在一名韩国用户指控该交易所冻结了约100万美元的USDT，并阻止其平仓后来被清算的期货头寸后，LBank否认了其限制盈利交易者的说法。
摘要
- LBank表示，仅凭盈利并不会触发限制，并称该账户正在接受审查。
- 该交易者称，提现和期货限制分别于9月开始，早于10月的一次拒绝。
- ZachXBT批评了在该交易所声明回应中分享的类似网红背书。
LBank在11月10日的一则X帖子中回应称，其平台上的交易和提现均正常运行，并正在直接与受影响用户沟通。该交易者对此说法提出异议，称私下解决此事的尝试未得到任何有意义的回应。
“我们不会仅仅因为有人盈利就限制账户，”该交易所写道。
交易者称LBank的限制导致头寸无法平仓
据账号@solyflw34称，这场纠纷始于8月31日之后盈利的高杠杆期货交易。他最初的帖子提到，交易资产包括XRP、DOGE、XLM、NEAR、FIL和SUI，并将其描述为市值和交易量相对较高的大型山寨币。
该交易者称，在9月19日提取部分资金时，提现被无预警限制。LBank要求进一步验证和身份检查，他说自己已完成这些步骤，随后等待回应。
根据他的时间线，9月29日，该交易所限制了期货交易，并要求更详细地解释其活动。他说，这些限制使他无法管理或平仓现有头寸，这些头寸最终随着价格下跌而被清算。
该用户将这些清算与他仍希望解冻的余额区分开来：其现货账户中剩余的约100万USDT。他的帖子并未将全部争议金额描述为因清算而损失的资金。
在他分享的一张截图中再现的10月14日回复称，“相关异常资金将不予解冻。”
他说，他反复询问哪些订单被视为异常、哪些交易涉嫌操纵、哪些其他账户与他有关联，以及该交易所究竟将多少钱归类为异常。他坚持认为，这些问题都没有得到详细答复。
风控信息提及设备和交易模式
在归于LBank风控团队的信息中，该交易所提到了用于注册或登录的虚拟环境、设备修改工具、异常设备指纹以及与模拟器相关的功能。
其审查意见称，这些发现表明存在通常与多个账户在协同控制下运作相关的模式。该消息还另行指控了时间可疑的仓位开立与平仓，以及跟随协同市场活动的交易模式，引发了对可能存在操纵或内幕交易的担忧。
该团队援引其用户协议的条款，表示受影响的资金将不予释放。转载的消息未指明具体订单、关联账户或支持其决定的协议条款。
该交易员否认上述指控，发布了交易历史截图和支持文件的链接，称其活动是合法的。@eth_apple 的另一条帖子称他为朋友，重复了这一投诉，并表示他是在用自己的钱交易。
交易员质疑合作，LBank 威胁采取法律行动
LBank 在公开回应中表示，已聘请外部法律顾问，以应对其认为虚假或具有误导性的言论。它警告称，发布诽谤性主张的人可能面临法律行动，并请求媒体机构和内容创作者更正不准确的报道。
该公司表示，将在保护用户隐私的同时分享信息。
他进一步表示，将把此事提请包括 Bithumb 和数字资产交易所联盟（简称 DAXA）在内的组织注意。
ZachXBT 批评类似的影响者背书
区块链调查员 ZachXBT 批评了一组关于 LBank 的正面帖子，指责其关键意见领袖用“同一套脚本”引用该交易所。
他的截图显示，多个账户描述了与该团队的长期关系，并称赞其沟通或处理问题的方式。一些账户明确提到与 LBank 合作。
另外，crypto.news 此前报道称，韩国于10月下令 封禁27个交易所网站，原因是未注册运营，其中包括 KuCoin、MEXC 和 BingX。
在哈萨克斯坦，根据10月20日的一份程序记录，LBank 在限制其服务访问后被解除法院禁令。法院于9月18日修改了判决，另有六个平台仍受该命令约束。
