Криптовалютна біржа BitMEX була названа у позові на 20 мільйонів фунтів стерлінгів, поданому британським інженером-програмістом Льюїсом Барбером, який стверджує, що компанія пропонувала несанкціоновану торгівлю деривативами британським клієнтам у період з 2018 по 2022 рік.
Резюме
- BitMEX стикається з позовом на 20 мільйонів фунтів стерлінгів від британського інженера-програміста Льюїса Барбера через збитки від торгівлі криптовалютою.
- Барбер стверджує, що BitMEX пропонувала регульовані деривативи без дозволу Управління фінансового нагляду Великої Британії під час торговельної діяльності.
- Позов вимагає повернення біткоїнів, втрачених у період з 2018 по 2022 рік, спираючись на законодавство Великої Британії про фінансові послуги.
- BitMEX заявила, що судовий позов не було вручено її операційній компанії HDR Global.
- Американська влада оштрафувала BitMEX на 100 мільйонів доларів у січні 2025 року після попереднього засудження за порушення Закону про банківську таємницю.
The Guardian повідомила 14 жовтня, що Барбер подав позов до Високого суду Лондона проти HDR Global Trading Limited, розташованого на Сейшельських островах оператора BitMEX. Барбер вимагає повернення біткоїнів, які, за його словами, він втратив під час торгівлі криптовалютними деривативами, або компенсації еквівалентної вартості. Позов не було офіційно вручено компанії, коли ці звинувачення стали публічними.
BitMEX стикається з питаннями щодо несанкціонованої торгівлі у Великій Британії
Позов Барбера зосереджений на криптовалютних деривативах — фінансових контрактах, які дозволяють інвесторам спекулювати на русі цін, не володіючи безпосередньо базовими активами. Ці продукти часто передбачають використання кредитного плеча, що збільшує потенційні прибутки та збитки.
Через свою торговельну діяльність на BitMEX Барбер стверджує, що втратив біткоїни вартістю приблизно 20 мільйонів фунтів стерлінгів у період з 2018 по 2022 рік. Його адвокати стверджують, що біржа не мала необхідного дозволу Управління фінансового нагляду для надання спірних інвестиційних послуг британським клієнтам.
Позов спирається на Закон про фінансові послуги та ринки 2000 року, зокрема на положення, що стосуються угод, укладених компаніями, які здійснюють регульовану діяльність без необхідних дозволів.
Законодавство передбачає, що певні угоди, пов'язані з несанкціонованою регульованою діяльністю, можуть бути недійсними. За визначених умов постраждалі клієнти можуть вимагати повернення грошей або майна, переданих за такими угодами.
Адвокати Барбера стверджують, що ці положення застосовуються до його криптовалютних угод. Суд не вирішив, чи порушила BitMEX застосовні правила, чи має інвестор право на відшкодування своїх збитків.
Спірні транзакції стосувалися криптовалютних деривативів із кредитним плечем та безстрокових ф'ючерсів — продуктів, які дозволяють трейдерам відкривати позиції з використанням позикового капіталу. Такі контракти можуть призвести до значних збитків, коли ціни рухаються проти позицій із кредитним плечем.
Інвестор каже, що BitMEX просувала свої продукти у Великій Британії
Позов містить звинувачення щодо того, як BitMEX просувала свої торгові послуги потенційним клієнтам.
Адвокати Барбера стверджують, що біржа проводила рекламні кампанії на міжнародному рівні, не виключаючи Велику Британію. У позові конкретно згадується реклама, опублікована в The Times 3 січня 2019 року.
Юридична команда стверджує, що рекламна діяльність компанії підтримувала її зусилля із залучення клієнтів у Великій Британії, незважаючи на нібито відсутність регуляторних дозволів, необхідних для певних продуктів-деривативів.
У позовній заяві згадується попередження FCA, видане приблизно 3 березня 2020 року. Згідно з повідомленням про подання, регулятор попереджав, що BitMEX могла здійснювати регульовану інвестиційну діяльність у Великій Британії без дозволу.
Адвокати Барбера наполягають, що транзакції, отже, підпадають під засоби правового захисту, доступні згідно із законодавством Великої Британії про фінансові послуги. Однак попередження FCA, цитоване в позові, саме по собі не є судовим висновком про те, що спірні контракти були незаконними.
Гарет Кейлор, партнер Seladore Legal, який представляє Барбера, сказав, що справа стосується збитків від торгівлі криптовалютою, накопичених протягом кількох років.
«Це суттєва вимога щодо збитків, яких зазнав Льюїс протягом низки років», — сказав Кейлор.
