Связанные с LIBRA кошельки, привязанные к Kelsier Ventures, сократились с почти 300 миллионов долларов в отслеживаемых активах в феврале 2025 года до примерно 2 миллионов долларов, согласно данным блокчейн-аналитической фирмы Arkham.
Краткое содержание
- Arkham сообщает, что связанные с Kelsier кошельки сейчас содержат около 2 миллионов долларов, по сравнению с почти 300 миллионами долларов сегодня.
- Более 1000 адресов изначально были связаны с Хейденом Дэвисом и Kelsier Ventures в феврале 2025 года.
- Большая часть первоначальной стоимости кошельков происходила от токенов LIBRA и выведенных USDC и SOL.
- 29 сентября 2026 года американский судья отклонил коллективный иск инвесторов LIBRA с предубеждением.
- Отдельное уголовное разбирательство, связанное с LIBRA, продолжается в Аргентине, несмотря на отклонение гражданского дела в США.
Arkham сообщила 5 октября, что выявила более 1000 адресов, принадлежащих Kelsier Ventures и Хейдену Дэвису, когда впервые опубликовала кластер кошельков в феврале 2025 года.
В то время адреса содержали почти 300 миллионов долларов, причем большая часть стоимости приходилась на токены LIBRA. Теперь Arkham оценивает оставшуюся стоимость по отслеживаемому кластеру примерно в 2 миллиона долларов.
Изменение стоимости кошельков само по себе не показывает, куда делась разница. Цены на токены, переводы между адресами, продажи, движения ликвидности и изменения в отслеживаемых активах Arkham — все это может повлиять на баланс организации. Публикация Arkham от 5 октября не предоставила пошаговой разбивки транзакций, объясняющей это снижение.
Кошельки LIBRA от Kelsier когда-то содержали почти 300 миллионов долларов
Arkham впервые сообщила о кластере кошельков Kelsier 19 февраля 2025 года, через пять дней после запуска LIBRA.
Ее первоначальный анализ разделил выявленные адреса между организацией LIBRA, содержащей кошельки, связанные с токеном, и отдельной организацией Kelsier Ventures для адресов, не связанных напрямую с проектом.
По обеим группам Arkham оценила активы почти в 300 миллионов долларов. Большая часть суммы состояла из LIBRA, в то время как примерно 100 миллионов долларов хранились в USDC и SOL, которые, по словам Arkham, были выведены из пулов ликвидности LIBRA.
Arkham описала себя в то время как первую службу блокчейн-аналитики, опубликовавшую полный набор из более чем 1000 связанных адресов.
Компания идентифицировала Дэвиса как человека, стоящего за Kelsier Ventures. Недавнее мнение федерального суда США описывает Kelsier Labs LLC, ведущую деятельность как Kelsier Ventures, как семейную фирму, зарегистрированную по законодательству Техаса в 2021 году, с Хейденом Дэвисом в качестве главного исполнительного директора.
LIBRA была запущена на Solana 14 февраля 2025 года. Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал контракт токена и продвигал accompanying проект Viva La Libertad вскоре после запуска, согласно последующему протоколу федерального суда.
Спрос инвесторов резко поднял токен, прежде чем его цена рухнула в течение нескольких часов. Позже Милей удалил свой пост и заявил, что не знал деталей проекта.
Как сообщалось ранее, LIBRA достигла многомиллиардной оценки, прежде чем рухнуть вскоре после поста Милея. Дэвис позже признал, что контролировал средства, связанные с проектом, отрицая, что LIBRA задумывалась как мошенничество.
Иск LIBRA в США был отклонен за несколько дней до обновления Arkham
Последнее раскрытие кошельков Arkham появилось менее чем через неделю после завершения крупного гражданского дела в США, связанного с Kelsier Ventures.
29 сентября федеральный судья США Дженнифер Л. Рошон постановила, что изменённый иск инвесторов против Kelsier, членов семьи Дэвис, бывшего генерального директора Meteora Бенджамина Чау и других ответчиков не может быть рассмотрен.
Дело Hurlock против Kelsier Ventures обвиняло ответчиков в мошенничестве, сговоре, нарушениях Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкета организациях, нарушениях потребительского законодательства Нью-Йорка и неосновательном обогащении.
В отношении Kelsier и ответчиков из семьи Дэвис судья отклонила требования по RICO в связи с неспособностью сформулировать иск. Другие требования против них были отклонены, поскольку суд установил отсутствие персональной юрисдикции.
Требования против Чау были отклонены в связи с неспособностью сформулировать иск, тогда как Dynamic Labs добилась отклонения требований, предъявленных к Meteora.
Рошон отклонила ходатайство истцов о подаче второго изменённого иска и закрыла дело с предубеждением, поручив секретарю закрыть его. Коллективный иск LIBRA был отклонён после того, как суд отверг теории истцов о RICO и мошенничестве.
