唐纳德·特朗普总统已准备强调其政府对海外加密货币诈骗的打击，联邦机构正针对欺诈性投资网站和被指控从美国人手中窃取数十亿美元的犯罪网络。
摘要
- 预计唐纳德·特朗普总统将在10月21日的白宫活动上强调针对海外加密货币投资诈骗的联邦行动。
- 政府计划讨论查获的欺诈性投资网站以及阻止网络冒充行为的努力。
- 联邦调查局数据显示，美国人在2025年报告的加密货币相关损失超过110亿美元。
- 3月的一项行政命令指示联邦机构追查外国诈骗网络、协调调查并考虑受害者赔偿。
- 司法部调查人员已经开展了加密货币查获和跨境欺诈行动。
据一位于10月21日接受路透社采访的白宫官员称，特朗普和高级内阁官员预计将在华盛顿举行的一场网络安全活动上讨论打击外国欺诈行动的努力。
特朗普政府针对海外加密货币诈骗
计划中的活动将聚焦于那些说服美国人将资金转入欺诈性加密货币投资的犯罪组织，这些组织往往通过设计成类似合法交易平台的网站实施诈骗。
预计官员们将介绍政府查获欺诈性投资网站的情况以及为打击网络冒充骗局所采取的措施。
据这位白宫官员称，国土安全部长马克韦恩·马林、联邦调查局局长卡什·帕特尔、国防部长皮特·赫格塞思和司法部长托德·布兰奇预计将出席。
在活动之前，政府尚未提供新的查获总额或指明更多犯罪组织。
联邦调查人员已经对用于引导受害者走向欺诈性加密货币投资的基础设施采取了行动。
4月，司法部报告称已限制与跨国诈骗行动相关的超过7.01亿美元加密货币，同时当局捣毁了招募渠道和500多个虚假投资网站。
正如crypto.news此前报道的那样，调查人员针对运营欺诈性投资平台并通过加密货币交易洗钱的网络采取了行动。
此次行动包括对与东南亚诈骗园区相关的招募基础设施采取行动。
联邦调查局报告加密货币欺诈损失超过110亿美元
根据联邦调查局2025年互联网犯罪报告，网络欺诈的规模持续增长。
该机构的互联网犯罪投诉中心在2025年收到1,008,597起投诉，而2024年为859,532起，增长约17%。
网络犯罪报告的损失接近210亿美元，其中加密货币相关投诉占超过110亿美元。
联邦调查局记录了181,565起涉及加密货币的投诉。60岁及以上的美国人报告在网络犯罪中损失约77亿美元，为各年龄组中最高。
投资欺诈占报告的网络诈骗损失近一半，这说明了那些诱骗受害者将资金汇入并不存在的投资服务的骗局所造成的财务损失。
9月期间，联邦调查人员举行了一次关于加密货币犯罪的技术交流，参与方包括执法机构和数字资产专家。
讨论内容涵盖加密货币诈骗、区块链调查和非法金融活动，包括涉及朝鲜行为体的威胁。
白宫下令对外国欺诈网络采取协调行动
特朗普计划发表的讲话是在3月6日一项行政命令之后作出的，该命令指示联邦机构加强对跨国网络犯罪的应对。
该命令指示司法部优先起诉涉及网络欺诈的案件，包括诈骗中心和网络勒索。
它要求多个联邦部门在60天内审查其调查能力，并在120天内提交行动计划。
该计划旨在查明对诈骗活动负有责任的犯罪组织，并通过国家协调中心建立协调机制。
另一项规定指示司法部长建议设立一个受害者赔偿计划，使用从犯罪网络追回的资产，但须符合法律要求。
8月，特朗普发布了一份单独的总统备忘录，授权一项计划，经审查的美国公司可通过该计划协助联邦当局对外国犯罪组织实施网络监控和干扰行动。
8月的备忘录将这些行动置于联邦政府监督之下，由司法部和国土安全部官员负责在其职权范围内批准相关活动。
司法部追查国际诈骗网络
联邦检察官继续通过加密货币追踪和民事没收程序追查疑似欺诈所得。
7月，司法部宣布在五起涉及国际投资诈骗的调查中查获超过2500万美元。
这些案件涉及美国和加拿大的受害者，他们据称被诱骗将加密货币转入欺诈性投资业务。
据联邦检察官称，7月的资产追回案件使诈骗中心打击力量报告的查获金额超过8亿美元。
10月13日，Coinbase披露其参与了一项针对西非欺诈网络的单独国际行动。
在伦敦的联合调查涉及司法部、英国国家犯罪局和私营部门调查人员，他们致力于识别可疑账户并破坏网络诈骗基础设施。
Coinbase表示，其调查人员在10月6日至9日的行动中追踪了金融交易，并与执法部门分享了情报。