Він пояснив, що позиція Барбера полягає в тому, що BitMEX уклав спірні транзакції без дозволу, необхідного за законодавством Великої Британії. Відповідно, інвестор вимагає повернення втрачених біткоїнів або еквівалентної компенсації.
Кейлор припустив, що інші клієнти з Великої Британії могли укласти подібні угоди з платформою, хоча обґрунтованість будь-яких окремих позовів залежала б від індивідуальних торгових записів та обставин.
BitMEX заявляє, що позов на 20 мільйонів фунтів стерлінгів не було вручено
Судовий позов став відомим через кілька тижнів після того, як BitMEX припинила операції з обміну криптовалют.
Платформа, зареєстрована на Сейшельських Островах, добровільно закрилася 23 вересня 2026 року після стратегічного перегляду свого бізнесу. Закриття припинило її торгові послуги, але не перешкодило поданню судових позовів проти її операційної компанії.
Барбер назвав HDR Global Trading Limited відповідачем у провадженні у Високому суді.
Реагуючи на повідомлення про позов, речник BitMEX сказав: «Жодного такого позову не було вручено HDR Global Trading Limited».
У заяві йшлося про формальне вручення позову і не було надано детальної відповіді на звинувачення щодо регуляторного дозволу у Великій Британії.
Подання позову та його формальне вручення відповідачу є окремими юридичними кроками. Вручення зазвичай повідомляє відповідача про справу та надає йому можливість відповісти в межах застосовного судового графіка.
У звіті від 14 жовтня не було виявлено жодної заяви про захист, дати слухання або рішення у справі Барбера.
Адвокати Барбера припустили, що провадження може мати наслідки для інших колишніх клієнтів, які торгували подібними продуктами через BitMEX.
Кейлор сказав, що інші резиденти Великої Британії могли укласти аналогічні контракти, але застеріг, що будь-яке потенційне відшкодування залежатиме від конкретних фактів та історії торгівлі.
Юридична команда припустила, що зобов’язання можуть сягнути сотень мільйонів фунтів стерлінгів, якщо додаткові інвестори подадуть успішні позови. Ця оцінка є можливим сценарієм, висунутим адвокатами Барбера, а не встановленим зобов’язанням або присудженням компенсації.
BitMEX раніше стикалася з судовими позовами в США.
Остання справа слідує за попередніми провадженнями щодо забезпечення виконання проти BitMEX та її засновників у Сполучених Штатах.
У липні 2024 року HDR Global Trading Limited визнала себе винною у порушенні Закону про банківську таємницю після того, як федеральні прокурори звинуватили оператора біржі в неспроможності підтримувати належну програму протидії відмиванню грошей.
Міністерство юстиції США підтвердило визнання вини, заявивши, що компанія не змогла встановити достатні процедури ідентифікації клієнтів та дотримання вимог під час ведення бізнесу з криптовалютними деривативами.
Прокурори заявили, що біржа дозволяла клієнтам відкривати рахунки з використанням обмеженої ідентифікаційної інформації протягом частини періоду, охопленого розслідуванням.
У січні 2025 року Міністерство юстиції оголосило, що BitMEX було оштрафовано на 100 мільйонів доларів за порушення Закону про банківську таємницю.
Вирок послідував за визнанням вини компанією та включав дворічний випробувальний термін.
Засновники BitMEX Артур Хейс, Бен Дело та Семюел Рід раніше визнали себе винними за пов’язаними звинуваченнями за Законом про банківську таємницю у 2022 році. Вони отримали фінансові штрафи та покарання, які не передбачали позбавлення волі.
Президент Дональд Трамп помилував трьох засновників у березні 2025 року.
Попередні провадження в США стосувалися дотримання вимог щодо протидії відмиванню грошей та ідентифікації клієнтів. Позов Барбера стосується окремого питання щодо дозволу, необхідного для пропонування певних фінансових продуктів у Британії.
Тим часом BitMEX зіткнулася з ще одним цивільним позовом у Нью-Йорку, де інвестори звинуватили біржу в крадіжці біткоїнів та інсайдерській торгівлі. Компанія заперечує ці звинувачення.
Бен Дело, один із засновників біржі, окремо привернув увагу в британській політиці після того, як зробив пожертву в розмірі 36 мільйонів фунтів стерлінгів на користь Reform UK. Дело заявив, що цей внесок мав на меті підтримати те, що він назвав чесною політичною конкуренцією.
Позов Барбера до Високого суду вимагає повернення біткоїнів, нібито втрачених через торгівлю між 2018 і 2022 роками, або еквівалентної компенсації. Станом на звіт від 14 жовтня BitMEX стверджувала, що провадження не було офіційно вручено HDR Global Trading Limited.
