意大利破獲黑手黨「秘密銀行」洗錢網絡 透過加密貨幣漂白資金 查扣2,400萬美元

義大利警方逮捕了30名被控在米蘭附近一家汽車租賃公司為有組織犯罪經營地下銀行的人，並查扣了2100萬歐元（約2360萬美元）的現金、銀行存款、加密貨幣、船隻、珠寶和名錶，義大利新聞社ANSA報導於週三指出。

這次行動由義大利金融警察（Guardia di Finanza）在米蘭反黑手黨檢察官的命令下執行，目標是與義大利南部「光榮會」（'Ndrangheta）、「卡莫拉」（Camorra）以及福賈（Foggia）有組織犯罪集團有關的嫌疑人。16人被拘留，14人被軟禁，其中包括在西班牙被捕的2人和在瑞士被捕的1人。

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據調查人員稱，這家位於米蘭郊區佩羅的企業由三名義大利人經營：兩名來自克羅托內的'Ndrangheta（光榮會）家族長期聯絡人，兩人均曾在早前的黑手黨調查中被定罪，以及一名卡莫拉（Camorra）卡薩萊西（Casalesi）家族的成員。檢察官表示，中國和阿尔巴尼亞同夥協助運營該網絡。

空殼公司為從未提供的服務開出超過1.1億歐元的發票，讓企業得以削減稅單。這些公司透過銀行轉帳付款，再以現金收回款項，並扣除一筆佣金。據檢方表示，該網絡將約6800萬歐元轉移至國外。

匯集在空殼公司帳戶中的資金被送往盧森堡、立陶宛和德國的銀行，然後透過加密貨幣交易所轉入該網絡控制的錢包，彭博社報導。據該報導，交出現金的毒販換得加密貨幣或國際銀行轉帳，該網絡還處理了從網路加密貨幣投資詐騙受害者那裡竊取的資金。

義大利金融警察（Guardia di Finanza）的技術詐欺部門協助了這項調查，調查內容載於一份超過500頁的法院命令中。

據卡拉布里亞媒體LaC News24報導，被捕者中包括一名金融警察督察，他因腐敗指控被軟禁。調查人員還指控一名米蘭法院員工洩露有關正在進行的調查的資訊，一名律師和一名金融警察前成員也捲入此案。

黑手黨與加密貨幣

義大利當局多年來一直警告，有組織犯罪正在採用數位資產。2021年，義大利反黑手黨調查局表示，「所有犯罪組織，包括黑手黨類型的組織，都有興趣利用這些工具來從事其業務」，並將義大利最強大的犯罪集團「光榮會」（'Ndrangheta）描述為「越來越適應加密貨幣和暗網等現代工具」。