美国将俄罗斯A7网络列为跨国犯罪组织

美国财政部已对A7网络采取行动，称其为俄罗斯影子银行运作，伊朗和伊斯兰革命卫队曾利用其规避制裁。财政部提出了一项拟议规则，将切断其幌子公司与美国金融体系的联系，包括加密货币领域。

周四，外国资产控制办公室将该网络认定为重要的跨国犯罪组织，并列出了其在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚和津巴布韦的地址。金融犯罪执法网络另行提议，禁止涉及其所称该网络“次级代理”的转账——这些公司被用来使受制裁的付款看起来像普通贸易。

FinCEN依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条采取行动，该条提供了六项特别措施，并选择了第六项，即禁止资金传输。区块链情报公司TRM Labs指出，第五项措施限制代理账户，会留下漏洞，这是基于其对该网络的研究：A7A5交易完全在代理银行业务之外进行，而FinCEN认为它们对该业务模式至关重要。第六项措施同时涵盖法定货币和加密货币，该拟议规则将约束约34.8万家机构，其中包括加密货币交易所。

A7网络与A7A5

A7A5是由在吉尔吉斯斯坦注册的Old Vector发行的卢布支持代币，在Tron和以太坊上运行，存款存放在俄罗斯国有国防银行Promsvyazbank。FinCEN描述了一个镜像系统：代币在俄罗斯境内的地址之间转移，以代表海外付款，而次级代理则进行匹配的美元、人民币、迪拉姆和欧元法定货币转账，使双方彼此隔离。

FinCEN发现，2025年2月至2026年6月期间，超过180个实体通过A7A5处理了至少1791亿美元，从历史上看，几乎全部是通过受制裁的交易所Garantex和Grinex进行的。该代币最常被用作通往USDT进而兑换法币的不可冻结桥梁。自4月Grinex据报发生黑客攻击以来，供应量已集中到非托管的钱包中，该机构将此解读为可能正在远离受制裁场所。

在法币方面，A7已创建或收购了数百个子代理，这些子代理在至少83个国家的约435家金融机构持有账户，在2025年1月至2026年6月期间处理了超过170亿美元。工作人员通过定制VPN从莫斯科操作这些账户，使相关活动看起来源自迪拜、香港或比什凯克。

美国财政部表示，一个子代理直接与与伊朗影子油轮船队有关联的实体打交道，并与一家姊妹公司一起从参与伊朗制裁规避的公司那里收到了近1.4亿美元。另一个子代理向一家与武器采购有关联的公司发送了约160万美元，同时美国财政部还将该网络与Nobitex（其于6月指定的伊朗交易所）以及朝鲜交易所黑客攻击所得收益的洗钱活动联系起来。

该网络由逃亡的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔和Promsvyazbank于2024年9月推出，到1月时声称每天处理超过2,000笔交易。其宣称的历史交易量为7.5万亿卢布，约合915亿美元，大致相当于俄罗斯去年对外贸易的八分之一。欧盟此前已制裁该网络的部分实体，英国国家犯罪局也在8月发布了其自己的警报。

如果你为美国的对手提供非法金融便利，“你将失去进入美国金融体系的机会，”财政部长斯科特·贝森特表示。该拟议规则的评论期在《联邦公报》上发布后30天截止。