Колишній генеральний директор Celsius Алекс Машинський погодився на довічну заборону на діяльність у сфері криптовалют, цінних паперів та товарів згідно з мировою угодою в Нью-Йорку, яка передбачає до 35 мільйонів доларів умовних виплат.
Резюме
- Нью-Йоркська угода пов'язує 35 мільйонів доларів потенційних виплат з конфіскацією та умовами тюремного ув'язнення.
- Машинський повинен додатково конфіскувати 10 мільйонів доларів на федеральному рівні або сплатити Нью-Йорку 25 мільйонів доларів.
- Колишній очільник Celsius відбуває 12-річний термін після визнання провини у шахрайстві.
- Кредитори Celsius отримали понад 3,4 мільярда доларів через розподіли у справі про банкрутство до серпня 2026 року.
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс оголосила про угоду 9 жовтня, завершивши цивільний позов свого офісу 2023 року щодо просування Машинським Celsius як безпечного місця для розміщення криптовалюти. Офіс заявив, що справа стосувалася сотень тисяч інвесторів, у тому числі понад 26 000 жителів Нью-Йорка.
Умови виплат Алекса Машинського залежать від конфіскації та тюремного терміну
Згідно з угодою, описаною офісом генерального прокурора, Машинський заборгував Нью-Йорку 25 мільйонів доларів, якщо він не передасть додаткові 10 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів федеральному уряду. Обов'язкова конфіскація є окремою від активів, які він уже передав у своїй кримінальній справі.
Друга умова вимагає виплати 10 мільйонів доларів Нью-Йорку, якщо Машинський не відбуде повний тюремний термін, згідно з оголошенням. Офіс заявив, що кримінальний суд призначає це покарання, а Бюро тюрем наглядає за його виконанням.
У паралельному федеральному переслідуванні Машинський отримав 12-річний тюремний термін і наказ про конфіскацію понад 48 мільйонів доларів, повідомив офіс генерального прокурора. Його визнання провини в грудні 2024 року охоплювало шахрайство з цінними паперами та шахрайство з товарами.
«Алекс Машинський обіцяв жителям Нью-Йорка, що його компанія є безпечним місцем для інвестування їхніх важко зароблених заощаджень, але залишив їх без гроша, коли його ризиковані інвестиції зруйнувалися», — сказала Джеймс в оголошенні.
Справа штату також стосувалася недоліків реєстрації. Згідно з офісом генерального прокурора, Машинський не зареєструвався як продавець для Celsius або як дилер цінних паперів і товарів, порушуючи закон Нью-Йорка.
Заяви Celsius про банківську безпеку приховували інвестиційні ризики
У своєму розслідуванні офіс генерального прокурора виявив, що Машинський вводив інвесторів в оману щодо інвестиційних стратегій Celsius, кількості користувачів і безпеки. Офіс заявив, що він неодноразово представляв платформу як безпечнішу за банк, хоча Celsius не працювала за тими ж суворими федеральними та державними вимогами, що й банки.
Просуваючи Celsius через інтерв'ю, публічні виступи та соціальні мережі, Машинський стверджував, що компанія здійснювала низькоризикові інвестиції та позичала лише надійним позичальникам, згідно з оголошенням штату. Слідчі заявили, що активи клієнтів натомість фінансували ризиковані стратегії, тоді як він приховував збитки, що сягали сотень мільйонів доларів.
Офіс генерального прокурора описав інвестора з Нью-Йорка, який заклав дві нерухомості, щоб вкласти гроші в Celsius. Інший інвестор, ветеран-інвалід, втратив 36 000 доларів, накопичених за майже десятиліття, згідно з оголошенням.
Федеральні регулятори також оскаржили, як Celsius генерувала свою рекламовану прибутковість. Як повідомляло crypto.news 19 червня, справа Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами проти Celsius стверджувала, що кредитор об'єднував криптовалюту клієнтів для фінансування інвестицій і щотижневих процентних платежів.
