KuCoin 即刻退出俄羅斯與白俄羅斯市場

KuCoin 已宣布立即終止對俄羅斯和白俄羅斯用戶的服務，受影響的客戶將收到各自關閉倉位和提取資產的截止期限。

KuCoin 於 10 月 29 日發布的官方公告表示，該決定立即生效，並涵蓋其在兩國的全部業務。該交易所承諾允許客戶透過有序的終止流程來結束其帳戶。

該通知未公布單一的提款截止期限，也未披露受影響帳戶的數量及其持有資產的價值。

KuCoin 將發送針對各帳戶的提款指示

帳戶屬於限制範圍內的客戶將收到通知，列明相關截止期限和指示。KuCoin 表示，未收到通知的用戶無需採取任何行動，儘管其帳戶仍受其條款和適用限制的約束。

該交易所指引對其帳戶狀態有疑問的客戶聯繫客戶支援，並警告他們由於釣魚風險，僅透過官方管道進行溝通。

其解釋僅限於遵守適用的法律和監管要求。該公告未指明制裁指定、許可條件或監管機構的指令作為觸發因素。

MEXC 和 Bitget 於十月早些時候宣布限制

在 KuCoin 公告的九天前，MEXC 表示將作為其全球合規工作的一部分，終止在俄羅斯和白俄羅斯的服務。

在其 10 月 20 日的服務更新中，MEXC 表示受影響的客戶將收到個別通知，說明如何以及何時關閉倉位和提取資產。未收到通知的客戶可以根據其服務條款繼續使用該交易所。

MEXC 表示客戶資產仍然安全，並指引有關帳戶資格和提款程序的問題聯繫其支援團隊。其公告未指明要求其退出的特定監管命令。

該交易所警告，其代表永遠不會透過私人訊息要求付款、帳戶憑證、助記詞或資產轉移。客戶被告知應依賴其網站、應用程式、公告中心和經過驗證的社交管道。

本月早些時候，據 crypto.news 報導，Bitget 更新了其存取規則，將俄羅斯和白俄羅斯列入禁止司法管轄區。修訂後的條款日期為 10 月 16 日。

在 10 月 17 日的一份聲明中，Bitget 將帳戶關閉描述為「僅針對某些用戶的一次性措施」，並表示其平台將繼續運營。受影響的客戶將收到各自的截止期限和指示。

Bitget 的條款將受限用戶定義為包括在禁止司法管轄區居住、設立或運營的個人和實體。其公開聲明並未為每個受影響帳戶設定單一的提款時間表。

歐盟制裁擴大了對加密貨幣提供商的限制

這些退出行動是在歐洲針對與俄羅斯制裁規避相關的加密貨幣服務採取措施之後發生的。

7 月 23 日，歐盟理事會通過了其第 21 輪制裁方案，將交易禁令擴大到 14 個位於喬治亞、巴拿馬、阿拉伯聯合大公國、馬紹爾群島、吉爾吉斯斯坦和白俄羅斯的加密貨幣相關服務平台。

理事會表示，該方案引入了全面禁止第三國提供加密資產服務的可能性。理事會將此措施描述為一種威懾手段，以阻止各國託管協助俄羅斯規避歐盟制裁的平台。

據理事會稱，該工具允許限制歐盟營運商與俄羅斯所使用的加密貨幣提供商之間的交易。該方案包含四項與跨境A7網絡相關的指定，其中包括與非洲的關聯。

涉及白俄羅斯的單獨措施旨在對俄羅斯實施的限制措施進行對等回應，特別是貿易措施和法律保護。KuCoin的通知並未將七月方案列為其退出市場的依據。

KuCoin此前已同意退出美國市場

KuCoin早前與美國達成的和解要求其再次退出一個市場，此前其營運公司Peken Global Limited於2025年1月27日對經營無牌匯款業務認罪。

美國司法部表示，Peken同意支付超過2.97億美元，並在至少兩年內將KuCoin撤出美國市場。

檢察官表示，該交易所未能維持充分的反洗錢和客戶身份識別計劃、未向金融犯罪執法網絡註冊，以及未提交所需的可疑活動報告。

該和解方案包括1.845億美元的刑事沒收以及約1.129億美元的刑事罰款。聯合創始人Chun Gan和Ke Tang同意不再在KuCoin的管理或營運中擔任任何角色。