英国以涉俄为由将 Cryptomus、Heleket 和 TokenSpot 列入黑名单

英国已对加密货币平台 Cryptomus、Heleket 和 TokenSpot 实施制裁，这是针对与莫斯科在乌克兰战争相关的金融服务、支付网络、石油公司和供应商的 38 项新涉俄指定措施的一部分。

根据 10 月 8 日与 crypto.news 分享的 TRM Labs 报告，这些措施涵盖涉嫌帮助俄罗斯规避金融制裁的加密货币交易所和支付公司，包括与克里姆林宫支持的 A7 金融网络有关联的平台。

英国外交、联邦和发展事务部根据《2019 年俄罗斯（制裁）（欧盟退出）条例》实施了这些限制。该一揽子措施涵盖 12 艘影子舰队油轮、两家俄罗斯石油公司以及 17 个参与供应俄罗斯军工产业所用商品的个人和实体。

金融目标包括运营 Cryptomus 的加拿大公司 Xeltox Enterprises Ltd、总部位于吉尔吉斯斯坦的 TokenSpot、Tsunami Payments and Processing KG，以及俄罗斯公司 Planeta 和商业银行 Stolichny Kredit。

英国当局将 Cryptomus、Heleket 和 Certa Payments 列为与 Xeltox 相关的名称，将这些服务归入同一项制裁指定。TokenSpot 则因研究将其运营与先前受制裁的俄罗斯加密货币交易所 Grinex 联系起来而获得单独列名。

英国制裁针对 Cryptomus 及其与 Heleket 的关联

Xeltox Enterprises 因通过其拥有 Cryptomus 以及与 Heleket 相关的运营来支持俄罗斯金融服务部门而被指定。

2026 年 4 月，TRM Labs 以高置信度评估认为，这两家加密货币支付服务共享运营基础设施、人员、品牌和流动性来源。

Heleket 于 2025 年 1 月开始运营，此前不久 Cryptomus 于 2 月引入了强制性了解你的客户检查。Cryptomus 随后录得月度链上交易量从 1 月的 1.53 亿美元下降至 3 月的 8600 万美元，而 Heleket 上的活动则有所增长。

两项服务均使用 0.4% 的处理费，并在其网站上共享不寻常的措辞。调查人员确认 Garantex 是这两个平台的早期流动性提供者。

这家区块链情报公司的调查结果将这些服务与涉及受制裁交易所和非法加密货币活动的交易联系起来。

在 2025 年期间，非法交易占 Heleket 流入量的 0.6%，几乎是 TRM 数据集中支付服务提供商平均水平的五倍。与制裁相关的实体，主要是 Garantex，占这些非法流入的 60%。

截至 2026 年 4 月，Cryptomus 在链上交易中已接收 18.6 亿美元并发送 16.3 亿美元。Garantex 是其最大的受制裁交易对手，Cryptomus 从该交易所接收超过 2.04 亿美元，并向其发送 1.01 亿美元。

截至 2026 年 10 月，Heleket 已处理超过 28.9 亿美元的交易，先前受制裁的交易所 Rapira 被认定为其最大的受制裁交易对手。

Xeltox 在英国以外也面临监管行动。加拿大金融情报机构 FINTRAC 于 2025 年 10 月因涉嫌违反反洗钱和反恐怖融资要求，对该公司处以近 1.77 亿加元的罚款。该公司正在对该罚款提出上诉。

TokenSpot 向受制裁网络转移了数亿美元

TokenSpot 被指定是在 10 月 6 日的一项调查之后进行的，该调查将这家总部位于吉尔吉斯斯坦的交易所与 Grinex 联系起来，TRM 认定 Grinex 很可能是 Garantex 的继任者。

调查人员在发现共享的加密货币钱包和协调的交易所活动后，以高置信度评估认为 TokenSpot 作为 Grinex 的幌子公司运营。

在2026年4月发生安全事件后，Grinex公开将一个聚合钱包认定为其自有钱包。区块链记录显示，该地址从126个TokenSpot存款地址收到了1.463亿美元。

