日本警方逮捕6人，涉580万美元加密货币洗钱案

日本警方逮捕了六名涉嫌参与加密货币洗钱活动的人员，涉案金额约9100万日元（约合58万美元），疑似为诈骗所得，调查人员正在审查与全国约30名受害者相关的交易。

日本时事通讯社10月8日报道称，东京警视厅和警察厅网络犯罪调查部门的联合调查已导致六人被捕。当局怀疑该团伙利用一家劳务公司的银行账户接收投资诈骗所得资金，然后将资金转换为加密货币并转移给诈骗运营者。

逮捕涉及2024年2月16日一笔440万日元（约合2.8万美元）的初始交易。警方正在调查同一操作是否在当年2月至3月期间处理了约9100万日元。

日本因加密货币洗钱逮捕六名嫌疑人

被捕者包括36岁的临时工派遣公司Weather总裁田中启介和45岁的东京居民涩谷雄介，后者职业未披露。

据时事通讯社援引日本当局的话称，嫌疑人因涉嫌通过隐藏犯罪所得违反《有组织犯罪处罚法》而被捕。联合调查涉及东京警视厅和警察厅特别网络犯罪调查部。

Weather公司在大阪府泉佐野市运营。调查人员认为其公司银行账户收到了与通过社交媒体针对人们的投资诈骗操作相关的资金。

逮捕具体涉及涉嫌隐藏2024年2月16日进入公司银行账户的440万日元。警方称嫌疑人通过海外渠道将资金转换为加密货币，使追踪资金原始来源更加困难。

据TBS电视台10月8日报道，初始交易包括社交媒体投资诈骗所得。日本广播公司FNN另行证实，警方正在调查该团伙是否将诈骗受害者的资金兑换成加密货币并转回给负责原始诈骗的组织。

在审查的报道中，当局未公布其余四名嫌疑人的身份。

六人对指控的回应尚未公开披露，逮捕并不证明他们实施了涉嫌犯罪。

警方通过海外加密货币交易追踪疑似诈骗资金

调查人员认为Weather的公司银行账户被用作从受害者处窃取资金的第一目的地。收到资金后，疑似运营者据称通过日本以外的交易渠道安排加密货币兑换。

FNN称田中是涉嫌非正式加密货币兑换运营者，处理涉及疑似犯罪所得的交易。日本报道将这类中间人称为“aitaiya”，即安排双方直接交换货币和加密货币的人。当局认为资金从公司银行账户转入加密货币，然后到达涩谷和其他中间人。

涩谷据称帮助将数字资产返还给诈骗组织，有时在原始银行转账发生的同一天。

据TBS报道，涉嫌转移的资金涉及在收到款项后发送回犯罪团伙的加密货币。报道描述了一种安排，即传统银行账户接收赃款，并通过加密货币转账经由中间人转移资金。

调查的部分记录指出，比特币和USDT是涉嫌转换过程中涉及的货币。

然而，本文所查阅的日本电视台和时事通讯社的报道确认了加密货币转换，但未确定通过每种资产转移的具体金额。已发表的报道中未发现经过验证的钱包地址、交易哈希或交易所账户标识符。当局尚未宣布调查人员是否追回了任何涉嫌赃款或查获了嫌疑人持有的加密货币。

日本调查与约30名受害者相关的58万美元

虽然逮捕涉及最初的440万日元交易，但调查人员认为涉嫌洗钱活动涉及金额要大得多。

警方正在审查据信在2024年2月和3月期间通过该操作转移的约9100万日元。据时事通讯社报道，这些资金包括涉嫌来自社交媒体投资诈骗的赃款，影响了日本15个都道府县的约30人。

这一较大数字代表正在调查的金额，而非法院确认的犯罪损失。调查人员怀疑该公司收取了转换为加密货币的资金的约1%作为服务报酬。按此比例，转换全部9100万日元将对应约91万日元的费用。当局尚未确认嫌疑人个人收到了全部计算出的该金额。

日本电视台ANN报道称，包括田中在内的三名公司高管涉嫌指挥洗钱安排。警方正在审查涉嫌交易是否构成通过Weather业务结构实施的操作的一部分。

时事通讯社报道称，调查人员计划于10月9日以涉嫌隐匿犯罪所得为由将该公司本身移送检察官。

在已查阅的报道中，无法获得关于公司移送已完成的单独确认。在逮捕消息公开时，联合调查尚未宣布涵盖全部9100万日元的指控。六名嫌疑人的审判日期或起诉时间表尚未披露。

日本加强对加密货币欺诈转账的审查

此次逮捕之前，日本当局已加强对投资诈骗及与欺诈活动相关的加密货币转账的关注。

2026年8月，日本金融厅要求国内加密货币交易所采取更强有力措施，防止犯罪分子迅速提取与欺诈相关的资产。该机构鼓励交易所考虑延迟提款、改进交易监控以及对涉及可疑活动的转账进行额外检查。

此前关于日本加密货币提款保障措施的报道审视了监管机构对社交媒体投资诈骗和欺诈性加密货币转账请求造成的损失不断增加所做出的回应。日本警察厅记录显示，2025年共发生9523起社交媒体投资诈骗案件，报告的损失达到约1288亿日元。

同一报道还指出，有数千起涉及向欺诈性投资平台或加密货币钱包转账的恋爱诈骗案件。日本当局调查了在国内和海外地点活动的犯罪团伙，包括利用中间人从受害者处收取款项的组织。

2026年9月，警方在一起涉及冒充警察的8100万日元加密货币诈骗案中逮捕了两名嫌疑人。调查人员怀疑该团伙与一个位于柬埔寨的欺诈操作有关联，目标是一名40多岁的女性。警方将两名嫌疑人与另外涉及约2.4亿日元报告损失的欺诈案件联系起来。

另外，国际刑警组织在2026年1月至4月期间协调的一次国际行动，针对在多个国家活动的金融欺诈和洗钱网络。

国际刑警组织的加密货币欺诈调查导致5,811人被捕，并在参与司法管辖区内确认了超过142,000名受害者。国际刑警组织报告称，调查人员利用其全球快速支付干预机制，阻止了涉及传统货币和加密货币的可疑转账。

在Weather调查中，日本当局尚未披露涉嫌的9,100万日元是否通过持牌国内交易所流转，或涉及哪些海外服务。时事通讯社报道称，嫌疑人的抗辩尚未公开，该公司定于10月9日被移送检察官。