Это решение не равнозначно судебному установлению того, произошло или не произошло каждое спорное событие вокруг запуска LIBRA. Суд решал, соответствуют ли утверждения истцов правовым и юрисдикционным требованиям, необходимым для продолжения их требований.
Первоначальный коллективный иск был подан в суд штата Нью-Йорк в марте 2025 года, прежде чем в мае был передан в федеральный суд.
Замороженные средства, связанные с LIBRA, стали частью судебной борьбы
Отслеживание кошельков играло роль в судебном разбирательстве по LIBRA задолго до того, как Arkham опубликовала свою последнюю цифру в 2 миллиона долларов.
В мае 2025 года Circle заморозила примерно 57 миллионов долларов в USDC, хранящихся на адресах, связанных со спором, после судебного приказа США.
Crypto.news ранее освещала заморозку 57 миллионов долларов USDC, связанных с делом LIBRA, которая применялась к двум адресам, пока инвесторы предъявляли требования к Kelsier и связанным ответчикам.
Федеральный суд Нью-Йорка позднее снял ограничения на активы в 2025 году. Отклонение дела 29 сентября 2026 года впоследствии закрыло лежащий в основе коллективный иск в США.
Текущую цифру Arkham в 2 миллиона долларов не следует воспринимать как прямое сравнение только с активами, когда-то замороженными судом. Кластер организаций Arkham охватывает гораздо более широкий набор адресов, идентифицированных как связанные с Kelsier Ventures и LIBRA.
Её оценка за февраль 2025 года включала токены LIBRA, стейблкоины, SOL и другие активы, распределённые по более чем 1000 адресам.
Публикация Arkham от 5 октября не утверждает, что 298 миллионов долларов были выведены из кошельков в денежном выражении, а также не определяет изменение баланса как реализованную прибыль, возмещение инвесторам или изъятые средства.
Расследование LIBRA в Аргентине остаётся отдельным
Окончание гражданского судебного процесса в США не закрыло отдельное уголовное расследование в Аргентине.
Федеральная прокуратура Аргентины заявила в марте, что федеральный прокурор Эдуардо Тайано остаётся ответственным за расследование и продолжает работу с доказательствами, связанными с LIBRA.
Прокуроры изучали обстоятельства создания и запуска токена, включая возможное мошенничество, торговлю влиянием, взяточничество и злоупотребление властью.
Цифровые активы уже были заморожены в рамках этого расследования. В августе 2025 года прокуроры объявили, что федеральный судья Аргентины распорядился заморозить 323 275 USDT, хранящихся на двух адресах, выявленных в ходе расследования.
Прокуроры заявили, что эти адреса получили средства от мультиподписного кошелька, изученного в рамках дела. Следователи связали активность в этом кошельке с периодом с декабря 2024 года по февраль 2025 года.
Отдельный прокурорский запрос требовал заморозить почти 44,6 миллиона USDC, связанных с расследованием, до того как суд США заморозил соответствующие адреса стейблкоинов в мае 2025 года.
Прокуратура Аргентины заявила, что её техническое расследование включало анализ электронных устройств, изъятых в ходе дела. Окончательный судебно-медицинский отчёт был передан прокурорам в январе 2026 года и добавлен в систему управления судебными делами в феврале.
Решение США от 29 сентября не разрешает эти аргентинские разбирательства.
Arkham продолжает отслеживать оставшиеся кошельки Kelsier
Публичная страница организации Arkham продолжает группировать кошельки, которые она приписывает Kelsier Ventures, позволяя отслеживать изменения в токен-холдингах и переводах в блокчейне.
Аналитическая компания не заявила в своём последнем обновлении, что примерно 2 миллиона долларов, всё ещё видимые, представляют все активы, контролируемые Дэвисом или Kelsier Ventures за пределами идентифицированных ею адресов.
Её исследование в феврале 2025 года также было ограничено кошельками, которые Arkham приписала этой организации.
Более ранние сообщения вокруг LIBRA показали, почему атрибуция может меняться по мере того, как следователи подключают дополнительные адреса. Исследователи блокчейна, включая Arkham, Nansen и другие аналитические фирмы, потратили месяцы на отслеживание кошельков, связанных с запуском, пулами ликвидности и последующими перемещениями токенов.
Nansen отследила крупные прибыли и убытки среди трейдеров LIBRA после быстрого краха токена, в то время как отдельные расследования сосредоточились на ранних кошельках и поставщиках ликвидности.
Последнее обновление Arkham оставляет идентифицированный кластер Kelsier на уровне примерно 2 миллионов долларов по сравнению с почти 300 миллионами долларов, когда фирма впервые раскрыла адреса в феврале 2025 года.
