Комуністична партія Китаю закликала до жорсткіших заходів проти корупції, пов'язаної з криптовалютами, блокчейн-технологіями та транскордонними фінансовими переказами, згідно з резолюцією, ухваленою її Центральним комітетом 29 жовтня.
Резюме
- Комуністична партія Китаю закликала до жорсткіших заходів проти корупції, пов'язаної з віртуальними валютами, блокчейном і транскордонним капіталом.
- Резолюція від 29 жовтня спрямована проти посадовців, які приховують хабарі, зловживають державною владою або переміщують незаконні активи через посередників.
- Документ закликає до посилення міжнародного співробітництва, розслідувань закордонної корупції та повернення викрадених активів.
- Резолюція не запроваджує нової заборони на торгівлю криптовалютами і не називає конкретно USDT, позабіржові майданчики чи офшорні біржі.
- Існуючі обмеження Китаю вже охоплюють послуги з торгівлі криптовалютами, стейблкоїни та несанкціоновану транскордонну фінансову діяльність.
Згідно з офіційною резолюцією, опублікованою агентством Сіньхуа 1 листопада, партія хоче, щоб слідчі переслідували посадовців, які використовують цифрові активи та приховані фінансові схеми для отримання хабарів або переміщення незаконного багатства. Документ ставить віртуальні валюти поряд з інтернет-транзакціями, транскордонним капіталом і блокчейном як канали, що потребують посиленого антикорупційного правозастосування.
Водночас директива є частиною ширших зусиль із посилення дисципліни серед партійних посадовців. Вона не оголошує нових обмежень на звичайну торгівлю криптовалютами, яку влада материкового Китаю вже забороняє згідно з чинними фінансовими нормами.
Китай націлений на використання криптовалют у хабарництві та корупції
Резолюція стала результатом п'ятого пленарного засідання 20-го Центрального комітету Комуністичної партії, що відбулося в Пекіні з 26 по 29 жовтня.
Згідно з розділом VII під назвою Рішучі та комплексні дії проти корупції, партія закликає до розслідувань правопорушень за участю посадовців, бізнесменів і посередників, які допомагають приховувати незаконні платежі.
Серед виявлених видів діяльності — відкладена винагорода за зловживання державною посадою, активи, таємно контрольовані через третіх осіб, і схеми за участю агентів, які маскують незаконні транзакції під легальний бізнес.
Документ конкретно закликає до боротьби з корупцією, що здійснюється через віртуальні валюти та блокчейн, поширюючи свою увагу на фінансові методи, які можуть переміщувати активи без повної опори на звичайні банківські канали.
Посадовцям доручено розслідувати як тих, хто отримує хабарі, так і тих, хто їх пропонує. Резолюція приділяє особливу увагу високопосадовцям, членам їхніх родин і зв'язкам, а також молодшим посадовцям, обвинуваченим у зловживанні своїм становищем.
Партія доручила слідчим вивчати справи, пов'язані зі змовою влади та бізнесу, зловживанням державними коштами та особами, які прагнуть фінансової винагороди після залишення посади.
Китай закликає до посилення розслідувань транскордонної корупції
Окрім внутрішнього хабарництва, резолюція закликає до тіснішої співпраці з закордонними органами влади для переслідування втікачів і повернення активів, переміщених за межі Китаю.
Партія хоче посилення розслідувань транскордонної корупції, включаючи схеми, що використовуються для приховування права власності на активи або переміщення злочинних доходів між юрисдикціями.
Це продовжує попередні зусилля китайських фінансових регуляторів щодо виявлення відмивання грошей, пов'язаного з криптовалютними транзакціями.
У червні crypto.news повідомляв про кампанію Китаю проти відмивання грошей, у якій віртуальні валюти, підпільні банківські мережі та закордонні перекази було визначено серед пріоритетів правозастосування.
Народний банк Китаю заявив, що органи влади розширили розслідування щодо професійних організацій з відмивання грошей та злочинних мереж, які використовують нетрадиційні платіжні схеми.
Китайські регулятори раніше попереджали, що деякі транзакції з цифровими активами можуть ускладнити ідентифікацію клієнтів і відстеження грошей, переказаних через кордон.
Остання партійна резолюція не визначає конкретні криптовалютні біржі, стейблкоїни чи методи транзакцій для додаткових обмежень.
Хоча USDT можна використовувати для транскордонних переказів, у тексті конкретно не названо Tether, офшорні торгові майданчики чи позабіржових криптовалютних дилерів.
Існуючі криптообмеження Китаю залишаються чинними
Китай протягом кількох років зберігає суворі обмеження на торгівлю криптовалютами та пов'язані фінансові послуги, а регулятори посилили ці обмеження в лютому 2026 року.
Народний банк Китаю та сім інших урядових відомств оприлюднили оновлені правила, що охоплюють криптовалютні транзакції, несанкціонований випуск токенів та окремі види діяльності з токенізованими активами реального світу.
Згідно з цими правилами, Bitcoin, Ethereum та стейблкоїни, такі як USDT, не мають того самого правового статусу, що й суверенна валюта Китаю.
Органи влади забороняють підприємствам надавати несанкціоновані послуги торгівлі криптовалютами клієнтам з материкової частини, зокрема окремі послуги, що пропонуються закордонними компаніями.
Лютневі правила запровадили додаткові обмеження на несхвалені офшорні стейблкоїни, прив'язані до женьміньбі.
Раніше висвітлення оновлених правил детально описувало, як регулятори поширили чинні заходи контролю на токенізовані активи та схеми офшорного випуску.
Резолюція від 29 жовтня стосується іншого питання: використання фінансових технологій для приховування корупції за участю державних посадовців.
Вона не містить нової дати набрання чинності обмеженнями на торгівлю криптовалютами і не оголошує санкцій, спрямованих конкретно на транзакції з USDT.
Справи про криптохабарі привертають увагу китайських слідчих
Китайські слідчі вже розслідували справи за участю посадовців, яких звинувачують в отриманні криптовалютних платежів в обмін на державну допомогу.
У січні 2026 року державний телеканал CCTV розглянув справу Яо Цяня, колишнього посадовця Комісії з регулювання цінних паперів Китаю, який раніше очолював дослідницький інститут цифрової валюти центрального банку.
Згідно з повідомленням Yicai Global, слідчі встановили, що Яо отримав 2 000 ETH від бізнесмена, який шукав допомоги з проєктом криптовалютного збору коштів.
У звіті зазначено, що слідчі відстежили перекази Ethereum та виявили подальші транзакції за участю криптовалютних бірж і банківських рахунків, контрольованих через інші особи.
Окремо Верховний народний суд Китаю вивчав, як судді мають розглядати спори, пов'язані з віртуальними валютами та транскордонною фінансовою діяльністю.
У травні судові посадовці окреслили плани щодо вивчення правових стандартів для нових справ, пов'язаних з криптовалютами.
Жовтнева резолюція доручає дисциплінарним органам розробити системи цифрового нагляду та платформи великих даних для моніторингу здійснення публічної влади.
Вона також закликає до посилення координації між дисциплінарними органами та іншими урядовими відомствами, поряд із продовженням розслідувань щодо членів родин корумпованих посадовців, їхніх зв'язків та посередників.
