簡述

  • 前聯邦調查局（FBI）探員派翠克·亞羅奇（Patrick Yaroch）承認犯下電信詐欺與洗錢罪，他利用該局蒐集的憑證竊取約247萬美元的加密貨幣。
  • 檢方表示，他進行了約100筆與35項FBI調查相關的詐欺轉帳，危及涉及犯罪集團與民族國家對手的案件。
  • 亞羅奇曾詢問ChatGPT該在歐盟哪裡居住，在它建議到葡萄牙買一座葡萄園後，他便在當地聘請律師以取得稅號。

司法部於週四表示，一名前聯邦調查局（FBI）探員承認利用該局在自身調查期間蒐集的錢包憑證，竊取約247萬美元的加密貨幣。

現年37歲、來自維吉尼亞州阿什本的派翠克·史蒂芬·亞羅奇（Patrick Steven Yaroch）在亞歷山卓的聯邦法院承認犯下電信詐欺與洗錢罪。他面臨最高20年監禁，預定於2027年3月4日宣判。

根據檢方說法，亞羅奇於2017年至2025年初在FBI波士頓分局任職，所屬小組負責調查一個未具名的「敵對民族國家」，之後他調往該局的反情報與間諜活動部門，在那裡他能存取FBI系統中儲存的、於調查期間蒐集的加密貨幣憑證。

最遲自2024年12月起，他利用該存取權限，從其他調查對象、民族國家行為者所控制的錢包，以及至少一個FBI為某項行動所建立的錢包中竊取加密貨幣。他利用來自35項不同FBI調查的憑證進行了約100筆詐欺轉帳，隨後將竊得的資金兌換成其他加密貨幣，並透過進一步交易轉移以隱匿其來源。他將其中部分資金用於償還信用卡、車貸及其他貸款。

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Yaroch 還計劃在國外展開新生活。檢察官表示，他曾詢問 ChatGPT 如何從投資中獲取最大利潤，以及應該住在歐盟的哪裡；在聊天機器人建議他在葡萄牙購買一座葡萄園後，他便授予葡萄牙律師授權書，以替他取得稅務識別號碼。他安排於九月前往葡萄牙。

根據認罪協議的事實陳述，他的行為損害了多項聯邦調查局針對犯罪集團和民族國家對手的調查，以及外國情報蒐集所使用的來源與方法。

亞羅克的供詞

亞羅克自首了。根據本案提交的聯邦調查局宣誓書，7月29日，他在向司法部國家安全司的一名前同事講述自己涉及加密貨幣錢包的「非常糟糕的決定」時崩潰了。他隨後向聯邦調查局總部自首，稱他對該局「無法或不願採取行動」打擊對手的加密貨幣帳戶感到沮喪，並決定「自己動手處理」。

亞羅克當時表示，他進行了大約10到12筆轉帳，價值不到100萬美元，遠低於其認罪協議中的數字。根據宣誓書，兩天後搜查他住所的探員查獲了一個Trezor硬體錢包、三本護照和一張寫有助記詞的紙條。他的Kraken帳戶持有約188,600美元，主要是美元和USDC穩定幣，另有較小金額的Squid（QUID）和比特幣。另有933,800美元存放在Suilend——Sui區塊鏈上的一個借貸協議，他是透過Slush錢包應用程式存取的。亞羅克告訴探員，他選擇Suilend「純粹是因為他喜歡那個標誌是一滴水珠」。

宣誓書稱，探員從這些帳戶向政府控制的錢包轉移了約925,000美元。Kraken上以美元形式持有的約165,600美元無法以同樣方式轉移。

Decrypt報導了8月對亞羅克的指控。

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