六个TRON区块链地址被同时归属于这两家交易所，而另一个地址则收集了用于交易手续费的剩余TRX余额。

4月15日，Grinex宣布出现技术中断。仅25分钟后，TokenSpot就通知客户正在进行维护工作。

在2023年12月8日至2026年9月27日期间，TokenSpot的TRON地址共收到35.4亿美元，并转出31.4亿美元。

A7网络是TokenSpot最大的外部交易对手。TokenSpot向A7转移了6.795亿美元，并收到4850万美元作为回报，另有2650万美元直接流向了A7A5代币。

在英国制裁Garantex和Grinex之后，TokenSpot向这两家交易所发送了2.692亿美元，并从它们那里收到了2.857亿美元。

TRM计算得出，TokenSpot向A7、Garantex和Grinex合计转移了超过9.5亿美元。

2026年4月，Grinex暂停了交易，此前该公司报告称54个加密货币钱包中约1370万美元被盗。该交易所将这起事件描述为一次复杂的网络攻击，并声称攻击者能够获取与外国情报机构相关的资源。

在英国最新行动之前，Garantex与Grinex之间的联系就已经受到审查。2025年3月，crypto.news此前报道称，区块链调查人员追踪到，在Garantex停止运营后，客户资金和流动性从Garantex流向了Grinex。

吉尔吉斯斯坦支付公司因与俄罗斯的关系而面临限制

新指定的金融公司中有三家注册在吉尔吉斯斯坦，调查人员在那里发现了与俄罗斯支付服务和A7网络相关的基础设施。

总部位于比什凯克的Tsunami Payments因支持俄罗斯金融服务部门而受到制裁。

根据英国制裁记录，其注册办公室与TokenSpot位于同一栋楼内。TRM引用的吉尔吉斯斯坦历史公司记录显示，Melis Batyrbekovich Umarhodjaev曾同时担任这两家企业的董事，尽管截至2026年9月，他已不再列于司法部登记册中。

另一家吉尔吉斯斯坦公司Processing KG因从事被认为对俄罗斯政府具有重大经济意义的业务而被指定。

英国制裁条目将吉尔吉斯斯坦财政部列为其母公司，并将其网站列为processing-kg.com和vexpay.net。

英国当局制裁了Processing KG董事Ulan Arymbaevich Bukabaev。

10月初《金融时报》的一项调查将VexPay描述为一个支付系统，A7代表于2025年向吉尔吉斯斯坦官员推介该系统，作为SWIFT国际银行信息网络的替代方案。

英国在同一批制裁中指定了俄罗斯支付公司Planeta（即Planeta 365）以及总部位于莫斯科的商业银行Stolichny Kredit。

英国限制措施涵盖加密资产和互联网服务

根据新制裁，英国个人必须冻结被指定个人和实体拥有或控制的资金和经济资源。除非适用制裁规则允许，否则禁止向他们提供资金或经济资源。

政府对Xeltox、TokenSpot、Tsunami Payments、Processing KG和Planeta实施了互联网服务制裁。

这些措施要求社交媒体提供商、互联网接入公司和应用商店采取合理步骤，防止英国用户访问被指定实体的在线内容、网站和应用程序。

10月的行动是在英国此前于2022年5月制裁Garantex、并于2025年8月制裁Grinex之后采取的。

2026年5月，英国对Huobi Global的制裁针对的是涉嫌涉及A7和Garantex的金融服务。这些措施涵盖18名个人和实体，包括加密货币平台HTX、Exmo、Bitpapa和Rapira。

欧盟随后于2026年7月在其第21轮制裁方案中对第三国的14个加密货币相关平台实施了交易禁令，并指定了四个与A7有关的实体。

8月，币安限制了交易，涉及11个加密货币平台，包括HTX、Rapira、Bitpapa和EXMO，此前已采取与制裁相关的监管措施。

TRM的合规指南建议审查涉及新受制裁平台的历史交易，包括通过共享钱包基础设施产生的间接风险敞口。

对于Cryptomus和Heleket，研究发现了这些服务之间的直接交易以及继续使用某些共同基础设施的情况。在TokenSpot的案例中，调查人员追踪到共享的存款收集和费用管理地址，将这些交易所与Grinex连接起来。