомпаний в опубликованном списке, тогда как Совет насчитал 14 платформ. В отчете количество компаний отличается от услуг, которые эти предприятия предоставляли.
Согласно этому материалу, к числу целевых услуг относились HTX, BitPapa, EXMO, Rapira, A7 Africa и A7 Nigeria. Reuters сообщило, что мера ЕС против HTX вводила ограничения на транзакции без требования замораживания активов.
Наряду с этими позициями Совет ввел механизм, позволяющий ограничивать криптоуслуги в третьих странах, когда власти определяют, что провайдеры помогают России обходить санкции. Июльское объявление также определило четыре designation, связанных с A7, включая его связи с Африкой.
Нефтяные компании и военные поставщики также сталкиваются с ограничениями Великобритании
Помимо финансовых услуг, Министерство иностранных дел назвало российские нефтяные компании Zarubezhneft и INK Capital в пакете от 8 октября. По данным ведомства, британские санкции теперь охватывают более 90% общей нефтедобывающей мощности России.
В объявлении также были обозначены 12 дополнительных танкеров, обвиняемых в работе в составе теневого флота России, в результате чего количество судов под британскими санкциями превысило 600. Министерство иностранных дел описало обманные методы судоходства и ложные флаги среди методов, используемых для обхода ограничений.
Что касается цепочек военных поставок, ведомство перечислило 17 организаций и физических лиц, причастных к товарам, классифицированным Великобританией, США и ЕС как важные для военных усилий России.
Согласно объявлению, эти цели включают российских импортеров станков, электроники и материалов, используемых в производстве баллистических ракет и дронов, а также гражданина одной из европейских стран, связанного с бизнесом в третьей стране, экспортирующим станки в Россию.
