俄羅斯提議將加密資產納入反洗錢體系

俄羅斯調查委員會已提議將加密貨幣資產納入該國的反洗錢基礎設施，以協助當局追蹤數位交易並調查金融犯罪。

根據11月6日塔斯社報導，該提案是在維也納舉行的資產追回問題不限成員名額政府間工作組第二十屆會議上提出的，俄羅斯調查委員會主要調查局部門主管安娜·斯塔爾任斯卡婭代表該機構出席。

該工作組在《聯合國反腐敗公約》締約國會議下運作，專注於在識別、追回和返還與犯罪活動相關資產方面的國際合作。

會議期間，該委員會解釋稱，俄羅斯調查人員已經可以使用由該國金融情報機構Rosfinmonitoring維護的專業資源，這些資源有助於他們審查加密貨幣交易並在刑事調查中收集證據。

「調查機關能夠使用Rosfinmonitoring的專業資源，使得追蹤加密貨幣交易並獲取證明犯罪活動的重要資訊成為可能，」該委員會在一份從俄語翻譯的聲明中表示。

該機構隨後提議將加密資產正式納入反洗錢基礎設施，儘管該公告並未列出具體的實施時間表。

俄羅斯調查人員報告查獲4.86億美元資產

除了加密貨幣提案之外，斯塔爾任斯卡婭還介紹了俄羅斯在追回與腐敗案件相關資產方面的努力數據。

據調查委員會稱，俄羅斯調查人員與行動部門、金融情報單位和監管機構合作，在2026年識別並查獲了屬於腐敗案件涉案人員的財產，價值超過4.86億美元。

該委員會將部分成果歸因於其與Rosfinmonitoring的合作，後者提供的金融情報可供調查人員用來識別應予查獲的財產。

調查人員在該年度就刑事案件向該機構提交了約2,500份請求。透過這些請求獲得的資訊幫助確定了隨後可透過法律程序凍結或沒收的資產位置。

斯塔爾任斯卡婭在維也納會議上談及國際合作，特別是各國在涉及跨國資產的刑事調查中交換資訊和提供司法協助的必要性。

在過去四年中，調查委員會已安排執行超過6,000份涵蓋不同類別刑事案件的司法協助請求。

她呼籲國際合作機制應在政治考量之外運作，參與國應在平等、相互尊重和互惠的基礎上履行其法律義務。

俄羅斯根據新法規擴大加密貨幣監控

該提案是在俄羅斯今年為建立受監管的加密貨幣交易和託管市場而推出的多項監管改革之後提出的。

正如 crypto.news 先前報導，俄羅斯全面的加密貨幣框架於 9 月 1 日生效，允許在俄羅斯銀行監管下進行受監管的交易、託管服務以及某些跨境結算。

該立法對合格投資者和非合格投資者引入了不同的要求，散戶參與者須遵守年度購買限額，並在獲取合格加密貨幣之前接受強制性評估。

10 月，央行註冊了其首批加密貨幣營運商，包括四家交易所營運商和五家數位託管機構。

Sberbank 和 VTB 是獲准進入受監管體系的金融機構之一，註冊公司須遵守交易記錄和會計規則。

金融監控要求已與這些市場法規同步發展。

9 月，Rosfinmonitoring 對在數位託管機構開設帳戶的客戶引入了強制性納稅人識別要求。

該規則要求客戶提供其個人納稅人識別號（稱為 INN），使當局能夠將加密貨幣交易與可識別的帳戶持有人相關聯。

對於超過 60,000 盧布的加密貨幣轉帳，受涵蓋機構必須收集並傳輸有關付款人和收款人的詳細資訊，包括相關帳戶識別碼和個人詳細資料。

俄羅斯的反洗錢立法禁止數位託管機構為匿名客戶或使用虛構身分的個人開設帳戶。

俄羅斯銀行已標記數千個可疑加密貨幣錢包

俄羅斯金融監管機構已對與涉嫌非法活動相關的加密貨幣地址採取行動。

8 月，俄羅斯銀行在發現 2026 年上半年流入這些地址的交易額超過 10 億盧布後，將 2,600 個加密貨幣錢包列入黑名單。

這些錢包被加入一個監控系統，銀行和執法機構可存取該系統以進行金融調查和客戶風險評估。

央行在同一期間識別出 929 個顯示出金融金字塔活動跡象的實體，以及另外 379 個涉嫌非法吸引投資的實體。

據該監管機構稱，在其識別的金融金字塔騙局中，超過 74% 使用了加密貨幣來吸引資金。