Коротко
- У понеділок на півночі Греції перед слідчим суддею мали постати дев'ятеро підозрюваних, серед яких двоє військовослужбовців, яких звинувачують у керівних ролях.
- Поліція оцінила ймовірні доходи у близько 8 мільйонів доларів від приблизно 10 000 інвесторів.
- Внесок починався з 800 євро, а так звані VIP-інвестори мали сплатити 5000 євро з обіцянкою, що їхні гроші подвояться.
Двоє грецьких військовослужбовців входять до дев'яти підозрюваних, яких звинувачують у керуванні криптовалютною пірамідою, що зібрала близько 8 мільйонів доларів від приблизно 10 000 інвесторів, повідомила афінська щоденна газета To Vima.
Ці дев'ятеро мали дати свідчення слідчому судді в понеділок. Поліція заарештувала 17 осіб у справі про ймовірну організацію, яка, за словами прокурорів, діяла як пірамідальна схема та залучала інвесторів до криптовалют через контрольовану нею платформу. Жодне з обвинувачень не було перевірено в суді, а цифри походять з поліцейських джерел, а не з обвинувального документа.
За версією видання, вербувальним інструментом була місцева громадська група. 44-річного чоловіка, який очолював Асоціацію друзів штучного інтелекту в Катеріні, було взято під варту після того, як магістрат і прокурор не повірили його поясненням. Ще шістьох із першої групи із семи затриманих було звільнено за обмежувальних умов із заставою від 15 000 до 20 000 євро, повідомляє державний мовник ERT.
Пропозиція мала знайому форму. Інвесторів заохочували вкладати від 800 євро, тоді як тих, кого визначили як VIP, просили внести 5 000 євро, причому обом категоріям обіцяли, що їхні гроші подвояться. Лише в Катеріні, за оцінками слідчих, організація залучила 1 842 членів і зібрала близько 2 мільйонів євро.
Уся справа почалася в липні з двох анонімних скарг, поданих через gov.gr, власний портал цифрових послуг грецького уряду, до офіцерів Катерінського підрозділу з розслідування злочинів.
