在一名韓國用戶指控該交易所凍結約100萬美元USDT並阻止他平倉後來被清算的期貨倉位後，LBank否認了其限制盈利交易者的說法。
摘要
- LBank表示僅憑盈利不會觸發限制，並稱該帳戶正在審查中。
- 該交易者表示，提款和期貨限制分別於9月開始，早於10月的拒絕。
- ZachXBT批評了在回應交易所聲明時分享的類似網紅背書。
LBank在11月10日的X貼文中回應稱，其平台上的交易和提款均正常運行，並表示正直接與受影響用戶合作。該交易者對該說法提出異議，稱私下解決此事的嘗試未得到任何有意義的回應。
「我們不會僅僅因為有人盈利就限制帳戶，」該交易所寫道。
交易者稱LBank的限制導致倉位無法平倉
據帳戶@solyflw34稱，爭議始於8月31日開始的盈利性高槓桿期貨交易。他的最初貼文列出了XRP、DOGE、XLM、NEAR、FIL和SUI等交易資產，稱它們是市值和交易量相對較高的主要山寨幣。
該交易者表示，在9月19日提取部分資金時，提款在沒有警告的情況下被限制。LBank要求進一步驗證和身份檢查，他說他已完成這些程序，然後等待回應。
根據他的時間線，9月29日，該交易所限制了期貨交易，並要求對其活動作出更詳細的解釋。他說這些限制使他無法管理或平倉現有倉位，這些倉位最終隨著價格下跌而被清算。
該用戶將這些清算與他仍希望釋放的餘額區分開來：其現貨帳戶中剩餘的約100萬USDT。他的貼文並未將全部爭議金額描述為因清算而損失的資金。
他分享的一張截圖中再現了10月14日的回覆，其中寫道「相關異常資金將不會被釋放」。
他說他反覆詢問哪些訂單被視為異常、哪些交易涉嫌操縱、哪些其他帳戶與他有關聯，以及該交易所究竟將多少資金歸類為異常。他堅稱這些問題均未得到詳細答覆。
風控訊息提及設備和交易模式
在歸屬於LBank風險控制團隊的訊息中，該交易所提到了用於註冊或登錄的虛擬環境、設備修改工具、異常設備指紋以及模擬器相關功能。
其審查報告指出，這些發現顯示出通常與多個帳戶在協同控制下運作相關的模式。該訊息另稱存在可疑時機的開倉與平倉，以及跟隨協同市場活動的交易模式，引發對可能存在操縱或內線交易的擔憂。
該團隊援引其用戶協議條款表示，受影響的資金將不會被釋放。所轉載的訊息並未指明具體訂單、相關帳戶，或支持其決定的協議條款。
該交易者駁斥這些指控，發布了交易歷史截圖及佐證檔案的連結，稱其活動是合法的。@eth_apple 的另一則貼文（該用戶稱他為朋友）重複了這一投訴，並表示他是在交易自己的資金。
交易者質疑合作之際，LBank 威脅採取法律行動
在其公開回應中，LBank 表示已聘請外部法律顧問，以處理其認為虛假或具誤導性的陳述。它警告稱，發布誹謗性主張的人可能面臨法律行動，並要求媒體機構和內容創作者更正不準確的報導。
該公司表示，將在保護用戶隱私的同時分享資訊。
他進一步表示，將把此事提請包括 Bithumb 和數位資產交易所聯盟（Digital Asset eXchange Alliance，簡稱 DAXA）在內的組織關注。
ZachXBT 批評類似的網紅背書
區塊鏈調查員 ZachXBT 批評了一組關於 LBank 的正面貼文，指責其關鍵意見領袖以「相同的腳本」引用該交易所。
他的截圖顯示，多個帳戶描述與該團隊的長期關係，並讚揚其溝通或處理問題的方式。部分帳戶明確提到與 LBank 合作。
另外，crypto.news 此前報導，南韓於 10 月下令封鎖 27 個交易所網站，原因是未註冊營運，其中包括 KuCoin、MEXC 和 BingX。
在哈薩克，根據 10 月 20 日的程序記錄，LBank 在限制其服務存取後被解除法院禁令。法院於 9 月 18 日修訂其判決，其餘六個平台仍受該命令約束。