Згідно з allegations CFTC, детально описаними в тому звіті, Celsius дедалі більше покладалася на незабезпечені позики та ризиковані транзакції децентралізованих фінансів, запевняючи клієнтів щодо їхніх активів. Регулятор заявив, що бізнес отримав близько 20 мільярдів доларів протягом періоду, охопленого його справою.
Celsius припинила виведення коштів клієнтами в червні 2022 року та подала заяву про банкрутство наступного місяця, згідно з Федеральною торговою комісією. До серпня 2026 року, за словами офісу генерального прокурора, процедура банкрутства розподілила понад 3,4 мільярда доларів кредиторам.
Федеральні мирові угоди обмежують послуги з активами та регульовану торгівлю
У квітні Машинський прийняв окрему угоду з FTC, яка назавжди обмежила його просування та надання послуг, пов'язаних з активами, згідно з розпорядженням агентства, про яке йшлося у звіті від 29 квітня про його заборону на управління активами.
Розпорядження FTC, ухвалене федеральною суддею Деніз Кот, охоплює послуги, що дозволяють клієнтам вносити, обмінювати, інвестувати або виводити активи. Згідно з розпорядженням, угода передбачала судове рішення на суму 4,72 мільярда доларів, причому більшу частину цієї суми було призупинено за умов щодо платежів і розкриття фінансової інформації.
Розпорядження вимагає сплати 10 мільйонів доларів, яку можна виконати шляхом кваліфікованого платежу Міністерству юстиції в рамках домовленості про кримінальну конфіскацію. Воно також дозволяє FTC домагатися відновлення призупиненого судового рішення, якщо суд встановить, що Машинський викривив вартість активів, приховав активи або приховав суттєву фінансову інформацію.
До червня федеральне розпорядження про згоду також назавжди заборонило Машинському торгувати на ринках, регульованих CFTC, та реєструватися в агентстві, згідно зі звітом від 19 червня.
Інші співзасновники Celsius також досягли мирових угод з FTC. У липні агентство оголосило, що Шломі Даніель Леон і Ханох «Nuke» Гольдштейн сплатять 6,5 мільйона доларів разом, що доводить загальну суму обов'язкових платежів трьох співзасновників до 16,5 мільйона доларів.
Згідно з FTC, платіж Леона становить 4,1 мільйона доларів, а Гольдштейна — 2,4 мільйона доларів. Їхні угоди також обмежують майбутню діяльність, пов'язану з активами, та забороняють неправдиві заяви про продукти й послуги.
Агентство стверджувало, що Celsius неправдиво обіцяла клієнтам необмежений доступ до депозитів, достатні резерви та страхового поліса на 750 мільйонів доларів для захисту їхніх коштів. У своєму липневому оголошенні FTC заявила, що керівники продовжували запевняти клієнтів у безпеці депозитів незадовго до подання заяви про банкрутство.
Судові розпорядження встановлюють строки в решті проваджень Машинського
У цивільній справі SEC федеральний суддя Пол Енгельмаєр підписав 29 вересня розпорядження про закриття справи без шкоди для подальшого звернення після того, як сторони повідомили про принципову мирову угоду.
Розпорядження надає сторонам 90 днів для клопотання про відновлення провадження, якщо мирову угоду не буде завершено. Щоб суд зберіг повноваження забезпечувати виконання угоди, Енгельмаєр доручив їм подати її протягом того самого періоду та включити до публічного реєстру.
Окремо Машинський з травня самостійно представляє себе в провадженнях, які домагаються скасування його федерального обвинувального вироку та покарання. Федеральні прокурори в серпні заперечили проти його клопотання, назвавши його аргументи «безпідставними».
Рішення від 29 вересня ухвалене федеральним суддею Джоном Келтлом, відхилило клопотання про розкриття доказів без шкоди для подальшого звернення, зокрема три групи клопотань було відхилено як такі, що втратили актуальність. Розпорядження від 5 жовтня залишило це рішення без змін, і Келтл встановив 11 грудня як крайній строк для Машинського, щоб відповісти на заперечення уряду, дозволивши подальше продовження за потреби.
